2023 年 1 月 6 日,浙江天宏锂电股份有限公司发行普通股 19,026,995 股, 发行方式为定价发行,发行价格为 6.00 元/股,募集资金总额为 114.161.970.00 元,募集资金净额为 96,220,743.82元,到账时间为 2023年 1 月 11 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,508,525.31 元,到账时间为 2023 年2月20日。 二、募集资金使用情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》等有关规定,对天宏锂电使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的情况进行核查,具体情况如下: 一、募集资金基本 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-009 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 1 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已由公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。保荐 机构对该事项发表了无异议的核查意见。 （一）审议通过《关于 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-010 浙江天宏锂电股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司发行普通股 19,026,995 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，募集资金净额为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时间为 2023 年 2 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 2 月 1 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 由于募投项目建设需要一定周期，根据进度现阶段募集资金在短期内出现闲 置的情况。 三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划 （一）投向情况 为提高 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-007 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。 ...

资金使用 - 2023年2月27日公司审议通过用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金[1] - 闲置募集资金使用期限自审议通过日起不超12个月[1] - 2024年2月1日公司将5000万元归还至募集资金专用账户[2]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-005 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于预计 2024 ...

其他新策略 - 2024年度公司拟向金融机构申请不超50000万元综合授信额度[2] - 第二届董事会第三十次会议审议该议案，8票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案需2024年第一次临时股东大会审议通过后生效[3]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-006 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 方实际发生金 | | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 额 | | 额差异较大的 | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃 | | | | | 根据公司经营 | | 料和动力、接受 | 购买商品、服务 | 4,580,000.00 | | 493,209.72 | | | | | | | | 发展需要。 | | 劳务 | | | | | | | | | | | | 公司基于市场 | | | | | | | 情况及公司业 | | 销售产品、商 | 销售锂电池模 | | | | 务拓展进行预 | | | | 3,000,000.00 | | 0.00 | 计，由于市场存 | | 品、提供劳务 | 组等产品 | | | | 在一定波动性， | | | | | | | 故适度放宽预 | | | | | | | 计金额。 | | 委托关联方销 ...

关联交易金额 - 2024年预计关联交易总金额758万元，2023年实际49.32万元[3] - 2024年预计购买原材料等458万元，2023年实际49.32万元[3] - 2024年预计销售锂电池模组等产品300万元，2023年为0元[3] 合作方交易金额 - 长兴春能2023年交易30.08万元，2024年预计40万元[5] - 长兴紫金2023年交易19.24万元，2024年预计40万元[7] - 浙江岩羊2023年交易0元，2024年预计78万元[8] - 无锡圣达2023年销售30.66万元、采购38.77万元，2024年预计均为300万元[10] 交易审议情况 - 2024年1 - 2月相关会议审议通过2024年度日常性关联交易议案[12] - 因金额低于3000万元，无需提交股东大会审议[12] 其他要点 - 关联交易定价按市场原则，双方协商确定[13] - 保荐机构对预计关联交易事项无异议[17]