证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-004 浙江天宏锂电股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | 实际发生金额 | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 购买商品、服务、 | 4,580,000.00 | | | 493,209.72 | 根据公司经营发展需 | | 燃料和动力、 | 原材料等 | | | | | 要。 | | 接受劳务 | | | | | | | | | 销售锂电池模组 | 3,000,000.00 | | | 0.00 | 公司基于市场情况及 | | ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-002 浙江天宏锂电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日召开 了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不影响募集 资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元(含本数) 的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《浙江天宏锂电股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充 流动资金公告》（公告编号：2023-029）。 截至 2024 年 2 月 1 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元全部 归还至募集资 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-006 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议 ...

一、2024 年度预计向银行申请授信额度的情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-003 浙江天宏锂电股份有限公司 关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银 行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响， 有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件目录 《浙江天宏锂电股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需要，2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 50,000 万元（含） 的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权 董事长都伟云先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限 于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。授权期 ...

第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-005 浙江天宏锂电股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于预计 2024 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-007 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 6.召开情况合法 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》等相关规定，对天宏锂电本次关联交易进行核查，具体核查意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 方实际发生金 | | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 额 | | 额差异较大的 | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃 | | | | | 根据公司经营 | | 料和动力、接受 | 购买商品、服务 | 4,580,000.00 | | 493,209.72 | | | 劳务 | | | ...

审计机构相关 - 2023年4月24日公司会议通过续聘立信为2023年度审计机构[2] - 2023年5月16日续聘议案经股东大会通过[2] 签字会计师变更 - 2024年1月25日收到签字注册会计师变更告知函[2] - 原李惠丰、洪建良因工作调整，由朱作武接替[2] - 变更后2023年度审计签字为朱作武、赵雨亭[2]

浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，该议案已于 2023 年 5 月 16 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师 事务所公告》（公告编号：2023-049）。 2024 年 1 月 25 日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于签字注册会计 师变更的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更情况 立信会计师事务所原指派李惠丰女士、洪建良先生、赵雨亭女士作为签字注 册会计师。鉴于原签字注册会计师李惠丰女士、洪建良先生工作调整，现改派朱 作武先生接替李惠丰女士、洪建良先生作为公司 2023 年度审计项目签字注册会 计师，继续完成公司 2023 年度审计相关工作。变更后公司 2023 年度审计项目签 字注册会计师为朱作武先生、赵雨亭女士 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 831627 | 力王股份 | 18884539.0 | 29638.52 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 05 | | | | | | | 2024-01- | 870199 | 倍益康 | 11419959.0 | 28521.52 | 当日价格振幅达到37.52% | | 05 | | | | | | | 2024-01- | 831627 | 力王股份 | 18884539.0 | 29638.52 | 当日换手率达到77.08% | | 05 | | | | | | | 2024-01- | 870199 | 倍益康 | 11419959.0 | 28521.52 | 当日换手率达到67.06% | | 05 | | | | | | | 2024-01- | 873132 | 泰鹏智能 | 4974218 | 10751.27 | 当日换手率达到43.62% | | 05 | | | | | | | ...