| | 公告日期 异常期间 无 | 2023-12-06 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 天宏锂电(873152) 连续竞价 | | 18831722.0 | 成交金额（万 | 19987.25 | | | （股） | | | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | | | 4914968.11 | 0 | | 买2 | 华福证券有限责任公司莆田分公司 | | | 4138579.08 | 0 | | 买3 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | | | 3943506.82 | 0 | | 买4 | 广发证券股份有限公司广州天河路营业部 | | | 3880150 | 16395 | | 买5 | 安信证券股份有限公司青岛辽阳西路证券营业部 | | | 3834149.06 | 27200 | | 卖1 | 中信建投证券股份有 ...

| | 公告日期 2023-12-06 异常期间 无 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 天宏锂电(873152) 连续竞价 18831722.0 （股） | 成交金额（万 元） | 19987.25 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 4914968.11 | 0 | | 买2 | 华福证券有限责任公司莆田分公司 | 4138579.08 | 0 | | 买3 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | 3943506.82 | 0 | | 买4 | 广发证券股份有限公司广州天河路营业部 | 3880150 | 16395 | | 买5 | 安信证券股份有限公司青岛辽阳西路证券营业部 | 3834149.06 | 27200 | | 卖1 | 中信建投证券股份有限公司鞍山五一路证券营业部 | 79111.54 | 8088844.87 | | 卖2 | 申万宏源证券有限公司江苏宜兴 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 873122 | 中纺标 | 12720901.0 | 34995.32 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 06 | | | | | 达到62.91% | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | | 833075 | 柏星龙 | 16311926.0 | 19852.15 | | | 06 | | | | | 达到44.69% | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 06 | 833523 | 德瑞锂电 | 15040564.0 | 23068.58 | 达到42.61% | | 2023-12- | | | | | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 06 | 873122 | 中纺标 | 8211576 | 25191.56 | | | 2023-12- | | | | | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 06 | 83826 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-104 第一条 为进一步完善浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等法律法规、 部门规章、北京证券交易所的相关业务规则及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 浙江天宏锂电股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-098 浙江天宏锂电股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等法律法规、部门 规章、北京证券交易所的相关业务规则及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十六条 董事、监事候选人名单以 | 第八十六条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。股东大 | 提案的方式提请股东大会表决。股东大 | | 会就选举董事、监事进行表决时，根据 | 会就选举两名以上独立董事或单一股 | | 本章程的规定或者股东大会的决议，实 | 东及其一致行动人拥有权益的股份比 | | 行累积投票制。…… | 例在 30％及以上的公司选举两名及以 | | | 上董事、非职工代表监事进行表决时， | | | 根据本章程的规定或者股东大会的决 | | | 议，实行累积投票制。…… | | 第一百一十六条 董事会应当确定对公 | 第一百一十六条 董事会应当确定对公 | | 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 | 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 | | 对外担保事项、委托理财、关联交易、 | ...

第一章 总则 第一条 为加强浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》等法律、法规、部门规章相关规定，及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）并结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制 度。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-103 浙江天宏锂电股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资子公司、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进 行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-101 浙江天宏锂电股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 第一条 为加强对浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高级管理人员等相关方以及公司 的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法 规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司控股股东、实际控制 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-094 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 18 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 25 日 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-102 浙江天宏锂电股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行 为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小 投资者合法权益，保证公司可持续发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规、规范性文件及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将 ...