募集资金制度 - 募集资金管理制度2023年11月25日经董事会审议，待股东大会通过[2] - 应存放于专项账户，不得存放非募集资金或他用[7] 资金使用规则 - 闲置资金投资保本型产品，不影响投资计划[10] - 闲置资金补充流动资金单次不超十二个月[11] - 每十二个月超募资金永久补充等累计不超30%[12] 资金置换与变更 - 自筹资金投入项目，六个月内可置换[12] - 用途变更需经审议披露，保荐机构同意[14] - 仅改实施地点可免股东大会审议[15] 监督与核查 - 董事会每半年核查项目进展并披露[19] - 监事会关注使用情况，必要时督促鉴证[20] - 保荐机构每半年现场核查并年度出报告[1] 其他 - 制度由董事会负责制定等，股东大会通过生效[4][5] - 浙江天宏锂电董事会2023年11月27日发布内容[6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-107 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第 四次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-095 浙江天宏锂电股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、会议召开和出席情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：凌国强 委员：许志国、许云峰 董事会审计委员会委员的任期自公司第二届董事会第二十八次会议审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任 公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会审 计委员会 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-105 浙江天宏锂电股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司经营管理的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展 相关工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》的规定和本工作细 ...

关联交易制度审议 - 关联交易管理制度经2023年11月25日董事会审议，尚需股东大会通过[2] - 制度由董事会制定、修订、解释，经股东大会通过生效[32][33] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人分别为关联法人和自然人[8][9] 关联交易类型 - 包括购买或出售资产、对外投资、提供担保等[12] 审议与表决规则 - 董事会审议时关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议须非关联董事过半数通过，担保须三分之二以上[17][19] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东大会[19] - 股东大会审议时特定情形股东回避[18] 资金往来检查 - 独立董事、监事至少每半年查阅公司与关联方资金往来[15] 审议披露标准 - 与关联自然人成交超30万元（除担保）提交董事会审议披露[22] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保）提交董事会[22] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元（除担保）提交股东大会[23] 担保规定 - 为关联方提供担保经董事会审议披露后提交股东大会，为控股股东等提供担保对方应反担保[24] 关联方名单管理 - 董事等持股5％以上股东及其一致行动人告知关联方情况，公司建立更新名单[29] 关联交易分类 - 分为日常性和偶发性关联交易[31]

综合授信额度 - 2023年2月公司审议通过向银行申请不超1.2亿元综合授信额度[1] - 公司拟将综合授信额度由不超1.2亿元调整为不超3亿元[2] 议案审议 - 第二届董事会第二十八次会议审议增加授信额度议案，8票同意，0票反对，0票弃权[4] - 增加授信额度议案需2023年第四次临时股东大会审议通过后生效[4]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-097 浙江天宏锂电股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第 二十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 第三条 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，按照法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务规则和 公司制定的《独立董事工作制度》的相关规定履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； （二）按照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，重点监督公司与 其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项， 促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益； （三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-097 浙江天宏锂电股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第 二十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《浙江天宏 锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会指派专人负责处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事 会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 独立董事应当在董事会中充分 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-104 浙江天宏锂电股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等法律法规、 部门规章、北京证券交易所的相关业务规则及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-107 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 13 日 15:00—2023 年 12 月 14 日 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第 四次临时股东大会的议案》，表决结果为 ...