证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-089 江西新赣江药业股份有限公司 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 一、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 11 月 11 日召开的董事会审议通过，该议 案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结 果为准。 （二）监事会意见 监事会认为，公司 2024 年第三季度权益分派预案符合相关法律法规及《公 司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。 2024 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司 2024 年 10 月 30 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-091 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 江西新赣江药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日上午 9 点。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 25 日 15:00—2024 年 11 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限 ...

会议相关 - 2024年11月11日召开监事会会议，通知于11月7日发出[4] - 监事会会议应出席3人，出席和授权出席3人[3] 权益分派 - 公司拟2024年三季度权益分派，每10股派现金红利1.5元(含税)[5] - 《分派预案议案》表决同意3票，无需回避，待股东大会审议[5]

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-089 江西新赣江药业股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司 2024 年 10 月 30 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 111,306,601.54 元，母公司未分配利润为 114,257,299.05 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,861,250 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 10,629,187.50 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 一、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-091 江西新赣江药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日上午 9 点。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 25 日 15:00—2024 年 11 月 26 日 15:00。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限 ...

江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-088 1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 根据公司目前经营状况，考虑公司未来可持续发展状况，同时兼顾对公司 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 股东的合理回报，公司拟进行 2024 年三季度权益分派，公司拟 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-090 江西新赣江药业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 根据公司目前经营状况，考虑公司未来可持续发展状况，同时兼顾对公司 股东的合理回报，公司拟进行 2024 年三季度权益分派，公司拟以权益分派实 1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日 以书面方式发出 施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.5 元(含税)。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议 ...

会议信息 - 会议于2024年11月5日在公司会议室以现场+通讯方式召开[5] - 2024年10月31日书面发出会议通知[5] - 会议主持人是张燕文先生[3] 议案审议 - 审议通过《关于新增2024年度日常性关联交易的议案》[5] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案无需回避表决和提交股东大会审议[6] 公告信息 - 公告日期为2024年11月6日[7]

关联交易金额 - 公司预计2024年度日常关联交易原总额不超513万元[2] - 2024年新增与南山医院关联交易预计300万元[2] - 调整后2024年购买原材料等8万、出售产品等800万、其他5万[4] - 2024年日常关联交易新增300万，增加后总金额813万[8] 审批情况 - 2024年11月5日各会议均通过新增关联交易议案[7] 销售预计 - 公司向南山医院销售商品2024年预计不超300万元[5]

业务调整 - 公司计划调整药品销售业务，加强线上销售，减少线下实体药房[2] 子公司注销 - 拟注销江西老俵大药房有限公司，该公司2021年1月20日成立，自设立未盈利[3][5] - 2024年11月5日董事会通过注销议案，无需股东大会审议[4] - 注销后不影响业绩，不再纳入合并报表范围[5]