会议信息 - 第三届董事会第四次会议于2024年11月5日召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 发出通知时间为2024年10月31日，方式为书面[3] 议案审议 - 审议通过拟注销江西老俵大药房有限公司议案[6] - 审议通过新增2024年度日常性关联交易议案[7] - 新增议案中董事张爱江、张佳回避表决[7]

关联交易金额 - 2024年度关联交易总额预计不超513万元[1] - 新增南山医院关联交易300万元[1][5] - 调整后2024年预计发生813万元，2023年实际748,465.81元[4] 各项目金额 - 购买原材料品牌使用费预计8万元，2023年实际34,837.60元[3] - 销售产品预计800万元，2023年实际680,506.61元[4] - 租赁土地预计5万元，2023年实际33,121.60元[4] 其他信息 - 截至2024年10月31日关联交易已发生27,601.33元[4] - 南山医院注册资本1000万元，张爱江持股90%[5] - 新增关联交易无需股东大会审议，保荐机构无异议[14][17][18]

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-085 江西新赣江药业股份有限公司 拟注销三级子公司基本情况如下： 关于拟注销一家三级子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 鉴于公司已有计划对药品销售业务进行调整，未来加强线上销售， 相应减少线下实体药房。公司对老俵大药房经营情况进行审慎评估， 同意二级子公司江西奥匹神药业有限公司(以下简称"奥匹神")关于 注销三级子江西老俵大药房有限公司(以下简称"老俵大药房")的决 定，并于近期办理注销手续。 公司名称：江西老俵大药房有限公司 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址：江西省吉安市吉州区工业园园区六路 34 号江西新赣 江药业股份有限公司职工之家 法定代表人：张爱江 成立日期：2021 年 1 月 20 日 经营范围：药品零售，食品销售，第二类增值电信业务（依法须 二、审议情况 公司于 2024 年 11 月 5 日公司召开第三届董事会第四次会议，会 议审议通过了《关于拟注销江 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-086 江西新赣江药业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 因近期新增关联方，2024 年度公司与关联方发生日常性关联交易相应增加。 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日 以书面方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年度 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-083 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟注销江西老俵大药房有限公司的议案》 1.议案内容： 鉴于公司已有计划对药品销售业务进行调整，未来加强线上销售，相应减少 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-084 江西新赣江药业股份有限公司 关于新增 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 1、公司名称：上海南山医院有限公司 （一） 预计情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开的 第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易 的议案》，公司预计 2024 年度公司及合并范围内子公司与各关联方发生日常关联交易 总额不超过 513 万元。具体内容详见于公司于 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公 告编号:2023-005）。 2024 年 11 月 5 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》。预计 2024 年度公司与新关联方上海南山 ...

财通证券股份有限公司 关于江西新赣江药业股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易的核查意见 一、日常性关联交易预计情况 新赣江于 2024 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第二十七次会议，审议并通 过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，新赣江预计 2024 年度公司及 合并范围内子公司与各关联方发生日常关联交易总额不超过 513 万元。具体内容 详见于新赣江于 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005） 2024 年 11 月 5 日，新赣江召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 新增 2024 年度日常性关联交易的议案》。预计 2024 年度新赣江与新关联方上海 南山医院有限公司（以下简称"南山医院"）发生日常性关联交易为 300 万元。 因新增关联方，本次需新增预计日常关联，具体情况如下： 单位：元 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为江西 新赣江药业股份有限公司（以下简称"新赣江"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-080 江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及《公司章程》有关规定， 公司编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（w ...

资产负债情况 - 公司资产总计为521,932,618.59元，较上年期末增加4.42%[6] - 公司归属于上市公司股东的净资产为470,584,914.14元，较上年期末增加2.49%[6] - 公司货币资金为130,724,289.09元，较上年期末增加43.61%，主要系本期赎回理财产品增加及利润积累所致[8] - 公司应收账款为9,519,764.19元，较上年期末下降24.95%，主要系本期收回前期应收货款及赊销减少所致[8] - 公司在建工程为68,324,496.99元，较上年期末增加44.82%，主要系本期子公司新厂房建设工程支出增加所致[8] - 公司递延收益为5,652,600.00元，较上年期末增加182.63%，主要系本期收到重点创新产业化项目升级扶持资金（借款形式提供）所致[8] - 公司2024年9月30日的货币资金为13.07亿元，较2023年12月31日增加39,696,142.98元[18] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为15.28亿元，较2023年12月31日减少2.25亿元[18] - 公司2024年9月30日的应收账款为9,519,764.19元，较2023年12月31日减少3,165,106.40元[18] - 公司2024年9月30日的存货为3.31亿元，较2023年12月31日减少10,651,364.23元[18] - 公司2024年9月30日的固定资产为8.69亿元，较2023年12月31日减少5,852,963.70元[20] - 公司2024年9月30日的在建工程为6.83亿元，较2023年12月31日增加21,146,791.73元[20] - 公司2024年9月30日的应付账款为1.90亿元，较2023年12月31日减少7,288,776.76元[20] - 公司2024年9月30日的合同负债为4,785,051.07元，较2023年12月31日减少2,267,403.63元[20] - 公司2024年9月30日的应付职工薪酬为1,948,939.86元，较2023年12月31日减少1,135,216.46元[20] - 公司2024年9月30日的递延收益为5,652,600.00元，较2023年12月31日增加3,652,600.00元[21] 经营业绩 - 公司营业收入为111,371,851.57元，较上年同期下降31.69%，主要受公共卫生事件影响以及原料药下游制剂产品销售下降[8] - 公司归属于上市公司股东的净利润为38,515,850.93元，较上年同期下降47.37%[6] - 公司经营活动产生的现金流量净额为20,063,156.00元，较上年同期增加67.18%[6] - 公司2024年1-9月营业总收入为111,371,851.57元[25] - 公司2024年1-9月营业总成本为98,937,585.61元[25] - 公司2024年1-9月净利润为19,769,130.81元[26] - 公司2023年1-9月营业总收入为163,041,256.03元[25] - 公司2023年1-9月营业总成本为122,918,700.54元[25] - 公司2023年1-9月净利润为38,304,802.99元[26] - 公司2024年1-9月营业收入为90,648,855.63元[28] - 公司2024年1-9月净利润为20,407,941.85元[29] - 公司2023年1-9月营业收入为129,935,468.89元[28] - 公司2023年1-9月净利润为36,781,707.89元[29] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为31,951,729.94元[32] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为22,157,870.83元[32] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损失为-2,593.16元[10] - 计入当期损益的政府补助为11,259,799.11元[10] - 金融资产和金融负债公允价值变动收益为1,903,119.87元[10] - 非经常性损益合计为12,710,873.04元[11] - 非经常性损益净额为10,875,944.29元[11] 股东情况 - 公司股东人数为3,158人[12] - 公司控股股东张爱江持股比例为49.1905%[13] 关联交易 - 公司为全资子公司众源药业提供担保总额为9,000万元[16][17] - 公司2024年1-9月日常性关联交易未超预计[16] - 众源药业以其土地使用权提供抵押[17] 现金流量 - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为12,138,629.71元[32] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-7,086,125.00元[32] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-160,916,479.17元[32] - 公司2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为150,891,818.34元[32] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为104,898,101.75元[32] - 公司2023年1-9月期末现金及现金等价物余额为54,794,533.90元[32] - 公司2024年1-9月收到其他与投资活动有关的现金为89,079,888.90元[32] - 公司2023年1-9月收到其他与投资活动有关的现金为75,793,609.71元[32]

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-082 江西新赣江药业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及《公司章程》有关规定， 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司小会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日 以书面方式发出 公司编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号:2024-081）。 2 ...