本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-073 江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-069 江西新赣江药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 15 日审议并通过： 选举张爱江先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 15 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 34,857,012 股，占公司股本的 49.1905%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 15 日审议并通过： 选举张燕文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 15 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-071 委员：程谋、肖永欢 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于任命公司第三届董事会审计委员会 委员的议案》。任命情况如下：根据公司《董事会审计委员会工作细则》，经董事 长提名，董事会任命石美金女士、程谋先生、肖永欢先生继续担任公司董事会审 计委员会委员，其中石美金女士担任公司审计委员会主任委员（召集人）。 江西新赣江药业股份有限公司 关于任命第三届董事会审计委员会委员的公告 一、关于董事会审计委员会委员组成情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据规定，董事会审计委员会委员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 第三届董事会审计委员会委员组成情况如下： 主任委员（召集人）：石美金 江西新赣江药业股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 19 日 董事会审计委员会人员 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编：310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 08015 号 致：江西新赣江药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事 务所（以下简称"本所"）接受江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并 ...

制度制定 - 2024年8月15日公司审议通过舆情管理制度议案[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[8] 信息采集 - 采集范围涵盖公司及子公司各类互联网载体[10] 舆情分类 - 分为重大舆情和一般舆情[11][12] 处理原则 - 包括快速反应、协调宣传等原则[13][14] 报告流程 - 不同人员按规定向董秘或工作组报告[15] 处置方式 - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[16] 重大处置措施 - 包括调查、与媒体和投资者沟通等[17][18] 协助解决 - 可聘请机构核查并公告意见[19][20] 事后总结 - 处理结束后工作组总结评估[20]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-068 江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生， 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张爱江先 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-070 江西新赣江药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 公司 2024 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会， 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-066 江西新赣江药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,213,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.27%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张爱江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-08- | 833030 | 立方控股 | 7732832 | 10287.64 | 当日换手率达到30.56% | | 19 2024-08- | | | | | | | 19 | 873167 | 新赣江 | 4231012 | 4698.64 | 当日换手率达到21.53% | | 2024-08- 19 | 871981 | 晶赛科技 | 7802812 | 11238.59 | 当日换手率达到21.07% | ...

| | 公告日期 异常期间 | 2024-08-19 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 新赣江(873167) | 连续竞价 | 4231012 | 成交金额（万 | 4698.64 | | | （股） | | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 江海证券有限公司深圳分公司 | | | 2878391.58 | 0 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1251368.2 | 2141921.3 | | 买3 | 粤开证券股份有限公司陕西分公司 | | | 1120815.76 | 0 | | 买4 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | | | 1119727.05 | 168554.79 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 1035562.7 | 191881.66 | | 卖1 | ...