证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-041 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第一季度报告》（公告编号:2024-043）。 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-040 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 江西新赣江药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 2 日在 北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《2023 年年 度报告》(公告编号：2024-017)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024- 018)，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况， 加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 26 日(周五)15:00-17:00。 （二）会议召开地点 会议召开地点本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-031 江西新赣江药业股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称" 会计 师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法 规的要求，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 经公司第二届董事会第十九次会议及 2022年年度股东大会审议， 同意公司聘任中汇会计师事务所作为公司 2023 年年度审计机构。公 司独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 2023 年审计过程中，会计师事务所对公司的服务需求及被审计 单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。 审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本 核算、资产减值、递延所得税确认、金 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-027 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（肖永欢） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年 履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 肖永欢，男，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学 士学历。2008 年 3 月至 2011 年 3 月，任吉安市青原区人民法院审判 员；2011 年 4 月至 2013 年 4 月，担任青原区 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-016 江西新赣江药业股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日上午 9 点。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 28 日 15:00—2024 年 4 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

财通证券股份有限公司 关于江西新赣江药业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"或"保荐机构")作为江西 新赣江药业股份有限公司(以下简称"新赣江"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相 关法律、法规和规范性文件的规定,对新赣江使用闲置募集资金进行现金管理事 项进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2022年12月19日,经中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西新赣 江药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2022) 3203 号)文核准,同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请,每股发行价格为人民币 9.45元,初始发行股数为 17,075,000 股(超额配 售选择权行使前),募集资金总额为人民币 161,558,750.00元,扣除发行费用 19.577.137.97元(不含增值税)后 ...

程谋，男，1978 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士 学历。2000 年至 2002 年，为扬子江药业集团市场部职员；2002 年至 2004 年，为广州标点医药信息股份有限公司研究员；2005 年至 2006 年，担任广州标点医药信息股份有限公司研究总监，2011 年至今，担 任广州标点医药信息股份有限公司副总；2022 年至今，任公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引 1 号——独立董事》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事报告期内履职情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-026 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（程谋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-024 江西新赣江药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、购买理财产品概述 （一）基本情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）为了充分合理地利用 好自有闲置资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟继 续使用闲置自有资金购买理财产品，额度不变，仍为单笔购买理财产品金额或 任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），期限 为自本议案通过股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限内，资金可 以滚动使用。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 购买理财产品不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本次公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案经公司第二届董事会第 二十九次会议审议通过，根据《江西新赣江药业股份有限公司对外投资管理制 度》的相关规定，尚需提交 ...