证券代码：873167 证券简称:新赣江 公告编号：2023-112 江西新赣江药业股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 24 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 40.744%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是否 涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2 ...

特此公告。 江西新赣江药业股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 根据《吉安市 2022-2025 年企业上市行动计划》（吉上市发〔2022〕1 号）， 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 2 日收到 吉安市人民政府拨付的市级上市补贴资金 150 万元。 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将及时对上述 政府补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果 为准，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-111 江西新赣江药业股份有限公司 关于公司收到政府上市补贴资金的公告 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-108 江西新赣江药业股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2023 年 4 月 25 日江西新赣江药业股份有限公司召开的第二届董事会第十九次会 议，公司预计 2023 年度日常性关联交易总金额 650,000 元，其中公司拟向力赛新（广 东）制药有限公司出售商品，预计关联交易金额合计不超 500,000 元。具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《江西新赣江药业股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公 告编号：2023-043）。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 新增 2023 年度日常性关联交易的议案》。公司 2023 年三季度存在关联交易及超出 2023 年度日常性关联交易预计的情形，为规范公司关联交易行为 ...

的审查意见 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-109 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事专门会议关于第二届董事会第二十六次会议相关事项 综上，我们同意《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》，并同意将此 议案提交公司董事会审议。 江西新赣江药业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议，对公司第二届董事会第二十六次 会议拟审议的《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》事项进行了认真审 查。 经审查，本次会议关于《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》事项 的审查意见如下： 1. 在公司董事会审议《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》前，公 司已将相关材料递交独立董事审阅。 2. 独立董事基于独立判断的立场，本着实事求是、认真负责的态度，公平、 公正、诚实信用的原则，对有关情况进行了认真 ...

（一）预计情况 2023 年 4 月 25 日，江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第十九次会 议审议通过了《关于<预计 2023 年度日常性关联交易>的议案》，公司预计 2023 年度日常性关联交易总金额 650,000 元，其中公司拟向力赛新（广东）制药有限 公司出售商品，预计关联交易金额合计不超 500,000 元。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》。因业务发展需要，本次需新增预计 日常关联交易，具体情况如下： 关于江西新赣江药业股份有限公司 2023 年度新增日常性关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为江西 新赣江药业股份有限公司（以下简称"新赣江"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对新赣江履行持续督导义 务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-107 江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-105）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-106 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023 年 ...

江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-105 新赣江 证券代码 : 873167 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-105 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张爱江、主管会计工作负责人程树平及会计机构负责人（会计主管人员）胡妍华保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-102 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0038%。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法 ...

江西新赣江药业股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股 东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | | 第一节 | 董 事 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 39 | | | 第一节 | 监 事 39 | | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第三节 | 监事会决议 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | ...