证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-045 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 7 人，持有表决权的股份 总数 51,213,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.27%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编：310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事 务所（以下简称"本所"）接受江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并出具本《法律意见书》。 本《法律意见书》仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用。本 所律师同意将本《法律意见书》随公司本次股东大会其 ...

关于江西新赣江药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京德恒（杭州）律师事务所 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编：310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 04040 号 致：江西新赣江药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事 务所（以下简称"本所"）接受江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并出具本《法律意见书》。 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-045 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 7 人，持有表决权的股份 总数 51,213,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.27%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 4.会议召集人：董事会 5.会 ...

江西新赣江药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-044 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 26 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 况进行了介绍。同时，公司就投资者在本次说明会中的提问进行了回复，主要问 题及回复如下： 问题 1：作为专精特新小企业，贵公司科技含量体现在哪些方面？ 回复：公司自成立以来，始终坚持自主创新，新药开发与生产工艺的改进及 技术提升，拥有葡萄糖酸钙生产工艺技术、葡萄糖酸锌生产工艺技术、葡萄糖酸 亚铁制备方法、维生素 C 咀嚼片生产工艺技术等多项核心生产技术。其中葡萄糖 酸亚铁制备方法获得发明专利，形成了独特的技术优势，能够有效提高产 ...

资产负债情况 - 公司资产总计为521,932,618.59元,较上年期末增长2.02%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为470,584,914.14元,较上年期末增长2.90%[8] - 公司2024年3月31日的资产总计为532,452,446.17元[27] - 公司2024年3月31日的负债合计为48,207,519.58元[28] - 公司2024年3月31日的归属于母公司所有者权益合计为484,218,056.37元[28] 财务数据 - 公司营业收入为39,850,688.25元,较上年同期下降42.43%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为13,583,142.23元,较上年同期下降18.56%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5,685,973.99元,较上年同期下降65.29%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为17,944,585.04元,较上年同期增长761.82%[9] - 2024年1-3月营业收入为39,850,688.25元，同比下降42.4%[31] - 2024年1-3月净利润为13,233,782.23元，同比下降22.9%[31] - 2024年1-3月研发费用为1,953,570.58元，同比下降24.7%[31] - 2024年1-3月销售费用为2,625,335.24元，同比下降40.6%[31] - 2024年1-3月管理费用为6,346,490.94元，同比下降6.9%[31] - 2024年1-3月公允价值变动收益为1,218,989.65元，同比增加8.7倍[31] - 2024年1-3月其他收益为8,756,693.47元，同比增加28.3倍[31] - 2024年1-3月投资收益为-458,128.60元，同比下降34.2%[31] - 2024年1-3月信用减值损失为-80,135.64元，同比下降229.4%[31] - 2024年1-3月资产减值损失为-304,575.20元[31] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为35,134,776.77元[33] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为17,944,585.04元[33] - 2024年1-3月收回投资收到的现金为17,280,000.00元[33] - 2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,379,033.29元[33] - 2023年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为50,669,701.13元[33] - 2023年1-3月吸收投资收到的现金为172,118,630.84元[34] - 2023年1-3月期末现金及现金等价物余额为248,335,743.27元[33] - 2023年1-3月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为33,456,058.68元[36] - 2023年1-3月母公司经营活动产生的现金流量净额为-86,042.67元[36] - 2023年1-3月母公司收回投资收到的现金为50,000,000.00元[37] 资产情况 - 应收款项融资较上年期末增长149.80%,主要系本期收到客户银行承兑汇票增加所致[10] - 预付款项较上年期末下降34.53%,主要系本期预付货款减少所致[10] - 公司2024年3月31日的货币资金为10.96亿元[26] - 公司2024年3月31日的交易性金融资产为16.42亿元[26] - 公司2024年3月31日的应收账款为1.28亿元[26] - 公司2024年3月31日的应收款项融资为5,672.9万元[26] - 公司2024年3月31日的存货为4.28亿元[26] - 公司2024年3月31日的长期股权投资为1.15亿元[26] - 公司2024年3月31日的固定资产为9.14亿元[26] - 公司2024年3月31日的在建工程为5.17亿元[26] - 公司2024年3月31日的货币资金为83,464,235.45元[29] - 公司2024年3月31日的交易性金融资产为123,605,342.47元[29] - 公司2024年3月31日的应收账款为9,767,582.60元[29] - 公司2024年3月31日的其他应收款为33,024,798.77元[29] - 公司2024年3月31日的存货为28,608,262.41元[29] - 公司2024年3月31日的长期股权投资为121,494,309.02元[30] - 公司2024年3月31日的固定资产为87,175,060.06元[30] 其他事项 - 公司获得政府补助8,642,043.09元,计入当期损益[16] - 公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动收益为610,392.53元[16] - 公司2024年1-3月为全资子公司众源药业提供2,000万元担保[24] - 公司2024年1-3月关联交易未超预计[24]

（二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-042 江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 监事会 2024 年 4 月 26 日 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第一季度报告》（公告编号:2024-043）。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司小会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人： ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-041 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第一季度报告》（公告编号:2024-043）。 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-042 江西新赣江药业股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第一季度报告》（公告编号:2024-043）。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司小会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-041 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第一季度报告》（公告编号: ...