一、会议召开基本情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-090 江西新赣江药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日上午 9 点。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 25 日 15:00—2023 年 10 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-096 江西新赣江药业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司利润 分配管理制度>的议案》，此议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《江西新赣 江药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 ...

江西新赣江药业股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司内部 审计制度>的议案》，此议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥 内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步 促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部 审计准则》等相关法律、法规及《江西新赣江药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 江西新赣江药业股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-098 第二条 本制度所称"内部审计"指对有关事项开 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-089 江西新赣江药业股份有限公司 | | （四）法律、行政法规、中国证监会规 | | --- | --- | | | 定和《公司章程》规定的其他事项。 | | 第一百二十一条 董事会每年至少召 | 第一百二十三条 董事会每年至少召 | | 开两次会议，由董事长召集，于会议召 | 开两次会议，由董事长召集，于会议召 | | 开十日以前书面通知全体董事和监 | 开十日以前书面通知全体董事和监 | | 事。 | 事。 | | 代表十分之一以上表决权的股东、三 | 代表十分之一以上表决权的股东、三 | | 分之一以上董事或者监事会，可以提 | 分之一以上董事、二分之一以上的独 | | 议召开董事会临时会议。董事长应当 | 立董事或者监事会，可以提议召开董 | | 自接到提议后十日内，召集和主持董 | 事会临时会议。董事长应当自接到提 | | 事会会议。 | 议后十日内，召集和主持董事会会议。 | | 第一百二十二条 公司董事会召开临 | 第一百二十四条 公司董事会召开临 | | 时会议应于会议召开 3 日前通知全体 | 时会议应于会议召开 3 日前通知全 ...

江西新赣江药业股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司对外 担保管理制度>的议案》，此议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-095 江西新赣江药业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件及《江西新赣江药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-083 江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司小会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上市公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定和要求，公司 编制了《2023 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见本公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上 ...

独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-087 江西新赣江药业股份有限公司 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事：程谋 石美金 肖永欢 2023 年 8 月 29 日 独立意见 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第二届董事会第二十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《江西新赣 江药业股份有限公司章程》以及《江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次会议的 相关事项发表独立意见如下： 一、《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 经审阅该议案内容，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使 用情况，公司募集资金不存在变更募集资金使用用途的情形，也不存在损害公司 股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意该议案。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 1-6 月实施公开发行股票并上市，同时存在使用以前年度发行的存续募集资金。2023 年 1-6 月使用募集资金包括 2021 年 2 月定向发行的募集资金、2023 年 2 月公开 发行的募集资金。 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-086 江西新赣江药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年 2 月定向发行：公司在新三板挂牌期间，经 2021 年 2 月 4 日召 开的第一届董事会第十五次会议、2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次临时 股东大会审议通过，向 2 名合格投资者共计发行 1,425,000 股，每股发行价格 7.02 元，共计募集资金人民币 10,003,500.00 元。截至 2021 年 3 月 17 日，上 述募集资金存入公司名下 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-082 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好 上市公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定和要求，公司 编制了《2023 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见本公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所 ...

江西新赣江药业股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-084 1 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-084 公司半年度大事记 2023 年 2 月 9 日，公司在北京证券交易所上市。 | | | | | | | | 2023年江西名牌申报产品及其生产企业基本情况公示表(排名不分先后) | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1964 | 企业名称 | 申报产品 名称 | 所属行业 | 注册商标 | 年份 | 企业主营业 申报品牌? 务收入(万 アレ） | 品销售额 ( 万元) | 企业纳税 总额(万 元）合计 国积分地税 | 申报品牌 产品出口 额(万美 元) | 纳税人坦 别号 | 企业资产 总计(亿 元) | 2020DJ # 企业熬色 公益捐款 总额(万 | 企业所在 县(区) | 新注 | | | | | | | 2022 | 67590 | 10815 | 7946 ...