2023 年 9 月 28 日，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"荣 亿精密"或"公司"）收到贵所出具的《半年报问询函》（半年报问询函 【2023】第 008 号）（以下简称"问询函"），就问询函中的问题逐项进 行认真核查与落实，并进行回复说明。现回复如下，请予以审核： 注：本回复中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。 问题 1、关于其他应收款 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年半年报问询函的回复 致：北京证券交易所 你公司其他应收款期末余额 1,676.20 万元，较期初增长 851.59%，你公司 解释主要为支付望海街道办公室关于公司厂房租金保证金 1,500 万元所致。半年 报显示，你公司使用权资产中房屋及建筑物期初原值为 1,155.27 万元，本期增 加 138 万元。 你公司备用金期末余额为 103.66 万元，其中职工监事沈会锋备用金余额为 8.04 万元；你公司期末应收汇昆融资租赁有限公司上海分公司押金 31.5 万元， 应收海盐县北部新城开发有限公司押金 15 万元。 请你公司： 1 （除特别注明外，以下金额单位为人民币元） 荣亿精密、公司 指 浙江荣 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- | 873693 | 阿为特 | 4282746 | 10296.32 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 23 | | | | | | | 2024-05- | 831526 | 凯华材料 | 10568689.0 | 20313.56 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 23 | | | | | | | 2024-05- | 836247 | 华密新材 | 13593095.0 | 21743.51 | 当日收盘价涨幅达到24.98% | | 23 | | | | | | | 2024-05- | 833751 | 惠同新材 | 11329476.0 | 10789.27 | 当日价格振幅达到32.66% | | 23 | | | | | | | 2024-05- | 873223 | 荣亿精密 | 11001703.0 | 3732.65 | 当日价格振幅达到31.03% | | 23 | | | | ...

成交数据 - 荣亿精密连续竞价成交数量为11001703股[1] - 荣亿精密连续竞价成交金额为3732.65万元[1] 价格情况 - 荣亿精密当日价格振幅达30%，为前5只股票之一[1] 营业部交易 - 平安证券芜湖黄山中路营业部买入2953756.83元，卖出31995元[1] - 中信建投厦门杏东路营业部买入1089904.12元，卖出111350.4元[1]

北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 金沪法意(2024) 第 116 号 JT&N 金诚同达 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 前 言 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2024年第一次临时股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次 会议召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行 见证,并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了 ...

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-054 （一）会议召开情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司 5.会议主持人：全体董事共同推举董事唐旭文先生主持 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以电话、口头方式 发出 根据《公司章程》第一百一十七条第二款："情况紧急，需要尽快召开董事 会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上做出说明。" 本次董事会为情况紧急下召开的董事会临时会议。 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-053 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | | | （召集人） | | | 1 | 战略委员会 | 唐旭文 | 张昕、唐旭锋 | | 2 | 审计委员会 | 王志方 | 马惠、沈晓莉 | | 3 | 提名委员会 | 马惠 | 王志方、沈晓莉 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 王志方 | 张昕、唐旭文 | 上述董事会专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪 酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集 人）为会计专业人士且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事， 战略委员会的主任委员（召集人）由公司董事长担任。上述董事会专门委员会委 员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三 ...

会议信息 - 2024年5月17日召开会议，地点为公司会议室，方式为现场和网络投票结合[4] - 董事会日期为2024年5月20日[15] 参会情况 - 2名股东出席，持有108,900,000股，占比69.2374%[3] - 7名董事、3名监事全部出席[3] 选举结果 - 唐旭文等4人当选非独立董事，王志方等3人当选独立董事，张文永等2人当选非职工代表监事，得票数均为108,900,000，占比100%[9] - 中小股东选举各董事、独立董事得票数为0，占比0.00%，但均当选[10] 任职生效 - 唐旭文等9人职位变动于2024年5月17日生效[13] 相关文件 - 有2024年第一次临时股东大会决议和法律意见书[14]

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-055 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日 以口头方式发出 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举张文永先生为公司第三届监 事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 5.会议主持人：全体监事共同推举监事张文永先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》第一百六十六条第三款："情况紧急，需要尽快召开监事 会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当 在会议上作出说明。" 本次监事会为情况紧急下召开的监事会临时会议。 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-052 浙江荣亿精密机械股份有限公司董事长、监事会主席 及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日审议并通过： 选举唐旭文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 98,700,000 股，占公司股本的 62.7523%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任唐旭文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 98,700,000 股，占公司股本的 62.7523%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任杨博文先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 ...

会议时间 - 2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月16日14:00召开[6] - 网络投票时间为2024年5月15日15:00至2024年5月16日15:00[6] 会议审议 - 2024年4月29日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过召开本次会议的议案[7] 出席情况 - 出席现场会议股东及/或股东代理人2名，代表股份108,900,000股，占比69.2374%[8] - 通过网络投票出席会议股东0名，代表股份0股，占比0.0000%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数多为108,900,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数100%[16][17][18][19][20][22][24][25][26][28][29] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意股数10,200,000股，占比100%[23] 会议结果 - 本次股东大会审议事项与通知公告所列一致，表决程序及结果合法有效[29] - 公司本次会议召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[30]