股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东2人，持有表决权股份108,900,000股，占比69.2374%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席股东大会[4][5] 议案表决结果 - 《2023年年度报告》等多项议案表决同意股数108,900,000股，占比100.00%[6][7][8][9][12][13][15][18][19] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》表决同意股数10,200,000股，占比100.00%，股东唐旭文回避表决[18] 公司决策 - 公司2023年度不进行权益分派[13] - 公司独立董事津贴为8万元/年（税后）[17] - 公司监事薪酬由基础年薪和绩效年薪两部分组成[19] - 2024年度公司及子公司预计向金融机构申请不超25000万元综合授信额度[19] - 公司编制了2024年度财务预算方案[22] - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[23] - 公司拟使用不超过6000万元自有闲置资金购买理财产品，资金可循环滚动使用[25] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务滚存余额不超过等值400万美元，资金可滚动使用[26]

公司业绩与财务表现 - 2023年公司营业收入增长率仅为1.02% [8] - 2023年净利润增长率大幅下降490.03%，主要原因是业务转型导致费用增加和3C产品销售下滑 [8] - 公司计划通过新能源汽车业务的客户认证和产品批量供应改善盈利状况 [8] 业务拓展与市场策略 - 公司逐步从3C行业向新能源汽车、储能等新兴高附加值领域拓展 [5][11] - 公司年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目主要生产新能源汽车类精密零部件 [6] - 公司在3C领域的主要客户包括仁宝、联宝、和硕、富士康等知名电子制造服务商 [7] - 公司在汽车精密零部件领域为海拉、安费诺、博格华纳等知名汽车零部件制造商提供产品 [9] 研发与技术投入 - 公司加大新能源汽车精密金属零部件领域的研发投入 [8] - 公司已完成MES/APS/QMS/WMS系统，实现生产过程的数字化监控 [12] - 公司在新能源汽车三电系统领域加大研发和制造投入，主要产品包括电机引出线支架、高压充电铝排等 [14] 自动化与智能化改造 - 公司计划通过自动化、大数据、物联网等技术打造高端紧固件行业离散型智能工厂 [12] - 公司实施智能生产排程系统，与升级后的ERP系统融合，构建快速响应用户需求的运营生产管控体系 [12] 风险管理与供应链优化 - 公司通过优化库存管理、提高生产效率等措施降低原材料价格波动风险 [13] - 公司在承接新项目时结合原材料价格波动情况定价，并与客户商议价格调整 [13] 未来发展战略 - 公司长期发展方向是稳定3C行业市场占有率，并大力开展新能源汽车零部件业务 [11] - 公司暂无通过并购或战略合作加速业务转型的计划，但将持续关注具有投资价值的公司 [12] 其他 - 公司目前尚未涉及低空经济领域产品 [15] - 公司产品主要运用于3C、新能源汽车、储能等行业，下游客户的大规模设备更新和消费品以旧换新将对公司经营业绩产生积极促进作用 [15]

公司概况 - 公司主营精密零部件制造，主要客户包括仁宝、联宝、和硕、富士康等知名电子制造服务商 [3][4] - 公司正由原来的3C行业逐步向新能源汽车、储能等新兴高附加值领域拓展 [5][6] 业务发展 - 公司年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目主要生产新能源汽车类精密零部件 [3] - 公司在汽车精密零部件领域与海拉、安费诺、蔚来等知名企业建立合作关系 [5] - 公司将持续加大对新能源汽车、储能等领域的投入，以提升公司在精密零部件产业的竞争地位 [6] 财务表现 - 2023年公司营业收入增长率为1.02%，净利润增长率下降490.03%，主要原因是公司处于产业转型阶段，前期投入较大 [4] - 公司将通过提高生产效率、优化供应链管理等措施来降低原材料价格波动风险 [8] 智能制造 - 公司将综合运用自动化、大数据、IT、物联网等技术，打造高端紧固件行业离散型智能工厂 [6] - 公司已完成MES/APS/QMS/WMS等系统建设，实现生产过程的数字化监控 [10] 未来发展 - 公司将持续关注具有投资价值的公司，不排除运用并购、重组等方式进一步提升综合竞争能力 [9] - 公司将积极寻求与政府或行业组织的合作机会，以提升公司的市场推广影响力 [8]

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月10日15:00 - 17:00召开[3] - 会议在价值在线（www.ir-online.cn）召开[3] 参会人员 - 董事长兼总经理唐旭文等参加[4] 参与方式 - 投资者可于指定时间通过指定网址或小程序码参与[6] - 投资者可于2024年5月10日前进行会前提问[6] 联系方式 - 联系人是陈明，电话0573 - 86880650[7] - 联系地址在浙江省嘉兴市海盐县[7] - 电子邮箱为873223@ronnie.com.cn[7]

会议信息 - 第二届董事会第二十九次会议于2024年4月29日召开[2] - 公司拟定于2024年5月17日召开2024年第一次临时股东大会[16] 换届提名 - 提名唐旭文等4人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[6] - 提名王志方等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[11] 议案表决 - 相关议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[7][12][17] 审议情况 - 《关于公司董事会换届选举》需提交股东大会审议[10][15][19]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月29日召开[4] - 2024年4月16日发出会议通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事提名 - 提名张文永、屠叶飞为第三届非职工代表监事候选人，任期三年[6] 议案表决 - 《换届选举及提名候选人议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(王志方) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会，现提名王志方为浙江荣亿精 密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙江荣亿精密机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-035 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

独立董事提名 - 马惠被提名为浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验，品德良好且符合北交所条件[1] - 任职资格需符合多项规定，不能持股超比例或在特定股东处任职[2][3][4] - 无不得担任董监高情形，未受相关处罚和措施[5][6] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[6] - 过往任职无不良情形，承诺任职遵守规定[7][9]

会议信息 - 职工代表大会2024年4月29日召开，地点为公司会议室[2] - 2024年4月15日发出会议通知[2] - 出席职工代表76人[3] 选举结果 - 选举沈会锋为第三届监事会职工代表监事[4] - 第三届监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过生效[5] - 选举议案同意票76票，反对和弃权票0票，不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[6][7][8]

独立董事提名 - 王志方被提名为浙江荣亿精密机械第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 需具有注册会计师职业资格[4] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评不得担任[3] - 兼任境内上市公司超三家或在公司任职超六年不得担任[4] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会超半数不得担任[5] - 近36个月受证监会以外部门处罚不得担任[5]