会议安排 - 公司2025年4月24日审议通过召开2024年年度股东大会议案[5] - 2025年4月25日公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 会议于2025年5月15日15:00现场召开，网络投票时间为5月14 - 15日15:00[7] 出席情况 - 2名股东及/或代理人出席现场会议，代表106,563,750股，占比67.7520%[8] - 0名股东通过网络投票，代表0股，占比0.0000%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数均为106,563,750股，占比100.0000%[14][16][18][20][22][27][29][31][34][36][37] 会议合规 - 审议事项与通知一致，表决程序及结果合法有效[38] - 会议召集、召开程序及出席人员和召集人资格合法有效[39]

业绩总结 - 2024年公司营业收入2.88亿元，同比增长16.18%[4] - 2024年3C类产品销售收入16,221.71万元，同比增长4.93%，占比56.29%[4] - 2024年汽车类产品销售收入9,086.06万元，同比增长39.70%，占比31.53%[4] - 2025年一季度公司营业收入8,273.69万元，同比增长29.96%[4] - 2023 - 2024年公司净利润亏损[5] 用户数据 - 2023年公司员工606人，2024年增至763人[6] 未来展望 - 未来不排除通过并购补强技术或市场资源[7] - 拟在3C、汽车领域基础上探索新能源等新兴市场[11] 新产品和新技术研发 - 围绕新能源汽车三电系统生产多种核心部件，形成技术融合型产品矩阵[8] - 模具加工精度达到±0.005mm以内[10] 市场扩张和并购 - 2024年成功拓展巴斯巴、舜驱动力、恒富等汽车类新客户[9] 其他新策略 - 服务模式从单一零部件供应向“产品+解决方案”转型[11]

公司经营业绩 - 2024 年公司实现营业收入 2.88 亿元，较上年同期增长 16.18%，其中 3C 类精密零部件产品销售收入 16,221.71 万元，同比增长 4.93%，占营业收入比例为 56.29%；汽车类精密零部件产品销售收入 9,086.06 万元，同比增长 39.70%，占营业收入比例为 31.53%，较上年提升 5.31% [4] - 2025 年一季度营业收入 8,273.69 万元，同比增长 29.96%，连续第 7 个季度实现营收同比正增长，创单季营收新高 [4] 营收增长驱动因素 - 2025 年一季度营收增长受汽车类精密零部件、3C 类精密零部件两大业务共同驱动，汽车类量产项目加速，产能提升，产品销售额增加；3C 类受以旧换新政策以及产品更新换代影响，产品销售额增长 [4] 净利润亏损原因及预期 - 2023 年、2024 年净利润亏损主要与业务转型升级、产能建设、人员扩张等因素有关，未来随着汽车业务产能逐渐释放，有望改善盈利状况 [5] - 产能建设方面，2023 年厂房、设备转固，2024 年折旧等固定成本增加，综合毛利下降；2024 年持续引进研发团队，研发费用增长；员工总数连续增加，职工薪酬支出增加 [6] 2025 年业务布局与预期 - 核心客户聚焦与行业影响力强化，如注塑、冲压、车削机加工、新能源类产品分别聚焦不同客户；业务领域拓展与多元化布局，探索新兴市场、升级服务模式；技术创新与研发投入深化，突破关键技术、进行智能化改造 [6] - 优化市场布局，加强客户开发，提升内部管理效率，降低运营成本，以实现可持续发展和盈利目标 [6] 各业务领域发展情况 3C 精密零部件业务 - 2024 年全球 PC 出货量达 2.55 亿台，同比增长 3.8%，公司 3C 类产品销售收入同比增长 4.93%，增速高于全球市场平均水平，市场地位进一步巩固 [6] 新能源汽车零部件业务 - 产品结构围绕新能源汽车三电系统，生产高压电力传输组件、电控系统精密结构件等，在通用汽车零部件领域有多元化产品开发能力，形成技术融合型产品矩阵 [8] - 客户阵容包括艾姆勒、安费诺等汽车零部件制造商及蔚来等汽车主机厂，2024 年成功拓展巴斯巴、舜驱动力、恒富等新客户，汽车类业务收入较大增长，2024 年销售收入 9,086.06 万元，同比增长 39.70% [9] - 未来依据新能源市场走势和客户拓展情况审慎决策是否加大投资，目前无具体并购计划，未来不排除通过并购补强技术或市场资源，当前聚焦现有产能释放和客户订单交付 [7] 储能领域业务 - 为远景能源等客户提供储能柜铜排、电机连接铜排等产品，与远景能源围绕储能等核心领域展开深入合作，通过规模化生产降低单位成本 [9] 产能扩张与智能化改造进展 - 2024 年“年产 3 亿件精密零部件智能工厂”全面投产后，对高精度 CNC/NC 数控、冲压、注塑、新能源生产线进行优化升级 [10] - 组建自动化部门，自主研发设计非标自动化设备，实施机械替代人工，自动化覆盖各生产检测环节；组建模具部，实现模具设计加工一体化，提升定制化模具生产速度和质量 [10] - 未来继续加大数字化、智能化技术改造项目投入，打造高端紧固件行业离散型智能工厂，实现大规模定制柔性化智能制造新模式，构建运营生产管控体系 [10] 未来业务规划 - 在 3C、汽车领域发展基础上，探索新能源等新兴市场，发展第三增长曲线，实现服务模式升级，从单一零部件供应向“产品 + 解决方案”转型 [11] 核心产品与业绩贡献 - 核心产品包括紧固件、连接件、结构件等，广泛应用于汽车、3C、储能及通讯设备等行业 [12] - 汽车类产品对业绩贡献最为显著，2024 年销售收入 9086 万元，同比增长 39.70%，占公司总营收比例提升至 31.53%，成为新的增长引擎；3C 领域是稳定业务板块 [12]

保荐代表人更换 - 公司收到中德证券更换持续督导保荐代表人通知[1] - 原保荐代表人杨琛因工作变动无法继续担任[1] - 许靖接替杨琛，更换后持续督导保荐代表人为赵昱、许靖[1] 持续督导信息 - 持续督导期至2025年12月31日[1] - 公告发布时间为2025年5月7日[2] 新保荐代表人情况 - 许靖曾参与或负责多个项目[3] - 许靖执业记录良好[3]

会议信息 - 公司拟召开2024年年度报告暨2025年第一季度报告业绩说明会[2] - 会议于2025年5月12日15:00 - 17:00以网络远程方式举行[3] 参与方式 - 上海证券报投资者可于5月12日前征集问题[6] - 价值在线投资者可于5月12日互动交流，也可会前提问[7] 联系方式 - 联系人陈明，电话0573 - 86880650，地址浙江嘉兴海盐，邮箱873223@ronnie.com.cn[9]

战略与ESG管理委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 会议相关规定 - 会议至少提前5日通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 工作细则2025年4月24日经董事会审议通过[2] - 会议记录保存期为十年[12] - 议事规则自审议通过生效实施[14] - 工作细则由董事会制定和解释[15]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议和5次股东大会，独立董事全勤参与[3] - 2024年4月29日、5月17日完成董事会换届选举[11] 独立董事履职 - 2024年度独立董事现场工作累积15天[15] - 独立董事与内部审计机构、会计师事务所及董高人员积极沟通[12][13] 其他事项 - 报告期内无应披露关联交易，按时披露定期报告[7][8] - 报告期内更换会计师事务所为中汇会计师事务所[9]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议、5次股东大会[5] - 独立董事张昕各类会议均全勤出席[5][7][8] - 2024年张昕现场工作累积9天[15] 合规运营 - 2024年无应披露关联交易[9] - 按时编制披露定期报告且内容准确[10] 公司决策 - 2024年8月28日审议购买责任险议案[11]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议和5次股东大会，独立董事全勤参与[4] - 2024年审计等委员会会议，独立董事均全勤参与[5][6] - 2024年4 - 5月完成董事会换届并聘任新高管[11] 财务相关 - 2024年度无应披露关联交易[7] - 2024年更换会计师事务所为中汇[9] 决策审议 - 2024年4月25日审议董高人员薪酬方案[10] - 2024年8月28日审议购买责任险议案[10] 独立董事工作 - 2024年度现场工作累积15天[15] - 2025年将加强沟通提建议，推动完善治理[16]

会议情况 - 报告期内召开9次董事会会议和5次股东大会[4] - 2024年4月29日召开第二届董事会第十九次会议[11] - 5月17日召开2024年第一次临时股东大会完成董事会换届选举[11] 人员履职 - 仇如愚通讯出席2次董事会和2次股东大会[4] - 仇如愚各委员会应出席与实际出席次数相符[6] - 2024年5月仇如愚换届离任，现场工作累积4天[15]