公司业务发展 - 公司自2022年下半年起逐步引入新能源汽车、储能等高精密制造行业的外部管理团队及技术人员，新增研发人员大部分有10年以上工作经验 [4] - 公司在新能源汽车领域已成为均胜新能源、舜驱、沃德尔、兴瑞等企业的合格供应商 [6] - 公司募投项目"年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目"完工投产转固，将提高公司产能，特别是在新能源领域 [6] - 公司在海外设立子公司、孙公司，如台湾地区，以完善和优化产业布局，就近服务客户 [7][9] 财务表现 - 2023年前三季度公司营收下降6.41%，应收账款增加1000万元左右，属于正常范围内的波动 [7] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为负，三季度成功转正 [7] - 公司2023年第三季度全球个人电脑（PC）出货量同比下降7.6%，但降速较一季度的33%和二季度的11.5%明显放缓 [5] 市场前景 - 全球PC市场下滑速度收窄，未来随着换机周期和人工智能技术需求，公司3C业务将受益于全球PC行业的复苏 [5] - 人形机器人产业刚萌芽，公司密切关注其与3C产品的结合 [6] - 公司持续加大业务转型布局，积极开拓汽车、新能源等行业领域，同时密切关注医疗领域 [10] 投资者关系 - 公司于2023年11月3日通过网络互动方式召开2023年第三季度业绩说明会 [2] - 公司董事长兼总经理唐旭文先生、董事兼董事会秘书陈明女士等高管参与了业绩说明会 [3]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-103 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 11 月 03 日（星期五）15:00-17:00 在价值在线 （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年第三季度业绩说明会。 三、 参加人员 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2023 年第三 季度报告》（公告编号：2023-090）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营业绩、发展战略等情况，加强与投资者的沟通与交流，公 司拟召开 2023 年第三季度业绩说明会, 广泛听取投资者的意见与建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 03 日（星期五）1 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-100 浙江荣亿精密机械股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资孙公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 （一）基本情况 为完善和优化公司产业布局，公司拟通过全资子公司荣亿实业有限公司在台 湾投资设立全资孙公司荣亿动力科技股份有限公司，注册地为中国台湾省新北 市，注册资本为 1,000.00 万新台币。 全资孙公司的具体名称、注册地址、经营范围等信息以当地相关部门登记为 准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立全资台湾孙公司的议案》。本 议案无需提交股东大会审议。 （五）交易生 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-093 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 仇如愚、周波、沈晓莉 2023 年 10 月 27 日 经审阅独立董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为独立董事候选人王 志方先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件规定的担任上市 公司董事、独立董事的任职条件和要求，未发现其有《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文 件规定的禁止任职的情形，亦不存在《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》列示的任一不良记录。 独立董事候选人王志方先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备 了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。 因此，我们同意提名王志方先生为公司独立董事候选人，并同意将此事项提 交公司董事会进行审议。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会提名委员会委员： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 调整后的公司组织架构图如下： 二、组织架构调整对公司的影响 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-099 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 三、备查文件 《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 公司本次组织架构调整是基于战略布局及经营发展的需要，本次调整将进一步 完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，促进企业持续 健康发展。 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-101 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、仇如愚、周波、马惠因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公 ...

一、 审议及表决情况 本工作制度于 2023 年 10 月 27 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-098 浙江荣亿精密机械股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，保护投资者的合法权益，提高审计工作质量，实现公司内部审计 工作规范化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规 定》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王志方，已充分了解并同意由提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董 事会提名为浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江荣亿 精密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-094 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

本议案尚需提交股东大会进行审议。 | 序号 | 专门委员会名称 | 人员构成 | | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 唐旭文（主任委员）、仇如愚、唐旭锋 | | 2 | 审计委员会 | 王志方（主任委员）、仇如愚、沈晓莉 | | 3 | 提名委员会 | 仇如愚（主任委员）、王志方、沈晓莉 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 仇如愚（主任委员）、王志方、唐旭文 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、补选董事会专门委员会委员的情况 因浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事辞职，导 致公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事所 占比例不符合相关规定。根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员 会工作细则的有关规定，董事会对审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考 核委员会委员进行补选。 2023 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-097 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 12 日 15:00—2023 年 11 月 13 日 15:00。 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14:00。 （一）股东大 ...