浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-068 本工作细则于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一张 总则 第一条 为指导浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）及其他法律、法规及规范性文件和《浙江 荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范 性 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-061 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 法律法规及规范性文件的规定，由浙江 | 有关规定成立的股份有限公司。 | | 荣亿精密机械有限公司整体变更设立 | 公司由浙江荣亿精密机械有限公 | | 的股份有限公司。公司以发起设立方式 | 司以整体变更的方式发起设立，在浙江 | | 设立，在浙江省市场监督管理局注册登 | 省市场监督管理局注册登记，取得营业 | | 记，取得营业执照，统一社会信用代码 | 执照，统一社会信用代码为 | | 为 913304007352793803。 | 9133040 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-073 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，以及和《浙江荣亿精密机械股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 本工作细则于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意 6 票， 反对 0 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-078 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 19 日 15:00—2023 年 9 月 20 日 15:00。 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事唐旭锋、仇如愚、周波因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-070 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、部门规章及规范性文件的 规定，以及和《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中应当包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 一、 审议及表决情况 本议事规则于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（ ...

一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-074 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规 定，公司于 2023 年 8 月 30 日召开第二届董事会第二十五次会议，决定在董事会 下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委 员会。 二、关于董事会专门委员会的情况 经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下： （1）战略委员会 （3）提名委员会 主任委员:唐旭文 委员：仇如愚、唐旭锋 （2）审计委员会 主任委员: 周波 委员：仇如愚、沈晓莉 上述董事会专门委员会任期自第二届董事会第二十五次会议审议通过之日 起至第二届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格。 三、备查文件 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-063 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人马惠，已充分了解并同意由提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事 会提名为浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江荣亿精 密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银 ...