提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会，现提名马惠为浙江荣亿精密 机械股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙江荣亿精密机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-062 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三） ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-066 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会制度 本制度于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会制度 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及其他法律、法规及规范性文件和《浙江荣亿精密机械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 制定本制度的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-057 浙江荣亿精密机械股份有限公司 高级管理人员辞职公告 张锦政女士因个人原因，辞去公司常务副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 张锦政女士辞职后不再担任公司其他职务，公司已指定专人完成工作交接，其辞职 不会 对公司日常经营活动产生任何不利影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 30 日收到常务副总经理张锦政女士递交的辞职报告， 自 2023 年 8 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再 ...

本工作细则于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-072 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为强化浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江荣亿精密 机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-071 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为确保浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）规范经 营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立董事及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定， 以及和《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》的相关规定，制定本规则。 ...

独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行) 》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名，公司于 2023 年 8 月 30 日召 开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的 议案》，同意提名马惠女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 提名马惠女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-064 浙江荣亿精密机械股份有限公司 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事占 董事会成员的比例不得 ...

公司基本信息 - 公司普通股总股本为157,285,000股，优先股总股本为0股[18] - 公司于2022年6月9日在北京证券交易所上市[18] - 公司保荐机构持续督导期间为2022年6月9日 - 2025年12月31日[20] - 公司主营业务为精密金属零部件的研发、制造和销售，客户涵盖3C、汽车等行业[31] - 公司生产模式为订单式生产，也会根据销售经验和市场判断进行常规生产备货，报告期内存在表面技术处理外协加工行为[37] - 公司采用直销的销售模式，建立了《顾客需求鉴别审查程序》和《顾客满意度与服务程序》[40] - 公司产品质量把控有进料检验、制程检验、制造过程最终检验、制造全检、出货检验五道工序[39] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业和高新技术企业，2021年7月19日被认定为国家工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业[41] - 公司控股股东唐旭文持股9870万股，占总股本比例62.7523%[86] - 董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为6人[109] - 截止2023年6月30日，公司总股本157,285,000.00元[159] - 2022年5月26日公司首次公开发行新股37,900,000.00股，每股发行价3.12元[159] - 公司直接或间接持股重庆荣亿、昆山广圣、荣亿实业等子公司，持股比例分别为100.00%、100.00%、100.00%等[161] - 公司对嘉善君锋智能科技有限公司持股比例为55.00%[161] - 本财务报表于2023年8月30日经公司董事会决议批准报出[163] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[168] - 公司正常营业周期为一年[169] - 公司记账本位币为人民币[170] 公司人员变动 - 2023年8月1日，原保荐代表人赵胜彬因工作变动无法履职，由潘龙浩接替[21] - 2023年8月25日，赵天果因个人原因辞去董事职务[21][119] - 2023年8月30日，第二届董事会第二十五次会议同意提名马惠为第二届董事会独立董事候选人[22] - 2023年8月30日，第二届董事会第二十五次会议审议通过提名第二届董事会独立董事候选人相关议案[120] - 报告期内财务总监发生变动，董事长、总经理、董事会秘书、独立董事未发生变动[114] - 陈明因内部工作调整离任财务负责人，刘昆光因公司发展需要新任财务负责人[115] - 张锦政、陈特朗、高翔之因公司发展需要分别新任常务副总经理、副总经理、副总经理[115] 公司荣誉 - 2023年4月，公司被评为“2022年度数字化改造示范企业”[5] - 2023年4月，公司被授予“2022年度杰出会员单位”[5] - 2023年7月，公司获“锂电行业优质合作商奖”[6] - 2023年3月，公司被评为“最暖心企业”[6] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为1.10亿元，较上年同期减少14.05%[25] - 本期归属于上市公司股东的净利润为-1508.28万元，较上年同期减少240.04%[25] - 本期资产总计为4.31亿元，较上年期末减少6.72%[26] - 本期负债总计为1.22亿元，较上年期末减少12.06%[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-703.89万元，较上年同期减少140.68%[27] - 本期总资产增长率为-6.72%，上年同期为44.51%[28] - 本期营业收入增长率为-14.05%，上年同期为18.12%[28] - 本期净利润增长率为-240.55%，上年同期为17.84%[28] - 非经常性损益合计为207.74万元，净额为176.57万元[30] - 报告期内公司实现营业收入11,036.11万元，较上年同期减少1,804.24万元，减少14.05%[42] - 报告期内公司净利润为 - 1,513.84万元，较上年同期减少2,590.91万元，降幅240.55%[43] - 货币资金本期期末为58,558,950.05元，占总资产13.57%，较上年期末减少9.50%[48] - 固定资产本期期末为143,428,615.14元，占总资产33.25%，较上年期末增长114.31%，因“年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目”厂房竣工验收转固[48][51] - 营业收入本期为110,361,098.53元，较上年同期减少14.05%[54] - 销售费用本期为8,072,994.35元，占营业收入8.79%，较上年同期增长113.56%，因加大新能源汽车精密金属零部件布局，销售人员薪酬、业务宣传费及样品费增加[54][56] - 营业利润本期为 - 15,366,628.38元，占比 - 16.73%，较上年同期下降325.74%，因3C领域销售收入下滑及新能源汽车布局前期投入大[54][57] - 净利润本期为 - 15,138,437.03元，较上年同期减少240.55%，原因同营业利润下降[55][57] - 应收票据本期期末为550,212.74元，占总资产0.13%，较上年期末减少80.27%，因客户使用票据结算金额增加[48][51] - 应收款项融资本期期末为4,274,999.83元，占总资产0.99%，较上年期末增加726.70%，因客户使用票据结算金额增加[48][51] - 交易性金融资产本期期末为14,001,788.23元，占总资产3.25%，较上年期末减少81.65%，因资金投入项目使用，理财资金减少[48][51] - 其他应收款本期期末为15,848,023.09元，占总资产3.67%，较上年期末增加865.18%，因支付望海街道办公室厂房租金保证金1500万元[48][51] - 主营业务收入为105,651,994.12元，较上期下滑11.66%；其他业务收入为4,709,104.41元，较上期下滑46.54%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7,038,892.63元，较上年同期减少140.68%；投资活动产生的现金流量净额为13,966,423.72元，较上年同期减少122.76%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1,385,423.71元，较上年同期减少101.02%[67] - 银行理财产品发生额合计141,219,930.45元，未到期余额为14,020,000.00元，逾期未收回金额为0[70] - 2023年公司未盈利，原因是汽车新项目量产延迟、3C项目需求下滑[84] - 报告期内诉讼或仲裁累计金额1430563.76元，占期末净资产比例0.46%，其中作为原告/申请人金额930563.76元，作为被告/被申请人金额500000元[92] - 货币资金因开具银行承兑汇票存入保证金账面价值397429.08元，占总资产比例0.09%[95] - 货币资金质押定期存单账面价值3612900元，占总资产比例0.84%[95] - 浙（2018）海盐县不动产权第0016081号土地、建筑抵押借款账面价值1271205.64元，占总资产比例0.29%[95] - 浙（2018）海盐县不动产权第0016080号土地、建筑抵押借款账面价值2997314.66元，占总资产比例0.69%[95] - 货币资金因诉讼冻结账面价值500000元，占总资产比例0.12%[95] - 权利受限资产总计账面价值8778849.38元，占总资产比例2.03%[95] - 公司受限资金冻结已于2023年7月21日解除，受限事项不会对公司造成重大不利影响[96] - 公司无限售股份期初数量为4838.5万股，占比30.7626%，期末数量为8016.375万股，占比50.9672%；有限售股份期初数量为10890万股，占比69.2374%，期末数量为7712.125万股，占比49.0328%[98] - 报告期内公司股票解除限售数量为3177.875万股，占公司总股本20.2046%，其中股东唐旭文解除限售2467.5万股，股东海盐金亿管理咨询有限公司解除限售710.375万股[99][100] - 股东唐旭文期末持股9870万股，占比62.7523%；海盐金亿管理咨询有限公司期末持股1020万股，占比6.4850%[103] - 2022年5月公司发行人民币普通股3790万股（超额配售选择权行使前），每股发行价3.21元，募集资金总额12165.9万元，实际募集资金净额10541.02万元[104] - 公司行使超额配售选择权新增发行股票568.5万股，增加募集资金总额1824.89万元，实际募集资金净额1665.99万元[105] - 本次发行最终募集资金总额合计13990.78万元，扣除发行费用后最终募集资金净额为12207.01万元[105] - 截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金12100.54万元，其中以前年度已使用11883.49万元，本报告期已使用217.05万元[105] - 截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额合计153.475181万元，其中中国工商银行股份有限公司海盐支行账户余额为153.475181万元[106] - 公司不存在质押、司法冻结股份，报告期内无普通股股票发行，无优先股、债券融资、可转换债券、权益分派、特别表决权安排情况[104][108] - 2023年6月30日公司合并资产总计431,415,156.08元，较2022年12月31日的462,516,123.70元下降6.72%[126] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计226,974,385.74元，较2022年12月31日的277,543,970.39元下降18.22%[124] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计204,440,770.34元，较2022年12月31日的184,972,153.31元增长10.52%[126] - 2023年6月30日公司合并负债合计121,507,883.30元，较2022年12月31日的138,169,151.51元下降12.06%[127] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计309,907,272.78元，较2022年12月31日的324,346,972.19元下降4.45%[127] - 2023年6月30日母公司资产总计399,641,830.20元，较2022年12月31日的435,011,566.59元下降8.13%[130] - 2023年6月30日母公司流动资产合计183,451,581.42元，较2022年12月31日的239,628,538.59元下降23.44%[130] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计216,190,248.78元，较2022年12月31日的195,383,028.00元增长10.65%[130] - 2023年6月30日母公司负债合计未明确给出计算数据，但流动负债合计104,277,242.56元较2022年12月31日的122,462,017.46元下降14.84%[126] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计未明确给出计算数据，但归属于母公司所有者权益合计309,162,886.46元较2022年12月31日的324,346,972.19元下降4.68%[127] - 2023年1-6月营业总收入为1.1036109853亿元，较2022年1-6月的1.2840347096亿元下降14.04%[133] - 2023年1-6月营业总成本为1.2385010501亿元，较2022年1-6月的1.2472098294亿元下降0.69%[134] - 2023年1-6月营业利润为-1536.662838万元，2022年1-6月为680.727012万元[134] - 2023年1-6月净利润为-1513.843703万元，2022年1-6月为1077.071977万元[134] - 2023年流动负债合计为9567.230323万元，较2022年的1.1465832832亿元下降16.56%[131] - 2023年非流动负债合计为1660.39917万元，较2022年的1472.722587万元增长12.74%[131] - 2023年负债合计为1.1227629493亿元，

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-056 浙江荣亿精密机械股份有限公司董事辞职公告 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 赵天果先生辞职后不再担任公司职务，其辞职不会对公司日常经营活动产生任何不 利影响，公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快补选董事。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 25 日收到董事赵天果先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 赵天果先生因个人原因 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-054 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟投资设立全资越南孙公司的议案》 1.议案内容： 为完善和优化公司产业布局，公司拟使用 90 万美元自有资金通过全资子公 司荣亿实业有限公司在越南投资设立全资孙公司，该孙公司具体情况如下： 名称：荣亿智能科技（越南）责任有限公司 注册资本：9 ...