独立董事提名 - 王志方被提名为浙江荣亿精密机械第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 需具有注册会计师职业资格[4] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评不得担任[3] - 兼任境内上市公司超三家或在公司任职超六年不得担任[4] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会超半数不得担任[5] - 近36个月受证监会以外部门处罚不得担任[5]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-040 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张昕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张昕，已充分了解并同意由提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事 会提名为浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江荣亿精 密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

换届信息 - 公司2024年4月29日审议换届事宜[2] - 提名唐旭文等人为董事、独立董事[2][3][4] - 唐旭文持98700000股，占股本62.7523%[2] - 本次换届为任期届满正常换届[7] - 提名委员会同意议案并提交审议[8]

浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张昕） 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会，现提名张昕为浙江荣亿精密 机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙江荣亿精密机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-041 浙江荣亿精密机械股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 提名屠叶飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的 比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理 ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议5月17日14:00召开[7] - 网络投票5月16日15:00 - 5月17日15:00进行[8] - 会议登记5月17日13:00 - 14:00[14] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月13日[10] 人员任期 - 第三届董监候选人任期三年，决议通过生效[11][12] 其他信息 - 会议联系人陈明，电话0573 - 86880650[14] - 公告2024年4月29日发布[16] - 证券代码873223，简称为荣亿精密[10]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-037 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(马惠) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会，现提名马惠为浙江荣亿精密 机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-041 浙江荣亿精密机械股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 29 日审议并通过： 提名张文永先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名屠叶飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 ...

第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-043 浙江荣亿精密机械股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话及书面方式 发出 （一）会议召开情况 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、仇如愚、马惠因工作关系以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期即 ...