证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-037 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(马惠) （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会，现提名马惠为浙江荣亿精密 机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-045 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 本次会议出席的职工代表合计 76 人。 二、会议审议议案及表决情况 本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方 式发出 5、会议主持人：工会主席魏胜林先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容：公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行， 公司职工代表大会选举沈会锋为公司第三届监事 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-036 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(王志方) （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王志方，已充分了解并同意由提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董 事会提名为浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江荣亿 精密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-039 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张昕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会，现提名张昕为浙江荣亿精密 机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙江荣亿精密机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-035 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(王志方) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会，现提名王志方为浙江荣亿精 密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙江荣亿精密机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张昕，已充分了解并同意由提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事 会提名为浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江荣亿精 密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-040 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张昕） （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-034 浙江荣亿精密机械股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十九次会议于 2024 年 4 月 29 日审议并通过： 提名沈晓莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈明女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王志方先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-038 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(马惠) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人马惠，已充分了解并同意由提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事 会提名为浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江荣亿精 密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-044 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，监事会根据《公司法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定， ...

业绩数据 - 2023年度公司合并营业收入为24,807.84万元[12] - 2023年营业总收入248,078,406.16元，同比增长约1.02%[29] - 2023年营业总成本282,195,707.57元，同比增长约15.66%[29] - 2023年净利润为 -31,960,061.78元，同比下降约487.24%[29] - 2023年基本每股收益 -0.20元，同比下降约433.33%[29] 财务状况 - 2023年12月31日流动资产合计236,178,501.81元，2022年为277,543,970.39元[27] - 2023年12月31日流动负债合计160,338,898.18元，2022年为122,462,017.46元[27] - 2023年12月31日应收账款116,015,309.60元，2022年为101,112,326.96元[27] - 2023年12月31日存货35,998,404.89元，2022年为29,276,802.51元[27] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1,656,482.34元，同比下降约96.80%[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -9,698,996.13元，同比增长约93.50%[31] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为27,851,287.80元，同比下降约67.39%[31] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[8] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备认定为关键审计事项[12][15] 会计政策 - 内销按客户签收确认销售收入，外销产品出库、完成报关出口时确认收入[12] - 金融资产分为三类，金融负债分为三类[111][114] - 存货发出时采用加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量[156][158] 其他 - 截至2023年12月31日公司注册资本为15,728.50万元[51] - 公司首次公开发行普通股3,790.00万股，行使超额配售选择权新增发行568.50万股[51]