特此公告。 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-108 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步完善浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《内部审计 工作制度》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第二十七 次会议，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任杨卫东先生（简 历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司 第二届董事会届满之日止。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 附件： 杨卫东，男，1974 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级经济师、国际注册内部审计师（CIA）、审计师、一级造价工程师，先后就 职于上海洗霸科技股份有限公司、中金国泰控股集团有限公司、上海市水利工程 集团有限公司等，20 ...

| | 公告日期 2023-12-25 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 荣亿精密(873223) 连续竞价 14373434.0 （股） | | | 成交金额（万 元） | 7129.67 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | | | 3408906.71 | 47125 | | 买2 | 国元证券股份有限公司深圳百花二路营业部 | | | 2887115.18 | 526544.86 | | 买3 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华融大厦营业部 | | | 2265764.58 | 0 | | 买4 | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | | | 1883322.29 | 1735074.24 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 1149455.48 | 484790.86 | | 卖 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 25 | 836720 | 吉冈精密 | 36219302.0 | 55381.31 | 达到44.30% | | 2023-12- | 838670 | 恒进感应 | 9870591 | 11681.34 | 当日收盘价涨幅达到29.94% | | 25 | | | | | | | 2023-12- | 836720 | 吉冈精密 | 22212691.0 | 37226.39 | 当日收盘价涨幅达到29.70% | | 25 | | | | | | | 2023-12- | 833230 | 欧康医药 | 8554481 | 11873.12 | 当日收盘价涨幅达到28.18% | | 25 | | | | | | | 2023-12- | 831278 | 泰德股份 | 18960727.0 | 12681.4 | 当日收盘价涨幅达到24.15% | | 25 | ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-107 浙江荣亿精密机械股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 20 日收到财务负责人刘昆光先生递交的辞职报告， 自 2023 年 11 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 刘昆光先生因个人原因，辞去公司财务负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 刘昆光先生辞去财务负责人职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响。为保证 公司各项工 ...

（一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 20 日收到财务负责人刘昆光先生递交的辞职报告， 自 2023 年 11 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 刘昆光先生因个人原因，辞去公司财务负责人职务。 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-107 浙江荣亿精密机械股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 刘昆光先生辞去财务负责人职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响。为保证 公司各项工 ...

北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 金沪法意（2023）第 277 号 JT&N 金诚同达 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 前 言 金诚同达律师事务所 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2023年第二次临时股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次 会议召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行 见证,并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的有关规定出具。 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了本 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-105 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 109,935,600 股，占公司有表决权股份总数的 69.8958%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,035,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.6584%。 （三）公司 ...

上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 前 言 北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 金沪法意（2023）第 277 号 JT&N 金诚同达 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2023年第二次临时股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次 会议召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行 见证,并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了本 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-105 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案 》 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 109,935,600 股，占公司有表决权股份总 ...

公司业务发展 - 公司自2022年下半年起逐步引入新能源汽车、储能等高精密制造行业的外部管理团队及技术人员，新增研发人员大部分有10年以上工作经验 [4] - 公司在新能源汽车领域已成为均胜新能源、舜驱、沃德尔、兴瑞等企业的合格供应商 [6] - 公司募投项目"年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目"完工投产转固，将提高公司产能，特别是在新能源领域 [6] - 公司在海外设立子公司、孙公司，如台湾地区，以完善和优化产业布局，就近服务客户 [7][9] 财务表现 - 2023年前三季度公司营收下降6.41%，应收账款增加1000万元左右，属于正常范围内的波动 [7] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为负，三季度成功转正 [7] - 公司2023年第三季度全球个人电脑（PC）出货量同比下降7.6%，但降速较一季度的33%和二季度的11.5%明显放缓 [5] 市场前景 - 全球PC市场下滑速度收窄，未来随着换机周期和人工智能技术需求，公司3C业务将受益于全球PC行业的复苏 [5] - 人形机器人产业刚萌芽，公司密切关注其与3C产品的结合 [6] - 公司持续加大业务转型布局，积极开拓汽车、新能源等行业领域，同时密切关注医疗领域 [10] 投资者关系 - 公司于2023年11月3日通过网络互动方式召开2023年第三季度业绩说明会 [2] - 公司董事长兼总经理唐旭文先生、董事兼董事会秘书陈明女士等高管参与了业绩说明会 [3]