证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-001 浙江荣亿精密机械股份有限公司 王辉达先生，2012年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业 务，2021年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过正帆 科技、贝斯美等上市公司审计报告。 王辉达先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措 施和自律监管措施、纪律处分。 关于变更审计机构签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构 的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务 所"）为公司 2023 年度审计机构，该议案已于 2023 年 5 月 24 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交 易所信息披露平台（www.b ...

特此公告。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 附件： 杨卫东，男，1974 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级经济师、国际注册内部审计师（CIA）、审计师、一级造价工程师，先后就 职于上海洗霸科技股份有限公司、中金国泰控股集团有限公司、上海市水利工程 集团有限公司等，2023 年 12 月进入公司工作。 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-108 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步完善浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《内部审计 工作制度》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第二十七 次会议，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任杨卫东先生（简 历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自公司董事会审议通过之日起 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-109 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于拟对控股子公司进行解散清算的公告 公司名称：嘉善君锋智能科技有限公司 统一社会信用代码：91330421MA2JGC6146 类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 法定代表人：张锦政 注册资本：500 万元人民币 成立日期：2021 年 3 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、概述 2023 年 12 月 28 日，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十七次会议，以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通 过《关于拟对控股子公司进行解散清算的议案》，拟依据法律法规的规定解散清 算控股子公司嘉善君锋智能科技有限公司（以下简称"嘉善君锋"）。 本次解散清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司法》、 《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次解散清算事项无需提交 股东大会审议。 二、拟解散清算控股子公司的基本 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-110 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于拟对全资子公司进行解散清算的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、概述 2023 年 12 月 28 日，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十七次会议，以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通 过《关于拟对全资子公司进行解散清算的议案》，拟依据法律法规的规定解散清 算全资子公司株式会社荣亿（Ronnie.CO.,LTD）（以下简称"日本荣亿"）。 本次解散清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司法》、 《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次解散清算事项无需提交 股东大会审议。 二、拟解散清算全资子公司的基本情况 电子设备等的制造、销售及进出口；电子零件、金属零件等的收货、验货、分类、 保管、配送、交货等代理业务；基于劳动者派遣法的普通劳动者派遣事业及特定 劳动者派遣事业；前各项的附带相关一切业务。 股权结构：浙 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-111 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告 编号：2023-108）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、仇如愚、马惠、王志方因工作 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-112 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日 以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：监事会主席张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟对控股子公司进行解散清算的议案》 1.议案内容： 能科技有限公司的经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清 算、注销事宜。 具体内容详见公司于同日披露的《关于拟对控股子公司进行解散清 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-112 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日 以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：监事会主席张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟对控股子公司进行解散清算的议案》 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟对全资子公司进行解散清算的议案》 1.议案内容： 为进一步优化组织结构，提高管理效率，公 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-110 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于拟对全资子公司进行解散清算的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、概述 2023 年 12 月 28 日，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十七次会议，以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通 过《关于拟对全资子公司进行解散清算的议案》，拟依据法律法规的规定解散清 算全资子公司株式会社荣亿（Ronnie.CO.,LTD）（以下简称"日本荣亿"）。 本次解散清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司法》、 《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次解散清算事项无需提交 股东大会审议。 类型：有限责任公司 法定代表人：张锦政 注册资本：1,300 万日元 成立日期：2023 年 1 月 4 日 住所：东京都港区南青山 1 丁目 26 番 16 号 5F 营业范围： 电子零件、汽车零件、金属零件、切削零件、成型零件等的开 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于拟对控股子公司进行解散清算的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-109 一、概述 2023 年 12 月 28 日，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十七次会议，以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通 过《关于拟对控股子公司进行解散清算的议案》，拟依据法律法规的规定解散清 算控股子公司嘉善君锋智能科技有限公司（以下简称"嘉善君锋"）。 本次解散清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司法》、 《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次解散清算事项无需提交 股东大会审议。 二、拟解散清算控股子公司的基本情况 公司名称：嘉善君锋智能科技有限公司 统一社会信用代码：91330421MA2JGC6146 类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 法定代表人：张锦政 注册资本：500 万元人民币 营业范围：技术服务、技术开发、技术 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-111 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （一）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《公司章程》及《内部审计工作制度》等相关规定，公司拟聘任杨卫东（简历如 下）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 ...