证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-072 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 30 日,公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-067 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司 2023 年第一次临 时股东大会审议。 制度的主要内容，分章节列示： 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 总则 第一条 为规范浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高）持股管理和减持股份 的行为，维护市场秩序，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-055 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案 》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关要求，公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核 意见如下： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林 6.召开情 ...

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计549,880,250.57元，较上年期末减少6.28%；归属于上市公司股东的净资产371,060,931.46元，较上年期末减少2.02%[12] - 2023年1 - 9月，公司营业收入230,017,322.24元，较上年同期减少17.58%；归属于上市公司股东的净利润10,359,307.01元，较上年同期减少59.65%[12] - 2023年7 - 9月，公司营业收入67,719,751.58元，较上年同期减少32.60%；归属于上市公司股东的净利润 - 939,986.78元，较上年同期减少108.03%[12] - 2023年9月30日流动资产合计367,369,081.49元，较2022年12月31日的425,397,340.41元有所下降[30] - 2023年9月30日非流动资产合计182,511,169.08元，较2022年12月31日的161,354,948.13元有所上升[31] - 2023年9月30日资产总计549,880,250.57元，较2022年12月31日的586,752,288.54元有所下降[31] - 2023年9月30日流动负债合计146,354,631.61元，较2022年12月31日的191,912,100.01元有所下降[31] - 2023年9月30日非流动负债合计32,464,687.50元，较2022年12月31日的16,125,754.08元有所上升[32] - 2023年9月30日负债合计178,819,319.11元，较2022年12月31日的208,037,854.09元有所下降[32] - 2023年1 - 9月营业总收入230,017,322.24元，较2022年1 - 9月的279,076,295.22元有所下降[33] - 2023年1 - 9月营业总成本220,423,108.69元，较2022年1 - 9月的246,798,129.07元有所下降[33] - 2023年1 - 9月营业利润6,291,028.14元，较2022年1 - 9月的27,338,092.74元有所下降[34] - 2023年1 - 9月净利润10,359,307.01元，较2022年1 - 9月的25,676,373.60元有所下降[34] - 综合收益总额2023年为10,359,307.01元，2022年为25,676,373.60元[35] - 基本每股收益2023年为0.17元/股，2022年为0.55元/股[35] - 稀释每股收益2023年为0.17元/股，2022年为0.55元/股[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年1 - 9月为209,761,398.53元，2022年1 - 9月为260,342,732.39元[37] - 收到的税费返还2023年1 - 9月为4,195,283.44元，2022年1 - 9月为6,697,585.10元[38] - 经营活动现金流入小计2023年1 - 9月为221,632,650.97元，2022年1 - 9月为271,334,863.54元[38] - 经营活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为 - 10,589,564.05元，2022年1 - 9月为 - 7,618,008.03元[38] - 投资活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为 - 10,368,760.90元，2022年1 - 9月为 - 24,352,453.21元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 23,576,535.47元，2022年为 - 2,597,358.50元[39] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 44,562,248.69元，2022年为 - 33,351,673.47元[39] 部分资产及费用关键指标变化 - 交易性金融资产期末为0，较上期减少100%，系理财产品到期赎回所致[14] - 应收款项融资期末为3,392,542.80元，较上期增加39.57%，系本期持有的银行承兑汇票增加所致[14] - 预付款项期末为2,485,055.59元，较上期增加71.55%，系本期预付采购款未到货入库增加所致[14] - 财务费用为 - 810,617.92元，较上期减少71.25%，系本期利息收入增长所致[14] - 利息收入为1,931,741.86元，较上期增加287.38%，系本期募投资金账户利息增加所致[14] - 营业外收入为4,543,588.89元，较上期增加307.47%，系本期收到资本市场奖励政府补助所致[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,576,535.47元，较上期增加807.71%，系本期支付2022年度股息红利1801.28万和支付厂房租赁费556万所致[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,928,391.34元，净额为5,041,537.13元，所得税影响数886,854.21元[17] 股权结构情况 - 总股本60,042,700股，无限售股份25,821,664股占比43.01%，有限售股份34,221,036股占比56.99%[20] - 普通股股东人数为14,282人[20] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股35,251,243股，占比58.72%[22] - 陈国顺期末持股9,922,480股，占比16.53%；王增友期末持股6,790,763股，占比11.31%；台州万创投资管理合伙企业期末持股6,300,000股，占比10.49%[21] - 邵雨田期末持股5,050,000股，占比8.41%；台州乾和资产管理有限公司－乾和建国3号私募证券投资基金期末持股2,030,000股，占比3.38%[21] - 杭州信得宝投资管理有限公司－台州汇明股权投资合伙企业期末持股2,000,000股，占比3.33%；罗秀文期末持股958,000股，占比1.60%[22] - 陈莎期末持股800,000股，占比1.33%；阮素雪期末持股700,000股，占比1.17%；陈肖期末持股700,000股，占比1.17%[22] 其他事项 - 报告期内存在诉讼、仲裁事项，已披露的承诺事项已事前及时履行并及时披露，资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[26] - 财务报告未审计[29]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-052 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2212 号） 核准，公司于 2022 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 13,492,700 股，发行价为 10.99 元/股，募集资金总额为人民币 148,284,773.00 元， 扣除发行费用人民币 19,823,962.17 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 128,460,810.83 元。上述募集资金到账时间为 2022 年 10 月 13 日，并由立信会计 师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（信会师报字【2022】 第 ZF11223 号）。 （二）募 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》《浙 江夜光明光电科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们认真审阅了第 三届董事会第十五次会议材料，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对第三 届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独 立意见 经认真审阅，我们认为公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，公司2023年半年度募集资金的使用与管理 严格遵循了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法规及《公司章程》 《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，已披露的募集资金使用的 相关信息真实、准确、完整，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的 情况。因 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-047 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以电话、书面方式 发出 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 4.提交股东大会表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年半年度报告。具体内容详见公司在北京 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-048 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-047 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以电话、书面方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年半年度报告。具体内容详见公司在北京证券交易 所官方信息披露平台 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-052 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2212 号） 核准，公司于 2022 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 13,492,700 股，发行价为 10.99 元/股，募集资金总额为人民币 148,284,773.00 元， 扣除发行费用人民币 19,823,962.17 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 128,460,810.83 元。上述募集资金到账时间为 2022 年 10 月 13 日，并由立信会计 师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（信会师报字【2022】 第 ZF11223 号）。 （二）募 ...