2022 年 10 月 27 日，浙江夜光明光电科技股份有限公司(（以下简称"公司") 发行普通股 13,492,700 股，发行方式为公开发行，发行价格为 10.99 元/股，募集 资金总额为 148,284,773 元，募集资金净额为 128,460,810.83 元，到账时间为 2022 年 10 月 13 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 6 月 7 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 途 | 实施主体 | （调整后） | 集资金金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | | （2） | | | | | | （1） | | | | 1 | 年 产 2,000 | 浙江夜光 | 4,956.95 | 1,619.13 | 32.66% | | | 万平方米高 | 明光电科 | | | | | | 性能反光材 | 技股份有 | | | | ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-043 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《浙江夜光明 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《浙江夜光明光 电科技股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规及有关制度规定，我们作为 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅 了第三届董事会第十四次会议材料，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对 第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 经审阅《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，我们认为公司 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金用途的行为。使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，有利于提高募集 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"夜光明"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对夜光明履行持续督 导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务 规则的要求，对夜光明使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年9月20日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江夜光明光电科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2022〕2212号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北 京证券交易所《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2022〕212号）批准，公司股票于2022年10月27日成功在 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-042 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日 以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林 三、备查文件目录 《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-041 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：本公司会议室 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以电话、书面方式发 出 5.会议主持人：董事长陈国顺 平台 (www. ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-040 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 60,042,700 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 2.70 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-039 浙江夜光明光电科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 2,698,540 股，占公司总股本 4.50%，可交易 时间为 2023 年 5 月 17 日。 | | | | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是否为控股 | 董事、监 | 本次解 | 本次解除 | 除限售 | 尚未解 | | 序 | 股东姓名或名称 | 股东、实际 | 事、高级 | 限售原 | 限售登记 | 股数占 | 除限售 | | 号 | | 控制人或其 | 管理人员 | | | 公司总 | 的股票 | | | | 一致行动人 | 任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比 | 数量 | | | | | | | | 例 | | | 1 | 台州乾和资产管 理有限公司－乾 和建国 3 号私募 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-038 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈国顺 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 24,422,036 股，占公司有表决权股份总数的 40.6744%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 2022 年年度股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第 04036 号 致：浙江夜光明光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"夜光明"或"公 司"）的委托，指派律师参加夜光明 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并出具《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江夜光 ...

一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-037 浙江夜光明光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年报业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：陈国顺先生 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 二、 投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日(周四)下午 15:00- 16:00 通过中证网"投资者关系互动平台" (https://www.cs.com.cn/roadshow/) 网络方式举办 2022 年年度报告业绩说明会， 通过网络线上与投资者进行了沟通和交流。 公司副总经理、董事会秘书：王中东先生 公司财务总监：李鹏飞先生 公司保荐代理人：吴彦栋先生 三、投 ...