股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月19日召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 9名股东出席，持有30,563,960股，占比67.0131%[3] 议案表决结果 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数30,563,960股，占比100%[5] - 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意股数30,563,960股，占比100%[7] 股本变更 - 2023年权益分派后，总股本变为4,560.8929万股，注册资本变为4,560.8929万元[6]

上市与股权结构 - 公司于2023年11月23日在北交所上市，发行902.75万股[3] - 公司注册资本4560.8929万元，股份总数4560.8929万股[4][10] - 海盐坤博控股持股42.64%，海盐坤铂企业管理咨询持股18%[9] - 汪国华、厉全明、金克纪和陈长松分别持股15.9511%、10.1162%、6.64635%[10] 股份交易与管理 - 董监高每年转让股份不超所持总数25%[17] - 公司收购股份不超已发行总额10%[15] - 180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可诉讼[22] - 5%以上有表决权股份股东质押当日书面报告公司[23] 审议事项 - 被资助对象资产负债率超70%或资助超净资产10%需审议[28] - 与关联方成交超总资产2%且超3000万元交易需审议[28] - 单笔担保超净资产10%等多项担保情形需审议[30] - 交易达一定标准董事会通过后还需股东大会审议[31] 股东大会 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后六个月内召开[34] - 10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[37] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 召集人应提前20日（年度）、15日（临时）公告通知股东[43] 决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[52] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[52] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[56] - 关联事项普通决议非关联股东半数以上通过，特别决议2/3以上[59] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，任期届满未改选等2个月内补选[67] - 兼任总经理等职务董事和职工代表董事不超总数1/2[68] - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，至少1名会计专业[74] - 独立董事专门会议过半数同意后事项才可提交董事会[75] 利润分配 - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[102] - 利润分配政策调整议案需董事半数通过、股东大会三分之二以上[105][106] - 股东大会对利润分配提案通过后，公司2个月内实施方案[64] 其他事项 - 公司在会计年度结束4个月内编年度财报，2个月内编中期报告[98] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前30天通知[109][110] - 公司通知不同方式送达日期不同[114] - 公司应在不晚于年度股东大会召开日举办年度报告说明会[121]

会议安排 - 2024年8月27日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[4] - 2024年8月28日公告召开股东大会通知[4] - 2024年9月19日15:00现场会议召开[5] - 2024年9月18日15:00 - 9月19日15:00为网络投票时间[5] 参会情况 - 现场出席股东9名，代表30,563,960股，占比67.0131%[6] - 网络有效投票股东0名，代表0股，占比0%[6] 议案审议 - 审议两议案均获30,563,960股同意，占比100%[8] - 议案2为特别决议事项，须三分之二以上同意通过[9] 结果合规 - 股东大会召集、召开及表决结果符合规定，合法有效[10]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-059 浙江坤博精工科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长 厉全明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关 法律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 30,563,960 股，占公司有表决权股份总数的 67.0131%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 浙江坤博精工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江坤博精工科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受浙江坤博精工科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法"》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江坤博精工科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集、召开程 序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师列席了公司本次股东大会,审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件,包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等文件,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺,公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书 的 ...

浙江坤博精工科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根 据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立、发起设立的股份有限 公司，经浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信 用代码为 913304246691918812。 第三条 公司于 2023 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 902.75 万股，并于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江坤博精工科技股份有限公司。 英文名称：Zhejiang Kunbo Precision Technology Co., Ltd.。 第五条 公司住所：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道许油车村。 第六条 公司注册资本为人民币 4,560.892 ...

资金使用 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金买理财产品，额度内可循环用，期限最长12个月[2] - 本次买理财产品金额3000万元，现金管理后未到期余额5000万元，占2023年净资产14.56%[4] 产品详情 - 本次买两款交行嘉兴分行产品，金额1900万和1100万，预计年化收益率1.45%-2.30%，期限21天[5] - 未到期产品中，交行两款如上，国信证券产品2000万，预计年化收益率不低于1.00%[12][13] 风险管控 - 公司将跟踪产品控制风险，独立董事等可监督，内审部门日常监督并报告[10] - 提醒投资者注意市场波动风险[11]

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-058 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，为公司及股东获取更好的投资回报，2024 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用不超过人 民币 5,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以 循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安 全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款或其他低风险保 本型理财产品等），拟投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正 常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期 超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在 ...

资金募集 - 2023年11月15日发行普通股7850000股，募资总额152918000元，净额132832042.98元，11月17日到账[1] - 行使超额配售选择权净额21377936.40元，12月22日到账[1] 项目投入 - 截至2024年6月30日，光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目投入进度40.28%[2] - 截至2024年6月30日，研发中心建设项目投入进度7.59%[3] - 截至2024年6月30日，募集资金投入进度31.90%[3] 资金存储与使用 - 截至2024年6月30日，公司募集资金存储合计106464585.96元[3] - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金买理财产品，额度内可循环，期限最长12个月[4] 决策审批 - 使用闲置募集资金买理财产品议案经多会议审议通过[7] - 监事会同意使用闲置募集资金买理财产品[11] - 保荐机构认为使用闲置募集资金买理财产品合规[12]

上市与募资 - 2023年11月23日公司股票在北京证券交易所上市[2] - 发行普通股7850000股，发行价19.48元/股，募资总额152918000元，净额132832042.98元[3] - 行使超额配售选择权募资净额21377936.40元[3] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，募资净额154209979.38元，利息收入1200401.89元，累计支出48576941.40元，期末余额106464585.96元[4][5] - 2024年使用募集资金置换自筹资金2317.529001万元，6月30日全部置换完成[10][19] - 计划用超募资金194.31万元永久补充流动资金，本期实际计入368853.91元[12][20] 募投项目进度 - 光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目计划投资11323.37万元，累计投入4561.41万元，进度40.28%[9][18] - 研发中心建设项目计划投资3903.31万元，累计投入296.28万元，进度7.59%[9][18] - 募投项目合计计划投资15226.68万元，累计投入4857.69万元，进度31.90%[9]