董事会秘书相关规定 - 2025年6月27日会议通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员及与北交所指定联络人[5] - 近3年受证监会处罚或交易所谴责批评人士不得担任[8] - 每届任期3年，可连选连任[14] - 聘任或解聘后2个交易日公告并报备[14] - 连续3个月以上不能履职应1个月内解聘[15] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[15] - 空缺时先由董事长代行，后指定人员代行[15] - 任职期间需参加北交所后续培训[16]

制度审议 - 2025年6月27日第三届董事会二十一次会议通过《重大信息内部报告制度》[3] 制度原则 - 重大信息内部报告遵循及时性、准确性和完整性原则[6] 责任分工 - 董事长是信息披露第一责任人，董秘负责具体事宜[9] - 董事等为内部信息报告第一责任人，可指定联络人[11] 流程规定 - 责任人或联络人向董秘通报，董秘向董事长汇报[14] - 董秘分析判断，需披露提请董事会公开并指定人保存[15][16] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[20]

独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-050 江苏科强新材料股份有限公司 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.03:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;议案表决 结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分 发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准 则》（2025 修正）《上市公司 ...

制度审议 - 2025年6月27日第三届董事会二十一次会议通过修订《对外投资管理制度》议案，需股东会审议[3] 投资定义 - 短期投资指持有不超一年投资，长期投资指期限超一年或不能随时变现投资[6] 项目申报 - 控股子公司投资项目申报资料含概况、可行性分析、近三年财报[10] 职责分工 - 董秘办负责对外投资可行性研究、评估及长期权益投资管理[13] - 财务中心负责对外投资财务、筹资、手续办理及收益核算[13][20] 方案确定 - 确定对外投资方案考虑现金流量等指标选最优[15] 项目报告 - 对外投资项目实施后，董秘办三年内至少每年向董事会书面报告情况[23] 监督检查 - 审计委员会行使对外投资监督检查权，检查岗位设置等内容[24][25] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[31][32]

制度修订 - 2025年6月27日第三届董事会第二十一次会议审议通过修订《融资与对外担保决策制度》并更名议案，需提交股东会审议[3] 担保审议规则 - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[17] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种情况需提交股东会审议[17] 担保豁免与反担保 - 公司为全资子公司等提供担保可豁免部分规定[18] - 被担保人提供的反担保一般不低于公司为其提供担保的数额[21] 担保流程与管理 - 各部门及分支机构对外担保经批准后由法定代表人或其授权人签署合同[23] - 财务部为对外担保职能管理部门，董秘办为监管部门[24][25] 后续处理与责任 - 所担保债务到期，财务部督促被担保人15个工作日内履行义务[26] - 董事等人员违规擅自担保造成损失应承担赔偿责任[30] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[33][34]

董事会审计委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-065 江苏科强新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会决策 功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《江苏科强新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的董事会专门工作机构，主要负责 内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和 检查工作。 第二章 人员组成 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-048 江苏科强新材料股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.01:《关于修订<股东会议事规则>的议案》;议案表决结 果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 审议及表决情况 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股 东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《江 苏科强新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-068 江苏科强新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.21:《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》; 议案表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上 市公司持 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-056 江苏科强新材料股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和北京证券 交易所（以下简称"北交所"）业务规则的要求。公司应当及时将承诺人的承诺 事项单独在符合《中华人民共和国证券法》规定的信息披露平台的专区披露。 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.09:《关于修订<承诺管理制度>的议案》;议案表决结果: 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"） ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-075 江苏科强新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.28:《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》; 议案表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 第一章 总则 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一条 为了规范江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交 ...