北京市金杜（南京）律师事务所 关 于 江苏科强新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：江苏科强新材料股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受江苏科强新材料股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本 法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国 澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，本所指派律师对公司于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1.公司现行有效的《江苏科强新材料股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）； 2.公司 2024 年 4 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-035 江苏科强新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长周明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 90,528,970 股，占公司有表决权股份总数的 69.6430%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 322,774 股，占公司有表决权股份总数的 0. ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是2024年5月10日下午15:00 - 17:00 [2] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长周明等多人 [2] 公司发展规划 - 继续深耕橡胶制品行业，通过技术创新等措施开拓市场、开发客户，暂无股本转增计划 [3] - 2024年专注当前募投项目建设投产及主营业务产品研发、生产和销售，暂无新增项目相关信息 [3] - 目前专注主业经营，尚无明确转板计划，未来资本市场规划结合业务战略和股东利益最大化原则 [4] 经营业绩情况 - 2024年一季度营业收入比上年同期增长4.97%，客户开发进展良好，在手订单正常，经营业绩稳步增长 [3] - 今年各主要产品销售订单良好，2024年一季度营业收入较去年同期增加4.97% [4] 分红计划 - 2023年年度权益分派预案为以未分配利润向全体股东每10股派发2.5元（含税）现金红利，公司总股本129,990,000股，预计派发现金红利32,497,500元，预案已通过董事会审议，尚需股东大会审议 [3][4] 原材料影响 - 2024年到目前主要原材料市场价格波动较小，公司经营受原材料波动影响不大，预计对毛利率影响较小 [4]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是2024年5月10日下午15:00 - 17:00 [2] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长周明等多人 [2] 公司发展规划 - 深耕橡胶制品行业，通过技术创新等措施巩固市场地位、开拓市场、开发客户，暂无股本转增计划 [3] - 专注当前募投项目建设投产及主营业务产品研发、生产和销售，暂无明确转板计划 [3][4] 经营业绩情况 - 2024年一季度营业收入比上年同期增长4.97%，客户开发进展良好，在手订单正常，经营业绩稳步增长 [3] - 今年各主要产品销售订单良好，2024年一季度营业收入较去年同期增加4.97% [4] 新增项目情况 - 2024年专注当前募投项目建设投产，如有新增项目将按规则披露 [3] 分红计划情况 - 2023年年度权益分派预案为以未分配利润向全体股东每10股派发2.5元（含税），总股本129,990,000股，预计派发现金红利32,497,500元，预案已通过董事会审议，尚需股东大会审议 [3][4] 原材料影响情况 - 2024年到目前主要原材料市场价格波动较小，公司经营受原材料波动影响不大，预计对毛利率影响较小 [4]

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-17:00。 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-033 江苏科强新材料股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日在 北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《2023 年年度 报告》(公告编号:2024-006)，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 五、 联系方式 联系人：殷海刚先生 联系电话：0510-68978988 联系地址：江苏省江阴市霞客镇峭岐工业园区霞盛路 1 号 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(ht ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[序号][1] 报告的核心观点 - 科强股份2023年业绩表现良好，营收和净利润均实现显著增长。[序号][1] - 多产品线同步发力，国内外市场均实现良好增长。[序号][1] - 原材料成本下降带动盈利能力提升。[序号][1] - 下游行业发展良好，产品需求稳定。[序号][2] - 未来盈利水平有望维持，具备较强的成长性与市场竞争能力。[序号][2] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩表现 - 2023年公司实现营收3.5亿元，同比增长23.1%；归母净利润7527.8万元，同比增长43.6%。[序号][1] - 单Q4实现营收9471.5万元，同比增长18.3%；归母净利润2210.7万元，同比增长44.0%。[序号][1] - 公司以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元，共派发现金红利3249.8万元。[序号][1] 产品收入情况 - 车辆风挡折棚棚布/硅胶板/胶带胶布/橡胶密封制品产品分别实现收入93.5/150.8/68.7/28.5百万元，同比分别增长45.3%/38.3%/19.5%/-35.1%。[序号][1] - 高铁大铁路车辆市场恢复性增长导致车辆棚布业务增长，硅胶板受益于光伏行业扩产需求旺盛。[序号][1] 区域收入情况 - 境外/境内收入分别达到3.2/0.3亿元，同比分别增长27.2%/28.0%。[序号][1] 盈利能力 - 2023年公司毛利率41.8%，同比提升4.5个百分点。[序号][1] - 硅胶板产品营业收入占比达到43.1%，毛利率达到51.5%，较上年同期分别增长4.7和8.0个百分点，拉动公司整体毛利率大幅提升。[序号][1] 下游行业发展 - 光伏行业2023年我国光伏组件产量达499GW，同比增长69.3%，新增和累计光伏并网装机容量均为全球第一。[序号][2] - 轨道交通行业2018-2023年高铁营业里程CAGR达32.4%。[序号][2] - 石油石化储存业、钢铁冶金和石油炼化业产能、产量的提高和密封膜的老化分别增加了增量和存量需求。[序号][2] 盈利预测 - 预计24-26年归母净利润分别约为0.9/1.2/1.4亿元，对应PE为12/9/8倍。[序号][2] 财务预测与估值 - 营业收入（百万元）：2023A 349.65，2024E 396.80，2025E 519.04，2026E 585.72。[序号][4] - 归属母公司净利润（百万元）：2023A 75.28，2024E 87.19，2025E 122.17，2026E 138.41。[序号][4] - 每股收益EPS（元）：2023A 0.58，2024E 0.67，2025E 0.94，2026E 1.06。[序号][4] - 净资产收益率ROE：2023A 10.93%，2024E 11.46%，2025E 14.12%，2026E 14.13%。[序号][4] - PE：2023A 14，2024E 12，2025E 9，2026E 8。[序号][4] - PB：2023A 1.54，2024E 1.39，2025E 1.22，2026E 1.08。[序号][4]

资产情况 - 2024年3月31日资产总计800,710,943.75元，较上年期末增长0.13%[4] - 2024年3月31日公司合并资产总计800,710,943.75元，较2023年12月31日的799,649,585.80元增长0.13%[24][25][26] - 2024年3月31日公司合并负债合计94,656,872.59元，较2023年12月31日的113,060,307.25元下降16.28%[25][26] - 2024年3月31日公司合并所有者权益（或股东权益）合计706,054,071.16元，较2023年12月31日的686,589,278.55元增长2.83%[26] - 2024年3月31日母公司资产总计797,402,224.28元，较2023年12月31日的795,869,566.32元增长0.2%[26][27] - 2024年3月31日母公司流动负债合计94,747,827.04元，较2023年12月31日的113,314,028.14元下降16.39%[27] - 2024年3月31日公司合并流动资产合计647,435,094.63元，较2023年12月31日的644,921,699.63元增长0.39%[24] - 2024年3月31日公司合并非流动资产合计153,275,849.12元，较2023年12月31日的154,727,886.17元下降0.94%[25] - 2024年3月31日母公司流动资产合计636,315,115.37元，较2023年12月31日的633,146,193.28元增长0.5%[26] - 2024年3月31日母公司非流动资产合计161,087,108.91元，较2023年12月31日的162,723,373.04元下降1%[26][27] - 2024年3月31日公司合并应收账款232,206,730.84元，较2023年12月31日的216,891,371.98元增长7.06%[24] - 2024年负债合计97,205,502.66元，较之前的115,845,458.13元下降约16.09%[28] - 2024年所有者权益合计700,196,721.62元，较之前的680,024,108.19元增长约2.97%[28] 营收与利润情况 - 2024年1 - 3月营业收入79,261,899.12元，同比增长4.97%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润19,803,087.98元，同比增长46.25%[4] - 其他收益增长528.79%，因本期收到与日常经营相关且计入当期收益的政府补贴较多[6] - 投资收益增长76.56%，因本期处置交易性金融资产取得的投资收益较多[8] - 营业利润增长27.56%，因营业收入增加及原材料采购价格下降导致成本下降、毛利增加[9] - 利润总额增长47.50%，因营业收入增加及原材料采购价格下降导致成本下降、毛利增加[9] - 2024年1 - 3月营业总收入79,261,899.12元，较2023年1 - 3月的75,506,079.94元增长约4.97%[28] - 2024年1 - 3月营业总成本57,641,162.45元，较2023年1 - 3月的57,972,213.77元下降约0.57%[28] - 2024年1 - 3月营业利润19,990,966.33元，较2023年1 - 3月的15,671,588.33元增长约27.56%[29] - 2024年1 - 3月净利润19,464,792.62元，较2023年1 - 3月的13,541,000.84元增长约43.75%[29] - 2024年基本每股收益0.15元/股，2023年为0.14元/股[30] - 2024年1 - 3月母公司营业收入79,034,981.67元，较2023年1 - 3月的75,506,079.94元增长约4.67%[30] - 2024年1 - 3月母公司营业利润20,686,080.10元，较2023年1 - 3月的15,680,645.66元增长约31.92%[30] - 2024年1 - 3月母公司净利润20,172,613.43元，较2023年1 - 3月的13,550,133.17元增长约48.87%[30] - 2024年1 - 3月综合收益总额为20,172,613.43元，2023年为13,550,133.17元[31] - 2024年1 - 3月基本每股收益为0.16元/股，2023年为0.14元/股[31] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额增长116.06%，因本期收到销售商品现金、政府补贴现金较去年同期增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额下降100.00%，因本期支付上市募集资金发行费中的中介费用[14] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计59,633,382.51元，2023年为50,820,702.73元[31] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计58,553,581.25元，2023年为57,542,251.33元[31] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为1,079,801.26元，2023年为 - 6,721,548.60元[32] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计30,220,140.00元，2023年为59,113,084.45元[32] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计39,774,054.00元，2023年为40,236,145.25元[32] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 9,553,914.00元，2023年为18,876,939.20元[32] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计375,471.70元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 375,471.70元[32] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 8,823,465.42元，2023年为11,907,457.92元[32] 股东情况 - 总股本为129990000股，无限售股份总数32993204股占比25.38%，有限售股份总数96996796股占比74.62%[16] - 普通股股东人数为4392人[16] - 持股5%以上或前十名股东合计持股98757810股，占比75.97%[17] 其他事项 - 应收款项融资较去年同期减少76.09%，因本期收到信用等级较高的银行承兑的商业汇票减少[4] - 非经常性损益净额为3650861.94元[16] - 报告期内存在诉讼仲裁事项，累计金额2837897.90元，占期末净资产比例0.40%[21] - 日常性关联交易购买原材料等预计金额3500000元，发生金额574895.92元[21] - 已披露承诺事项均正常履行，无超期未履行情况[22] - 资产被查封等受限资产账面价值总计22323764.40元，占总资产比例2.79%[23]

江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-031 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周明先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书和非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 ...

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-032 江苏科强新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2024 年第一季度报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：20 ...

| 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 江苏科强新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 股股东、 | | | 本次解除 | | 尚未解除 | | | 股东姓名或名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | 号 | 称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 上海生荣橡 | 否 | - | F | 600,000 | 0.4616% | 0 | | | 塑有限公司 | | | | | | | | | 山东益兴 ...