证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-034 江苏科强新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，江苏科强新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司拟向多家银行申请总额不超过1.5亿元的综 合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期），具体合作商业银行、公司实 际融资额度、融资方式、融资利率及融资期限等以公司与银行实际签署的合同 为准。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。 本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自董事会或股东会（如需）审 议通过之日起 12个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可 循环使用。 二、审议与表决情况公司 公司于2025年4月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向多家银行 申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-013 江苏科强新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 315,016,670.31 元，母公司未分配利润为 317,565,411.65 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 129,990,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 19,498,500.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 公司于 2025 年 4 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于江苏科强新材料股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏科强新 材料股份有限公司（以下简称"科强股份"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对科强股份履行持续督导义 务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对科 强股份预计 2025 年日常性关联交易事项发表专项意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 二、关联方基本情况及关联关系 关联方名称：江阴市红一工业用布厂 统一社会信用代码：91320281718651232R 1 单位：元 关联交易类别 主要交 易内容 预计 2025 年 发生金额 2024 年与关联 方实际发生金额 预计金额与上年实际发生金额差异 较大的原因（如有） 购买原材料、燃料和 动力、接受劳务 购买原 材料 3,500,000.00 2,186,053.13 公司在预计关联交易金额时，是根 据需求和业务开展情况进行判断， 以可能发生业务的上限金额进 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于江苏科强新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏科强新 材料股份有限公司（以下简称"科强股份"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对科强股份履行持续督导义 务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对科 强股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1858 号文核准，公司向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，发行方式为战略投资者定 向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，每股发行 价为人民币 6.28 元，募集资金总额为人民币 188,400,000.00 元，实际募集资 金净额为人民币 164,335,849.05 元。该募集资金已于 2023 年 9 月 15 日到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（ ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-022 江苏科强新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（徐小娟） 报告期内，公司召开了6次董事会会议、1次股东大会，本人均现场出席了 全部董事会会议和股东大会，具体参会情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")的第三届独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉、 尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信 息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益。 现将本人在2024年度履行职责的情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 徐小娟，女，汉族，1 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-023 江苏科强新材料股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》 以及江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《董事会 审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就2024年度工作情况 报告如下: 一、审计委员会委员的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为徐小娟女士（独立董 事）、倪礼忠先生（独立董事）、周文女士（董事、非高级管理人员），其中 具有会计专业资格的徐小娟女士任主任委员(召集人)。公司审计委员会委员中 独立董事的比例超过1/2,符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》等制 度的要求。 二、审计委员会召开情况 2024年 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-011 江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周明先生 6.会议列席人员：董事会秘书和非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-021 江苏科强新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（倪礼忠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")的第三届独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉、 尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信 息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益。 现将本人在2024年度履行职责的情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司召开了6次董事会会议、1次股东大会，本人均现场出席了 全部董事会会议和股东大会，具体参会 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-024 江苏科强新材料股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所( 特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司2024年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求， 公司对会计师事务所2024年度的履职情况进行了评估，具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 100 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江苏科强新材料股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0068号 谷城会计师 4分 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zgc.mof.gor.cn）"进行 "打行 | | r | A | | --- | --- | --- | | 1 | | 1 | 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》是科强股份董事会的责任,这种责任包 括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与实际 ...