股东会安排 - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东会[5] - 股东会通知于2025年4月28日在指定媒体刊登[5] - 采取现场与网络投票结合，现场5月19日15:00召开[6] - 网络投票时间为2025年5月18日15:00 - 5月19日15:00[6] 参会情况 - 现场7名代表9000万股，占比69.24%[7] - 网络1名代表300股，占比0.00%[7] - 共8名代表9000.03万股，占比69.24%[8] 议案表决 - 多议案同意9000.03万股，占比100%[12][14][16][17][19][21][22] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意7805.2756万股，占比100%[20] 结果合规 - 股东会召集和召开等程序及表决结果合法有效[23][24]

股权变动 - 子公司科悦新材拟增注册资本600万元，公司认缴219万元，上海樾缘认缴381万元[3] - 增资后公司持有科悦新材股权由50.10%降至45.00%，变为参股公司[3] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][6] 审议结果 - 2025年5月16日公司董事会审议通过增资议案，同意8票，反对0票，弃权0票[7] 财务数据 - 科悦新材最近一期资产总额、净资产占公司2024年经审计总资产的0.73%、净资产的0.71%[7] - 科悦新材2024年净利润、营业收入占公司2024年经审计净利润的 -7.92%、营业收入的0.23%[7] - 公司本次增资额占2024年经审计净资产的0.31%[7] - 截至2024年12月31日，上海樾缘资产总额513.36万元，负债总额13.09万元，净资产500.27万元[10] - 2024年上海樾缘营业外收入92.97万元，净利润13.61万元[10] - 2024年12月31日科悦新材资产总额598.28万元，负债总额30.68万元，净资产503.93万元[14]

主营业务与客户 - 公司主营业务为特种高性能橡胶（布、板、带）制品的研发、生产和销售，应用于光伏、轨道交通、石油石化、钢铁冶金等领域 [6] - 主要客户包括今创集团、欧特美交通科技、伊卡路斯（苏州）车辆系统、通威太阳能等企业 [6] 核心竞争力 - 聚焦细分市场精耕细作与战略拓展，在重点布局领域保持显著市场领先地位 [7] - 推进生产工艺创新，自主研发一体化生产设备，整合优化压延与硫化等关键工艺环节，缩短生产周期并提升效率 [7] - 强化原材料成本管控优势，通过战略储备和优化采购渠道抵御价格波动风险 [7] - 构建稳固的客户合作生态，与下游行业客户建立长期稳定的战略合作关系 [8] 知识产权与技术 - 公司现有专利88项，其中授权发明专利8项 [10] 发展规划 - 2025年计划深耕橡胶制品行业，巩固现有市场地位 [11] - 横向多领域延伸，拓展多元化应用场景 [11] - 持续迭代升级现有产品性能，加速布局创新产品研发 [11] - 加强人才培养，优化人员结构，提升销售能力和运营管理水平 [11] - 推进信息化与智能化升级，改造生产设备提升产线效率 [11] 财务与投资 - 公司资产负债率较低且呈逐年下降趋势，体现运营效率提升和资产质量改善 [13] - 未来将根据市场需求和行业趋势评估投资扩产机会 [13] 公司治理 - 重视市值管理，遵守上市公司治理要求，确保与投资者有效沟通 [12] - 持续提升盈利能力和治理水平，制定科学合理的利润分配政策 [12]

市场扩张和并购 - 子公司科悦新材注册资本拟由1000万元增至1600万元[5] - 公司对科悦新材增资219万元，另一股东增资381万元[5] - 增资完成后公司对科悦新材持股比例由50.10%降至45.00%[5] 其他新策略 - 《关于子公司增资暨股权变更的议案》表决通过，无需提交股东会审议[5]

公司业绩与分红 - 2024年公司实现营业收入3.37亿元，归母净利润达6210.36万元，基本每股收益为0.48元 [1] - 公司公布2024年利润分配预案，拟每10股派发现金红利1.50元（含税） [1] 知识产权与技术优势 - 公司目前拥有88项专利，其中包括8项授权发明专利 [1] - 橡胶制品具有高弹性、耐磨性、密封性等独特性能，已深度融入日常生活与工业生产 [1] - 产品服务于交通运输、光伏新能源、高端装备制造、国防军工、航空航天等战略产业 [1] 发展战略与规划 - 公司将继续深耕橡胶制品行业，巩固现有市场地位 [2] - 通过技术创新、产品创新、人才培养、信息化提升及设备自动化升级推动业务发展 [2] - 横向向多领域延伸，持续关注市场需求，拓展应用场景 [2] - 加速布局具有市场潜力的创新产品研发 [2] - 突破传统"制造"模式，迈向智能化"智造"，提升产线运行效率和产品品质稳定性 [2] 核心竞争力 - 聚焦细分市场，精准锚定特定下游行业赛道，持续提升细分市场占有率 [3] - 自主研发一体化生产设备，优化压延与硫化等关键工艺环节，缩短生产周期，提升效率 [3] - 强化原材料成本管控，通过战略储备、优化采购渠道和完善供应链管理体系抵御价格波动风险 [3] - 构建稳固的客户合作生态，与下游客户建立长期稳定的战略合作关系 [3] 公司定位与产品应用 - 公司专注于特种高性能橡胶（布、板、带）制品的研发、生产和销售 [4] - 产品广泛应用于光伏、轨道交通、石油石化、钢铁冶金等领域 [4] - 致力于为全球客户提供密封、缓冲、传送等领域的系统解决方案 [4]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[3] - 2024年年度报告于2025年4月28日发布[3] - 业绩说明会2025年5月16日15:00 - 17:00召开[4] - 采用网络远程方式，登录全景网参与[4] 参会及问题征集 - 参加人员包括董事长周明、总经理殷海刚等[5] - 投资者2025年5月15日15:00前征集问题[6] - 征集问题访问指定网址或扫描二维码[6] 联系方式 - 联系人是曹芳女士[7] - 联系电话为0510 - 86013921[7] - 联系地址在江苏省江阴市霞客镇峭岐工业园区霞盛路1号[7]

会议基本信息 - 2024年年度股东会召集人为董事会[2] - 会议采用现场、网络和其他投票方式结合[4] 时间地点 - 现场会议于2025年5月19日15:00召开，网络投票时间为2025年5月18 - 19日15:00[5] - 股权登记日为2025年5月14日[8] - 会议地点为江苏省江阴市霞客镇峭岐工业园区霞盛路1号科强股份会议室[9] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等10项议案[9][11][12][13][14][15][17][18][19][20] 其他 - 议案（六）（八）对中小投资者单独计票，议案（八）关联股东回避表决[21] - 登记时间为2025年5月19日9:00 - 12:00，地点为公司董事会秘书办公室[23] - 会议联系人曹芳，电话0510 - 86013921，与会费用自理[23]

财务数据 - 2024年12月31日应收账款账面余额为21452.12万元，坏账准备金额为3155.79万元[9] - 2024年度主营业务收入为33675.92万元[9] - 2024年末流动资产合计556,187,205.68元，流动负债合计102,894,459.12元；2023年末流动资产29,669,126元，流动负债110,528,877.26元[22] - 2024年末非流动资产合计262,703,805.36元，非流动负债合计15,216,962元；2023年末非流动资产154,727,886.17元，非流动负债2,531,429.99元[22] - 2024年末所有者权益合计713,755,169.41元，2023年末为686,589,278.55元[22] - 2024年度营业总收入336,759,174.83元，2023年度为349,649,448.43元[24] - 2024年度营业总成本260,583,187.80元，2023年度为253,963,897.00元[24] - 2024年度营业利润67,419,615.45元，2023年度为85,974,752.72元[24] - 2024年度利润总额70,394,041.95元，2023年度为88,435,236.77元[24] - 2024年度净利润59,663,390.86元，2023年度为75,063,756.18元[24] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润62,103,584.25元，2023年度为75,277,623.61元[24] - 2024年基本每股收益0.48元/股，2023年为0.70元/股[24] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为273,292,747.08元，2023年为237,413,160.88元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为70,183,504.40元，2023年为43,012,824.17元[25] - 2024年收回投资收到的现金为310,000,000.00元，2023年为101,000,000.00元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 63,299,996.32元，2023年为 - 62,497,629.35元[25] - 2024年吸收投资收到的现金为600,000.00元，2023年为177,229,622.64元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 31,897,500.00元，2023年为174,212,641.50元[25] - 2024年期初现金及现金等价物余额为212,704,434.71元，期末为187,148,314.46元[25] - 2024年年末股本为29,990,000.00元[26] - 2024年年末资本公积为220,241,590.80元[26] - 2024年年末未分配利润为315,016,670.31元[26] - 2024年末流动资产合计551,489,329.31元，2023年末为633,146,193.28元，同比下降约12.89%[33] - 2024年末流动负债合计104,654,197.45元，2023年末为113,314,028.14元，同比下降约7.64%[33] - 2024年末非流动资产合计267,369,252.22元，2023年末为142,723,373.04元，同比增长约87.34%[33] - 2024年末非流动负债合计2,236,412.51元，2023年末为2,531,429.99元，同比下降约11.65%[33] - 2024年末负债合计106,890,609.96元，2023年末为115,845,458.13元，同比下降约7.73%[33] - 2024年末所有者权益合计711,967,971.57元，2023年末为680,024,108.19元，同比增长约4.70%[33] - 2024年度营业收入336,214,602.80元，2023年度为349,836,783.65元，同比下降约3.90%[36] - 2024年度营业利润72,191,129.32元，2023年度为86,412,395.94元，同比下降约16.46%[36] - 2024年度利润总额75,165,555.19元，2023年度为88,872,879.75元，同比下降约15.42%[36] - 2024年度净利润64,441,303.38元，2023年度为75,486,833.53元，同比下降约14.63%[36] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为2.7343824512亿元，2023年为2.3769409475亿元[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7501.771155万元，2023年为4397.399825万元[39] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 6076.694805万元，2023年为 - 6750.762935万元[39] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3249.75万元，2023年为1.692226415亿元[39] - 2024年末现金及现金等价物余额为1.8487179375亿元，2023年末为2.0366065858亿元[39] - 2024年所有者权益合计较2023年增加3194.386338万元[41] 公司基本信息 - 2023年公司向不特定合格投资者公开发行股票3000万股，每股价格6.28元[44] - 截止2024年12月31日，公司注册资本为1.2999亿元[44] - 公司于2016年12月9日在无锡市江阴工商行政管理局注册登记[44] - 公司工商注册地址为江阴市云亭街道黄台路6号[45] - 财务报表于2025年4月26日经董事会决议批准报出[46] 审计相关 - 审计报告认为2024年度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将应收账款可收回性和收入确认确定为关键审计事项[9] - 审计对与应收账款相关会计政策及内部控制进行评价和测试[9] - 审计分析应收账款坏账准备会计估计合理性[9] - 审计评估与收入确认相关会计政策及内部控制[9] - 审计检查主要客户合同等资料评价收入确认时点[9] 会计政策及核算方法 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项等占比标准为5%以上[55] - 合同资产、合同负债账面价值变动金额占期初余额30%以上为重大变动[55][56] - 账龄超过1年的合同负债、应付账款等单项占比10%以上为重要[55][56] - 重要的在建工程单个项目预算大于100万元[56] - 重要的预计负债单个类型占预计负债总额的10%以上[56] - 重要的非全资子公司净资产占集团净资产5%以上等[56] - 重要的资本化研发项目单个项目期末余额占开发支出期末余额10% [56] - 重要的外购在研项目单项占研发投入总额的10%以上[56] - 重要的合同变更金额占原合同额30%以上且对本期收入影响占1%以上[56] - 同一控制下企业合并增加子公司或业务，编制合并报表时视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在[71] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，编制合并资产负债表不调整期初数，利润表和现金流量表纳入购买日至报告期末数据[72] - 处置子公司或业务，编制合并资产负债表不调整期初数，利润表和现金流量表纳入期初至处置日数据[73] - 子公司持有本公司长期股权投资视为库存股，在合并资产负债表所有者权益项目下以“减：库存股”列示[74][75] - 购买子公司少数股东股权，个别报表按支付对价公允价值计量，合并报表差额调整资本公积，不足冲减依次冲减盈余公积和未分配利润[77] - 多次交易分步实现同一控制下企业合并，个别报表和合并报表按规定确定初始投资成本，差额调整资本公积或留存收益[79] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并，个别报表按原账面价值加新增投资成本确定初始投资成本，合并报表对购买日前股权重新计量[80] - 处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权，合并报表处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[82] - 处置对子公司长期股权投资且丧失控制权，一次交易处置剩余股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[83] - 因子公司少数股东增资稀释母公司股权比例，合并报表按规定计算差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[89] - 合营安排分为共同经营和合营企业[90] - 现金等价物指期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资[94] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[95] - 资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[96] - 成为金融工具合同一方时，确认相关金融资产或金融负债[101] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合终止确认条件时终止确认[102] - 初始确认时按管理业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入当期损益、以公允价值计量且变动计入其他综合收益三类[103] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法以摊余成本后续计量，利得或损失计入当期损益[105] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，除减值等外，公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时累计利得或损失转入当期损益[106] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[109] - 贷款承诺按预期信用损失模型计提减值损失，财务担保合同负债以损失准备金额和初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量[111] - 其他金融负债初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量[112] - 衍生金融工具以签订当日公允价值初始计量并后续计量，公允价值为正确认为资产，为负确认为负债[115] - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[117] - 预期信用损失是以发生违约风险为权重的金融工具信用损失加权平均值[118] - 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加，按未来12个月内预期信用损失计量损失准备；已显著增加但未发生信用减值及已发生信用减值的，按整个存续期预期信用损失计量损失准备[119] - 应收票据、应收账款等无论是否有重大融资成分，均按整个存续期预期信用损失计量损失准备[119] - 应收票据分商业承兑汇票和银行承兑汇票组合，参考历史经验等计算预期信用损失[120] - 应收账款分账龄组合和关联方组合，编制账龄与预期信用损失率对照表计算预期信用损失[121] - 其他应收款分应收利息、应收股利和其他应收款组合，参考历史经验等计算预期信用损失[122] - 账龄1年以内应收账款预期信用损失率为5%，1 - 2年为10%，2 - 3年为30%，3 - 4年为50%，4 - 5年为80%，5年以上为100%[128] - 账龄1 - 2年其他应收款预期信用损失率为10%，2 - 3年为30%，3 - 4年为50%，4 - 5年为80%，5年以上为100%[128] - 通常逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已显著增加[132] - 公司在资产负债表日评估金融资产是否已发生信用减值，有相关证据时金融资产成为已发生信用减值的资产[133] - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备的增加或转回金额计入当期损益[135] - 若不再合理预期金融资产合同现金流量能全部或部分收回，公司直接减记该金融资产账面余额[136] - 金融资产转移包括将收取现金流量合同权利转移和转移资产并承担支付义务两种情形[137] - 已将金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移或放弃控制的，终止确认该金融资产[138] - 既没转移也没保留几乎所有风险和报酬且未放弃控制的，按继续涉入程度确认有关资产和负债[141] - 仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，继续确认该金融资产并将收到对价确认为金融负债[144] - 公司以主要市场价格计量相关资产或负债公允价值，无主要市场则以最有利市场价格计量[147] - 公司采用的估值技术包括市场法、收益法和成本法，优先使用可观察输入值[149] - 公司将公允价值计量输入值划分为三个层次，优先使用第一层次输入值[150] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[153][154] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[155] - 公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销[157][158] - 公司已向客户转让商品

会议情况 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会，独立董事均现场出席[4] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事亲自出席[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席审议议案[5] 工作时间 - 2024年独立董事在公司工作15天[6] 其他情况 - 2024年独立董事无多项提议情况，未受北交所处分[12] - 独立董事自2019年12月至今任职[4]

财务审计 - 审计科强股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 报告日期为2025年4月26日[11] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制发表意见并披露重大缺陷[6] 金额数据 - 2013年12月10日涉及金额8811.5万元[12] 事务所信息 - 容诚会计师事务所于2013年10月25日获批执业[13]