江苏科强新材料股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布了《2024 年年度 报告》(公告编号:2025-009)，为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-036 （一）公司董事长：周明先生； （二）公司总经理：殷海刚先生； （三）公司财务总监：刘晓晓先生； （四）公司董事会秘书：曹芳女士； （五）公司保荐代表人：李常均先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 ...

一、本次股票解除限售数量总额为 25,102,668 股，占公司总股本 19.31%，可交 易时间为 2025 年 4 月 10 日。 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-008 江苏科强新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | 序 | 股东姓名或名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际控制 | | | 售登记股票 | | 限售的股 | | 号 | 称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原 | 数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 周明 | 是 | 董事长 | A | 5,177,2 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-007 江苏科强新材料股份有限公司 关于公司取得知识产权合规管理体系认证证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月20日取得由 中规（北京）认证有限公司颁发的《知识产权合规管理体系认证证书》，现将相 关事项公告如下： 一、基本情况 1、证书编号: 18125IP0047ROM 2、知识产权合规管理体系符合标准:GB/T 29490-2023 3、通过认证范围: 高性能特种橡胶制品、石油储罐附件的研发、生产、销 售、上述过程相关采购的知识产权管理。 董事会 2025年3月21日 5、证书有效期：2028年3月18日 二、对公司的影响 上述知识产权合规管理体系认证证书的取得，标志着公司知识产权管理进 入标准化、系统化新阶段，体现了公司在知识产权管理和保护方面的规范性。 高水平的知识产权保护体系有助于提高公司的市场拓展能力，提升综合竞争力 及盈利能力，对公司的可持续性 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-005 江苏科强新材料股份有限公司 关于公司取得IATF16949质量管理体系认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得《IATF16949: 2016汽车质量管理体系认证证书》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况 1、IATF证书编号: 0566355 2、质量管理体系符合标准:IATF16949:2016 3、认证范围:橡胶布的设计和生产 4、证书有效期:2025年2月24日至2028年2月23日 二、对公司的影响 IATF16949:2016 汽车质量管理体系是由国际汽车工作组(International Automotive Task Force, 缩写IATF)于2016年发布的全新汽车行业质量管理体 系标准，该标准是整车厂和供应商必须严格遵守的强制性要求。通过IATF16949 认证，表明公司已具备橡胶布设计和规模化生产的质量保障能力。此项认证的 取得有 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入336,759,174.83元，同比下降3.69%[3][4][6] - 2024年利润总额70,394,041.96元，同比下降20.40%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润62,103,584.25元，同比下降17.50%[3][4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,045,245.52元，同比下降19.95%[3][4] - 2024年基本每股收益0.48元，同比下降31.43%[3][5] - 2024年末总资产818,886,011.04元，较期初增长2.41%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益709,425,620.05元，较期初增长4.35%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.46元，较期初增长4.40%[3][5] 各条业务线数据关键指标变化 - 营业收入下降主因是光伏行业产能过剩致硅胶板业务收入降，轨道交通市场增长使车辆棚布业务收入升[6] - 净利润下降主因是光伏行业竞争加剧，硅胶板业务收入降、销售价格和毛利率下降[6]

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-004 江苏科强新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 容诚会计师事务所系公司2024年度审计机构，原委派崔健先生为公司提供 2024年度审计服务。因容诚会计师事务所内部工作调整，现委派潘思兰、闫琴 为签字注册会计师，继续完成公司2024年度财务报表审计及内部控制审计相关 工作。 变更后，为公司提供2024年度审计服务的签字注册会计师分别为潘思兰、 闫琴。 二、本次变更后签字会计师情况 1. 基本信息 项目签字注册会计师:潘思兰女士，2020年成为中国注册会计师。2016年开 始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署 过天顺风能 (证券代码:002531)等上市公司审计报告。 项目签字注册会计师:闫琴女士，2023年成为中国注册会计师。2020年开始 从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业。至今参与多家 上市公司的年报审计等证券业务 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-001 江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+远程 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周明先生 6.会议列席人员：董事会秘书和非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 鉴于公司董事长、总经理周明先生因个人原因申请不再兼任公司总经理职 务，公司聘任殷海刚先生 ...

周明先生、毕瑞贤先生因个人原因，分别申请不再兼任总经理、副总经理职务，仍 继续担任董事长、董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-003 江苏科强新材料股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 2 月 21 日收到总经理周明先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 20,709,075 股，占公司股本的 15.93%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长职务。 本公司董事会于 2025 年 2 月 21 日收到副总经理毕瑞贤先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 11,947,544 股，占公司股本 的 9.19%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。 （二）辞职原因 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-002 江苏科强新材料股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2025 年 2 月 21 日审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司董事 会秘书的议案》。 聘任殷海刚先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2025 年 2 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 免去殷海刚先生的董事会秘书职务，自 2025 年 2 月 21 日起生效。上述免职人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 鉴于殷海刚先生因工作调整不再担任董事会秘书职务，公司聘任曹芳女士为公司董 事会秘书。 （三）新任董监高人员履历 曹芳，女，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。主要 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-053 江苏科强新材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏科强新材料股份有限公司（下称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、业务规则以及《江苏科强新 材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络平台 ...