制度修订 - 2025年6月27日第三届董事会二十一次会议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 2名以上独立董事或召集人可提议，提前3日通知，紧急可电话[7] - 2/3以上独立董事出席，过半数推举召集主持[7] 审议权限 - 关联交易等经专门会议审议且全体独立董事过半数同意，方可提交董事会[7] - 审议通过后独立董事可行使特别职权[8] 其他规定 - 表决举手表决，可现场、传真或网络，一人一票[9] - 制作会议记录，独立董事发表明确意见[10] - 公司保证会议召开，提供支持并承担费用[10][11] - 出席独立董事有保密义务[11]

制度审议 - 2025年6月27日公司第三届董事会第二十一次会议通过《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》[2] 交易限制 - 买卖股票前提前2个交易日书面通知董事会秘书，核查可能违规2个工作日内书面提示风险[6] - 上市交易1年内、离职后6个月内等情形股份不得转让[7] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25％，不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售股当年可转25％，新增限售股计入次年可转基数[9] - 违反短线交易规定收益归公司[9] - 年报、半年报公告前15日内等期间不得买卖[12] - 不得进行融资融券及衍生品交易[12] 信息管理 - 新上市、新任、信息变化时委托公司申报个人及近亲属身份信息[14] - 离任后2个交易日内申报股份管理申请[15] 减持规定 - 计划转让股份提前15个交易日报告并披露减持计划[16] - 每次披露减持时间区间不超3个月[18] - 3个月内集中竞价减持超1%提前30个交易日披露计划[18] - 减持完毕或时间届满后披露结果公告[18] 特殊情况披露 - 因离婚拟分配股份及时披露[20] - 股份被强制执行2个交易日内披露[21] 违规处理 - 违反制度上报北交所并给予处分[23] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效[25]

会议决策 - 2025年6月27日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[3] 高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监[10] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘[10] - 特定情况者不得担任公司高级管理人员[11] 职责义务 - 总经理负责主持公司生产经营管理工作[13][14] - 副总经理协助总经理工作[17] - 财务总监对公司财务管理工作统一领导[18] - 总经理和其他高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务[19][20] - 高级管理人员应实行回避制度[20] 会议安排 - 总经理办公会议议程及出席范围审定后，应于会议召开1天前通知全体出席人员[26] - 重要议题讨论材料须至少提前一天送达出席会议人员查阅[27] 审批决策 - 总经理主持实施公司投资计划，不同范围项目按相应流程审批实施[29] - 重要财务支出由使用部门报告、财务部门审核、总经理批准[30] - 总经理享有经董事会审定的年度经营计划开支以内的审批权[32] - 总经理对重大交易决策应集体讨论，结果报董事长和董事会备案[30] 报告制度 - 总经理应每季度定期向董事会报告公司经营情况[34] - 经营重大问题总经理应在事发当日第一时间向董事长报告[37] 绩效评价 - 总经理及其他高级管理人员绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[39]

公司基本信息 - 公司于2023年8月21日经中国证监会注册，发行3000万股人民币普通股，9月26日在北交所上市[7] - 公司注册资本为12999万元[10] - 公司发起人共5名，以截止2016年6月30日净资产出资，折合股份总数6000万股，每股面额1元[22] - 公司已发行股份总数为12999万股，每股面值1元，均为人民币普通股[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[25] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及比例限制[29] - 公司控股股东等相关主体持有公开发行前股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理[32] - 公司董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[32] - 离职人员半年内不得转让所持公司股份[33] - 持有5%以上股份的股东等6个月内反向买卖股票，收益归公司[33] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定的期限为30日[33] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为60日[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[41] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后应在30日内决定是否提起诉讼[41] - 公司全资子公司相关问题，符合条件股东可按规定诉讼[43] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[51] - 重大交易资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[51] - 重大交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[51] - 重大交易标的营业收入占上市公司最近一期经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[52] - 重大交易产生利润占上市公司最近一期经审计净利润50%以上且超750万元需审议[52] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%或单次资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[52] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需审议[53] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[57] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[57] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[59] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈[65][66] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[64][66] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[70] - 年度股东会召集人应在会议召开20日前通知股东，临时股东会在15日前通知[70] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告[73] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议10日内反馈[64] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发出通知[66] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[66] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1名[113] - 董事会重大交易决策标准涉及多个指标占比及金额[115] - 董事会关联交易决策标准为与关联自然人成交金额30万元以上，与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元[117] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[120][121] - 董事会会议需过半数董事出席，决议除另有规定外，经全体董事过半数通过[123] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[160] - 不同发展阶段及资金安排下现金分红在利润分配中有不同最低占比[167][168] - 股东会审议利润分配方案需出席股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过[170] - 调整利润分配政策，董事会需全体董事过半数通过，股东会需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[172] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露中期报告[158] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[181][182] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15日通知[183] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[192] - 公司增减注册资本、合并、分立、解散、设立新公司应办相应登记[198][199]

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-072 江苏科强新材料股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.25:《关于制定<内部审计制度>的议案》;议案表决结果: 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《企业内部控制基本规范》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏科强新材料股份有限公司 网络投票实施细则 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.31:《关于修订<网络投票实施细则>的议案》;议案表决 结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司股东会 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等法律、法规的规定，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外， ...

制度修订 - 2025年6月27日董事会通过修订《累积投票制度实施细则》议案，待股东会审议[3] 累积投票制规则 - 特定情况选举董事应采用累积投票制[6] - 股东表决权等于持股数乘以应选董事数[14] - 董事候选人按得票排序，过半数通过当选[18] 股东权利 - 1%以上表决权股份股东可提前10日提新董事候选人提案[11] - 10%以上股份股东对董事会决定有异议可自行召集临时股东会[12]

制度审议 - 2025年6月27日第三届董事会第二十一次会议审议通过修订《信息披露事务管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 信息披露原则 - 及时、公平披露重大信息，保证真实、准确、完整，无虚假记载等[8] - 披露预测性等信息应合理、谨慎、客观，充分披露风险因素[9] 披露时间与类型 - 发生重大事件及时披露临时报告，定期报告按规定时间披露[12][29] - 年度报告财务报告需审计，拟送股等部分情况中期或季度报告需审计[30][31] 披露流程与责任 - 董事长对信息披露承担首要责任，董事会秘书组织协调[25][80] - 董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见[41] 特殊情况披露 - 可暂缓或豁免披露符合条件商业秘密，原因消除及时披露[20] - 业绩快报、预告数据差异大及时披露修正公告[39] 交易披露 - 多种交易情形按金额和比例及时披露或提交股东会审议[41][43][48] - 提供担保、财务资助经董事会审议并按规定披露[45] 其他披露事项 - 股份质押、重大诉讼、股东持股变动等情况及时披露[59][63][64] - 股票交易异常波动、重大风险情形等及时披露[54][65]

制度修订 - 2025年6月27日第三届董事会第二十一次会议审议通过修订及更名资金占用制度议案，需提交股东会审议[2] 资金占用定义 - 资金占用分经营性和非经营性，经营性源于生产经营关联交易，非经营性含垫付费用等情形[7] 管理措施 - 公司不得违规提供资金，关联交易按规定决策，担保经股东会审议[8][10] - 审计委员会和财务部门定期检查非经营性资金往来[11] - 公司及子分公司定期编制汇总表，杜绝“期间占用、期末归还”[13] 组织架构 - 设立防范资金占用领导小组，总经理任组长，财务总监任副组长[15] 职责分工 - 领导小组拟定制度及修改方案、指导检查内控[16] - 董事会调查资金往来、报告占用情况、制定解决方案[17] - 总经理负责日常资金管理，财务总监协助并报告非经营性资金占用[19][16] 交易规定 - 子公司开展经营性关联交易须签有真实背景合同，无法执行应说明协商[20] 应对机制 - 建立“占用即冻结”机制，发现非经营性占用可冻结控股股东股份[21] - 财务总监发现占用当日报告董事长，董事长督促董事会审议[22] - 控股股东无法清偿，公司30日内申请冻结股份变现偿债[24] 监管与责任 - 二分之一以上董事等有权向监管部门报备并提请开临时股东会[24] - 发生占用制定清欠方案并报告公告[25] - 控股股东等造成损失承担赔偿责任[27] - 董事等协助侵占或违规担保担责，公司对责任人处分[27][28]

内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.14《关于修订 : <内幕信息知情人登记管理制度>的议案》; 议案表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-061 江苏科强新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司") 的内幕信息知情人管理及报送行为，加强内幕信息管理，防控内幕交易风险， 维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法 ...