公司基本信息 - 公司于2023年8月21日经中国证监会注册，发行3000万股人民币普通股[2] - 公司于2023年9月26日在北京证券交易所上市[2] - 公司注册资本为12999万元[2] - 公司发起人股东共5名，2016年6月30日以净资产出资折合股份6000万股[4] - 公司股份总数为12999万股，每股面值1元[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 公司不得收购本公司股份，但有多种除外情形[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司控股股东等相关主体，持有的公开发行前股份，自公开并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[7] 股东权益与责任 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在30日内执行，否则可起诉[8] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关组织或直接向法院诉讼[10] 重大交易与担保审议 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 重大交易中，交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[15] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[22] 股东大会相关 - 股东大会对董事会授权，普通决议事项需出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议事项需2/3以上通过[23] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[23] - 公司召开股东大会，董事会、监事会及持股3%以上股东有权提案[32] 董事与独立董事 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[61] - 独立董事每届任期3年，连续任期不得超过6年[61] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[61] 高级管理人员 - 公司设总经理1名、副总经理若干、财务总监1名、董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[72] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[73] - 总经理负责主持公司生产经营管理工作，组织实施年度经营计划和投资方案等[73] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[75] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[77] - 董事会审议通过利润分配方案，需独立董事发表独立意见并披露[78] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[82] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[84] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体或公示系统公告[84] 章程修订 - 公司章程修订后尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[87] - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[88] - 公司拟按相关法律法规对《公司章程》部分条款进行修订[88]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[3][4] - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2025年7月22日15:00召开[6] - 网络投票2025年7月21日15:00 - 7月22日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年7月17日[8][9] - 会议地点为江苏省江阴市霞客镇峭岐工业园区霞盛路1号科强股份会议室[10] 审议议案 - 审议取消监事会、修订公司章程及部分内部管理制度等议案[11] - 议案1.00为特别决议议案，议案3.08对中小投资者单独计票[13] 登记信息 - 登记方式分不同股东情况[14] - 登记时间为2025年7月22日9:00 - 12:00，地点为董事会秘书办公室[15] 其他 - 会议联系人曹芳，电话0510 - 86013921，与会人员费用自理[15]

会议信息 - 会议于2025年6月27日在公司会议室现场召开[4] - 6月20日以书面方式发出会议通知[4] - 主持人是监事会主席李国卫[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过[5] - 《关于废止<江苏科强新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》全票通过[6] 后续安排 - 取消监事会设置和废止《监事会 议事规则》需提交股东会审议[5][6] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月27日现场召开，6月20日书面通知[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 拟于2025年7月22日15:00召开第一次临时股东会[11] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>》等4项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[5][6][10][12] - 部分议案需提交股东会审议[5][6][9] 公告披露 - 相关公告于2025年6月30日在北交所披露，编号2025 - 080[11]

股东减持计划 - 两家员工持股平台计划减持公司股份：无锡人和共聚投资合伙企业计划减持374,118股（占总股本0.2878%），无锡科强投资合伙企业计划减持2,082,279股（占总股本1.6019%）[1][2] - 减持方式为集中竞价，减持期间为公告披露后30个交易日起3个月内，减持价格根据市场价格确定[2] - 减持股份来源均为北交所上市前取得，减持原因为员工个人资金需求[1][2] 股东持股情况 - 无锡人和共聚投资合伙企业当前持股5,703,444股（占总股本4.3876%），无锡科强投资合伙企业当前持股4,646,267股（占总股本3.5743%）[3] - 两家员工持股平台为公司实际控制人之一致行动人，但本次减持不涉及实际控制人间接持有的股份[3] - 本次减持计划中不包含公司董事、监事、高级管理人员通过员工持股平台减持的情形[3] 公司实际控制人及股权结构 - 控股股东周明直接持股20,709,075股（占总股本15.93%），间接通过员工持股平台控制10,349,711股（占总股本7.96%），合计控制23.89%表决权[4] - 董事周文（周明之女）持股19,912,572股（占总股本15.32%），周明及周文合计控制39.21%股份表决权[4] - 周明担任董事长，周文担任董事，两人为公司的领导核心，对公司决策有重大影响[4] 公司上市及募集资金情况 - 公司于2023年9月26日在北交所上市，发行3,000万股，发行价6.28元/股，募集资金总额1.884亿元，实际募集资金净额1.643亿元[4] - 实际募集资金净额比原计划少1.040亿元，原计划募集2.683亿元用于高性能阻燃棚布及密封材料生产项目、厂区智能化升级改造项目[4] 公司财务表现 - 2024年营业收入3.377亿元（同比下降3.69%），归母净利润0.621亿元（同比下降17.50%），扣非净利润0.561亿元（同比下降21.25%）[5][7] - 2024年经营活动现金流净额0.702亿元（同比增长63.17%），投资活动现金流净额-0.633亿元，筹资活动现金流净额-0.319亿元[7] - 2025年一季度营业收入0.653亿元（同比下降17.65%），归母净利润0.100亿元（同比下降49.36%），扣非净利润0.087亿元（同比下降45.68%）[8][9] - 2025年一季度经营活动现金流净额0.074亿元（同比增长587.36%）[9]

股东持股 - 无锡人和共聚持股5703444股，比例4.3876%[2] - 无锡科强持股4646267股，比例3.5743%[2] 减持计划 - 无锡人和共聚拟减持374118股，占比0.2878%[5] - 无锡科强拟减持2082279股，占比1.6019%[5] - 减持方式为集中竞价，30个交易日后3个月内进行[5] 股东承诺 - 公开发行上市12个月内不转让股份[7] - 上市后6个月内股价低于发行价，锁定期延长6个月[7] - 锁定期满2年内减持，价格不低于发行价[7]

股东减持计划 - 公司股东无锡人和共聚投资合伙企业和无锡科强投资合伙企业计划减持公司股份，减持时间为公告披露之日起30个交易日后的3个月内 [1] - 减持方式为集中竞价交易，减持数量分别为37.41万股和208.23万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例分别为0.2878%和1.6019% [1] - 减持原因为员工个人资金需求 [1] - 减持价格将根据市场价格确定 [1]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月19日股东会审议通过[2] - 以总股本129,990,000股为基数，每10股派1.5元现金[3] - 本次共计派发现金红利19,498,500元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润315,016,670.31元，母公司317,565,411.65元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后派现[4] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税[5] 时间安排 - 权益登记日2025年6月18日，除权除息日2025年6月19日[6] - 2025年6月19日现金红利划入股东账户[7] 分派对象 - 截止2025年6月18日北交所收市后在册全体股东[6]

商业航天概念股异动 - A股商业航天概念板块出现异动拉升 多家公司股价大幅上涨 其中长江通信直线涨停 天银机电涨幅超过10% 思科瑞 西测测试 科强股份 陕西华达 上海瀚讯等公司股价跟涨 [1] 商业航天产业动态 - 文昌正在筹划建设国家级商业航天产业协同创新中心 显示地方政府对商业航天产业的支持力度加大 [1] - 我国"千帆星座"计划加速推进 预计2025年将发射大量卫星 表明国内商业航天发展进入快车道 [1]

持续督导 - 国联民生承销保荐负责科强股份2024年度持续督导并出具报告[2] - 督导包括审阅文件、督导制度建设等[3] - 每半年度核查募集资金，每年出具核查报告[5] 核查情况 - 保荐机构出具多项专项和核查意见[5] - 2024年度未发现重大问题，承诺正常履行[6][7] - 2024年度无其他应予关注事项[8]