证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-047 江苏科强新材料股份有限公司 章程 二零二五年六月 1 | 1 | 1 | | --- | --- | | 1 | | | | 1 | 第四条 公司注册名称 中文全称：江苏科强新材料股份有限公司 | | | 江苏科强新材料股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规 范性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称公司）。 公司由江阴科强工业胶带有限公司以整体变更方式设立，江阴科强工业胶带有 限公司的原有股东即为公司发起人。公司在无锡市行政审批局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 91320281731154919N。 第三条 公司于 2023 年 8 月 21 日经中国证监会注册，向不特定合格投资者发 行人民币普通股 3,000 万股，于 2023 年 9 月 26 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-054 江苏科强新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.07《关于修订 : <防范控股股东及关联方资金占用制度>， 并更名为<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》;议案表 决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用江苏科强新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-077 江苏科强新材料股份有限公司 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证所有股东充分行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《江苏科强新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，特制定本 实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会选举两个以上董事 时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东拥有的 表决权可以集中使用。 股东会选举 2 名以上独立董事的以及公司单一股东及其一致行动人拥有权 益的股份比例在 30%及以上的选举 2 名以及以上董事，股东会在董事选举中应 当采用累积投票制。 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏科强新材料股份有限公司 网络投票实施细则 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.31:《关于修订<网络投票实施细则>的议案》;议案表决 结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司股东会 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等法律、法规的规定，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外， ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-059 江苏科强新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.12:《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》;议案 表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露质量，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理 办法》《北京证券交易 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-072 江苏科强新材料股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.25:《关于制定<内部审计制度>的议案》;议案表决结果: 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《企业内部控制基本规范》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关 ...

内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.14《关于修订 : <内幕信息知情人登记管理制度>的议案》; 议案表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-061 江苏科强新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司") 的内幕信息知情人管理及报送行为，加强内幕信息管理，防控内幕交易风险， 维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-071 江苏科强新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.24:《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;议案表 决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自 然人； （二）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、法律、管理等方面的 知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、行政法规、部门规章， 能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务 ...

重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-076 江苏科强新材料股份有限公司 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.29:《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》;议案 表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则》等法律、法规及《江苏科强新材料股份有限公司公司章程》《江苏科 强新材料股份有限公司信息 ...

江苏科强新材料股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.05:《关于修订<融资与对外担保决策制度>并更名为< 对外担保管理制度>的议案》;议案表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 对外担保管理制度 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-052 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范江苏科强新材料股份有限公司 （以下简称公司）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司财务安 全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ...