组织架构调整 - 公司不再设置监事会和监事，增设一名职工代表董事[4] 人员选举 - 推选仲娜女士担任第三届董事会职工代表董事[4] 议案表决 - 《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》同意64票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于7月22日在公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会的股东8人，持有表决权股份90,000,400股，占比69.2364%[3] - 通过网络投票的股东1人，持有表决权股份400股，占比0.0003%[3] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席股东会[4] 议案表决 - 多项议案同意股数90,000,000股，占比99.9996%，反对股数400股，占比0.0004%[5][6] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，中小股东表决反对股数400股，占比100%[13] 其他事项 - 北京市金杜（南京）律师事务所见证股东会，认为召集和召开程序合法有效[14] - 备查文件包括股东会决议和法律意见书[15]

股东会信息 - 公司决定于2025年7月22日召开2025年第一次临时股东会[5] - 现场出席股东及代理人7名，代表9000万股，占69.2361%[7] - 网络投票股东1名，代表400股，占0.0003%[7] - 出席股东共8名，代表9000.04万股，占69.2364%[8] 议案表决 - 多项议案同意9000万股，占99.9996%，反对0.04万股，占0.0004%[12][13][14][15][16][18][19][20][21][22][23] - 《利润分配管理制度》中小投资者反对0.04万股，占100%[20] 结果情况 - 公司本次股东会召集、召开、表决合法有效[34]

股东持股 - 无锡人和共聚持股5703444股，比例4.3876%[2] - 无锡科强投资持股4646267股，比例3.5743%[2] 减持计划 - 无锡人和共聚拟减持374118股，占比0.2878%[5] - 无锡科强投资拟减持2082279股，占比1.6019%[5] - 减持起始日为公告披露15个交易日后3个月内[6] 股份锁定 - 股东曾承诺上市12个月内不转让股份[7] - 上市后6个月内股价触发条件，锁定期延6个月[7]

薪酬办法审议 - 2025年6月27日董事会审议通过薪酬与绩效考核管理办法，待股东会审议[2] 适用人员 - 办法适用于董事和高级管理人员[5] 薪酬构成 - 独立董事领固定津贴，专职董事领岗位薪酬，高管薪酬含基本薪酬和奖金[10] 薪酬发放 - 薪酬为税前，按实际任期和绩效发放，违规不发绩效奖[12][14] 办法实施 - 办法自股东会审议通过生效，可随公司发展调整[16][19]

制度审议 - 2025年6月27日公司董事会通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》议案[3] 委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[19] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存十年[21] - 制度自审议通过生效，修改亦同[25]

制度审议 - 2025年6月27日第三届董事会二十一次会议通过修订议案，需股东会审议[3] 差错认定 - 财务报告重大会计差错金额占比5%以上且超500万元[9] - 其他年报信息涉金额占净资产10%以上重大诉讼等为差错[13] - 业绩预告与年报、快报与定期报告差异超20%为重大差异[15][16] 责任与追究 - 责任分直接和领导责任[18] - 追究形式有责令改正、通报批评等[20] - 内部审计调查问题提交董事会审议[23] - 处理责任人应保障其陈述申辩权利[19] 其他规定 - 更正财报需事务所审计，信息披露遵规定[20][21] - 追究结果纳入绩效考核，决议公告披露[22][24][25] - 季度和半年度报告参照执行[27] - 制度由董事会制定解释，股东会通过生效[28][29]

会议审议 - 2025年6月27日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东会审议[3] 交易决策 - 除担保、财务资助外重大交易，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需关注，指标数据为负取绝对值[9] - 公司与关联方除担保外关联交易，与关联自然人成交金额30万元以上，与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元[10][11] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日通知全体董事[13] - 5种情形下董事长应10个工作日内召集临时董事会会议[13] - 董事会会议需过半数董事出席，总经理、董事会秘书可列席，财务总监、副总经理按需列席[14] - 董事会定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[26] - 董事会定期会议变更需提前3日书面通知，不足3日需顺延或获全体董事认可[27] 决策流程 - 中、长期规划由董事长拟订，年度发展计划、生产经营计划由总经理拟订[20] - 财务预算、决算方案由财务总监拟订并提出[20] - 重大投资等项目需聘请专家和中介评审，拟订具体方案[20] 表决规则 - 董事会作出决定需全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[32] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[32] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[31] - 董事表决从同意、反对、弃权中选其一，未选或多选视为弃权[34] - 独立董事投反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[34] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[47] - 会议签到簿等文字资料由董事会秘书保管，保管期限不少于10年[51] - 国家法律等修改、《公司章程》修改、董事会或股东会决定时，公司应修改议事规则[53] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施[57] - 本规则由董事会负责解释[58]

制度审议 - 2025年6月27日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，需提交股东会审议[3] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[8] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[8] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督职责情况报告[11] - 对资产负债表日后至年度报告出具前变更会计师事务所等5种情形保持谨慎关注[13] - 审核改聘提案时需了解前后任事务所情况并评价执业质量[21] - 对选聘会计师事务所进行监督核查，结果涵盖在年度审计评价意见中[23] - 发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会并按规定处理[24] 选聘要素及费用 - 选聘评价要素中，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[15] - 审计费用较上一年度下降20%以上，应在信息披露文件中说明相关情况[16] 资料保存及改聘 - 公司和受聘会计师事务所对选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[17] - 改聘情形包括执业质量缺陷、人员时间安排问题等[19] - 年报审计期间改聘，审计委员会尽职调查后提议委任新所并提交股东会审议[19] - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成改聘选聘工作[21] - 董事会审议通过改聘议案后发股东会通知，前任可在股东会上陈述意见[22] 制度生效及解释 - 本制度于股东会审议通过之日起生效并执行，修改时亦同[27] - 本制度由公司董事会负责解释[28]

制度审议 - 2025年6月27日第三届董事会二十一次会议通过修订《董事会提名委员会工作制度》议案，8票同意[3] 委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，含两名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[18] - 现场会议书面记名投票，通讯会议通讯表决[19] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存十年[23] - 制度自审议通过生效，修改亦同[27]