制度通过 - 2025年6月27日公司第三届董事会二十一次会议通过信息披露相关议案[3] 披露规则 - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[8] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[9] 流程管理 - 相关人员填写表格，董秘登记，董事长签字确认后归档[11] - 内部审核流程含业务部门申请、董秘审核、董事长审批[14] 责任机制 - 确立信息披露责任追究机制，惩戒违规行为[15][16]

制度修订 - 2025年6月27日第三届董事会二十一次会议通过修订《董事会战略委员会工作制度》议案[3] 委员会构成 - 战略委员会成员由三名董事组成，不少于一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 其他规定 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] - 可下设投资评审小组，总经理任组长[8] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过[16] - 会议记录保存十年，制度自通过生效[18][23]

制度修订 - 2025年6月27日第三届董事会二十一次会议审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[3] 制度目的 - 加强承诺及履行行为规范性，保护中小投资者权益[5] 承诺要求 - 公开承诺应具体明确、可操作，及时披露[7] - 承诺人需分析可实现性，履行承诺不得无故变更[8] 特殊情况处理 - 承诺无法履行应及时通知披露，提出替代或豁免方案[8][9] 信息披露 - 公司定期报告应披露承诺事项及进展[10]

利润分配制度修订 - 2025年6月27日第三届董事会第二十一次会议审议通过修订议案，尚需股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转资本时留存不少于转增前注册资本25%[10][11] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[20] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[20] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[20] 决策程序 - 制定预案董事会审议，独立董事发表意见并披露[21] - 审计委员会对方案审议并出具意见[22] - 董事会通过方案提交股东会，二分之一以上表决权通过[22] - 调整政策需董事会全体董事过半数、股东会三分之二以上表决权通过[25] 监督与披露 - 董事会执行政策接受审计委员会监督[26] - 决策和形成预案形成书面记录保存[26] - 披露报告期内政策及执行情况[30] - 审议通过及时披露，股权登记日前披露实施公告[32] - 年度、半年度报告详细披露方案和执行情况[32] - 未作现金分配预案披露原因及资金用途[32] - 违规占用资金扣减现金红利[32] - 审议事项对中小股东表决单独计票并披露[32]

关联交易制度修订 - 2025年6月27日第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为关联自然人[9] 关联交易审议标准 - 成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[15] - 与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易，需经董事会审议[15] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，需经董事会审议[15] 担保审议规定 - 为关联方提供担保，不论数额大小，应在董事会审议通过后提交股东会审议[16] - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[16] - 公司及其控股子公司为关联方提供担保，按担保金额连续十二个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30％的，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[21] 董事会与股东会审议规则 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[19] - 出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，交易应提交股东会审议[19] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决（特殊情况除外）[21] 交易计算原则与豁免情况 - 对与同一关联方或不同关联方交易标的类别相关的交易，按连续十二个月内累计计算原则适用相关规定[23][24] - 一方以现金认购另一方公开发行的股票等衍生品种等多种情况可免予按关联交易方式审议和披露[24] - 公司每年可预计当年度日常关联交易总金额，实际执行超出需履行相应审议程序[18]

管理办法修订 - 2025年6月27日董事会通过修订《子公司管理办法》议案，待股东会审议[3] 子公司管理方式 - 通过委派人员和日常监管管理子公司[7] - 按考核制度考核子公司派出人员[12] 子公司权限限制 - 子公司多项重大权限需公司批准[14] - 未经批准不得对外出借资金及提供担保等[25] 人事管理 - 子公司人力资源由公司统一管理[17] - 薪酬福利制度可参照公司执行[18] 财务及信息汇报 - 子公司按要求递交财务报表和报告[24] - 决议作出1个工作日内提交公司[28] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计[26]

制度会议 - 2025年6月27日召开第三届董事会二十一次会议审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，8票同意，0票反对弃权，尚需股东会审议[3] 管理原则与目的 - 投资者关系管理原则含合法性、平等性、高效率低成本、保密性[7] - 目的是实现公司和股东利益最大化等[8][9] 管理责任与对象 - 董事长是投资者关系管理第一责任人，董秘负责日常业务[10] - 工作对象包括投资者、分析师等[11] 管理内容与职责 - 工作内容涵盖公司发展战略等[13] - 工作职责有分析研究、信息沟通等[14] 沟通与披露 - 与投资者沟通方式有公告、股东会等[16] - 对投资者信息披露要保证一致性和统一性[18] - 法定信息披露经各部门配合等报出，非法定经各部门配合等审定[21] - 临时性危机问题披露经领导小组审议，董秘统一答复[21] 其他规定 - 不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会，至少提前2个交易日发通知[21][22] - 可委托顾问调查咨询，开展活动要建档案编记录[23] - 与投资者纠纷可协商、调解等解决[25] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[27]

人事变动 - 2025年6月27日公司董事会通过聘任胡伊婷为证券事务代表议案[3] - 胡伊婷2000年出生，本科学历，有履职经验和素质[3][4] - 任职期限至第三届董事会任期届满，对公司经营无重大影响[3][6]

制度审议 - 2025年6月27日公司第三届董事会第二十一次会议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权[3] 离职生效 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞任自董事会收到报告生效[10] - 特定情形下董事辞职在下任填补空缺生效，公司60日内补选[10][11] 补选时间 - 除董秘外高管辞职，公司60日内补选，董秘离职后3个月内聘任新董秘[12] 义务与减持 - 董事、高管忠实义务辞任或任期届满后5年有效[15] - 离职6个月内不得转让股份，任期届满前离职每年减持不超25%[16] 制度实施 - 制度自董事会审议通过日生效，由董事会解释和修订[20][21]