证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-055 江苏科强新材料股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.08:《关于修订<利润分配管理制度>的议案》;议案表决 结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定和 《江苏科强新材料股份有 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-051 江苏科强新材料股份有限公司 关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.04:《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;议案表决 结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏科强新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二章 关联人与关联交易 第二条 公司的关 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-062 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.15:《关于修订<子公司管理办法>的议案》;议案表决结 果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 江苏科强新材料股份有限公司 子公司管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 或实际控制的公司。 第三条 公司主要通过委派董事、高级管理人员和日常监管两种方式对子 公司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和 抗风险能力。 第五条 子公司应保证本办法的贯彻和执行，子公司应参照本办法的要求 建立对其下属子公司的管理制度，并 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-058 江苏科强新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.11:《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;议案表 决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加 深投资者对公司的了解和认同，建立与投资者之间长期、稳定的良性合作关系， 促进公司诚信自律、规范运作，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、 《上市公司投资者关系 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-079 江苏科强新材料股份有限公司 二、合规性说明及影响 关于聘任公司证券事务代表的公告 （一）人员变动的合规性说明 胡伊婷女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位 职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 一、证券事务代表任命的基本情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年6月27日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 聘任胡伊婷女士为公司证券事务代表，任职期限自董事会议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不 是失信联合惩戒对象。 胡伊婷，女，2000年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2023年2月至2023年5月，任云亭街道办事处宣传科科员，2024年2月入职公司， 任江苏科强新材料股份有限公司证券事务助理。 本 ...

江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.26:《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的 议案》;议案表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-073 江苏科强新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了规范江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏科强 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体 ...

公司基本信息 - 公司于2023年8月21日经中国证监会注册，发行3000万股人民币普通股[2] - 公司于2023年9月26日在北京证券交易所上市[2] - 公司注册资本为12999万元[2] - 公司发起人股东共5名，2016年6月30日以净资产出资折合股份6000万股[4] - 公司股份总数为12999万股，每股面值1元[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 公司不得收购本公司股份，但有多种除外情形[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司控股股东等相关主体，持有的公开发行前股份，自公开并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[7] 股东权益与责任 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在30日内执行，否则可起诉[8] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关组织或直接向法院诉讼[10] 重大交易与担保审议 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 重大交易中，交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[15] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[22] 股东大会相关 - 股东大会对董事会授权，普通决议事项需出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议事项需2/3以上通过[23] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[23] - 公司召开股东大会，董事会、监事会及持股3%以上股东有权提案[32] 董事与独立董事 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[61] - 独立董事每届任期3年，连续任期不得超过6年[61] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[61] 高级管理人员 - 公司设总经理1名、副总经理若干、财务总监1名、董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[72] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[73] - 总经理负责主持公司生产经营管理工作，组织实施年度经营计划和投资方案等[73] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[75] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[77] - 董事会审议通过利润分配方案，需独立董事发表独立意见并披露[78] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[82] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[84] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体或公示系统公告[84] 章程修订 - 公司章程修订后尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[87] - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[88] - 公司拟按相关法律法规对《公司章程》部分条款进行修订[88]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[3][4] - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2025年7月22日15:00召开[6] - 网络投票2025年7月21日15:00 - 7月22日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年7月17日[8][9] - 会议地点为江苏省江阴市霞客镇峭岐工业园区霞盛路1号科强股份会议室[10] 审议议案 - 审议取消监事会、修订公司章程及部分内部管理制度等议案[11] - 议案1.00为特别决议议案，议案3.08对中小投资者单独计票[13] 登记信息 - 登记方式分不同股东情况[14] - 登记时间为2025年7月22日9:00 - 12:00，地点为董事会秘书办公室[15] 其他 - 会议联系人曹芳，电话0510 - 86013921，与会人员费用自理[15]

会议信息 - 会议于2025年6月27日在公司会议室现场召开[4] - 6月20日以书面方式发出会议通知[4] - 主持人是监事会主席李国卫[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过[5] - 《关于废止<江苏科强新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》全票通过[6] 后续安排 - 取消监事会设置和废止《监事会 议事规则》需提交股东会审议[5][6] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使[5]