浙江前进暖通科技股份有限公司监事会议事规则 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-134 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届监事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成 员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法 规和《公司章程》的规定，履行监事职务。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，具有相应的专 业知识或者工作经验，具备有效的履职能力，对公司负有忠实义务和勤勉义务， 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第四条 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督 权的活动受法律保护，公司保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要 的协助，任何单位和个人不得干预、阻挠。 浙江前进暖通科技股份有限公司 第五 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-122 浙江前进暖通科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司以及有实际控 制权的参股子公司（以下称"子公司"），子公司的对外担保视同公司行为，其 对外担保应执行本制度由公司按权限进行审批。 第五条 公司为子公司提供担保的，视同对外担保，按本制度规定执行。公 司为自身债务提供担保不适用本制度。 第六条 公司对外提供担保应遵循审慎、平等、互利、自愿、诚信的原则。 主要股东（持股 5%及以上）、其他关联方不得强制公司为他人提 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-132 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立、健全浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案， ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-123 浙江前进暖通科技股份有限公司关联交易管理制度 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国民法典》等有关法律和《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-124 浙江前进暖通科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 相关法律、法规、规章、业务规则和《浙江前进暖通科技股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-135 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 26 日 15:00—2023 年 12 月 27 日 15:00。 2. 本公司 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-120 浙江前进暖通科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、 合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下称"《北交所上市规则》"）等有关法律、法规、规 范性文件、北京证券交易所（以下称"北交所"）业务规则和《浙江前进暖通 科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），制定《浙江前进暖通 科技股 ...

内部审计制度 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-129 浙江前进暖通科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）内部 监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律 法规要求，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和 《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-126 浙江前进暖通科技股份有限公司信息披露管理制度 信息披露管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证 券法》")等法律、法规、规范性文件及和和《浙江前进暖通科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三条 公司、董事、监事和高级管理人员应当保证公司 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-127 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 承诺管理制度 （2023 年 12 月修订） 浙江前进暖通科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为加强浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件和《浙江前进暖通科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"承诺"，是指公司就重要事项向公众或者监管部门所 作的保证和相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者 监管部门所作的保证 ...