股东大会安排 - 公司2024年4月26日决定召集，5月20日召开2023年年度股东大会[6] - 4月29日在北交所网站刊登股东大会通知公告[6] - 5月20日14:45现场会议召开，网络投票时间为5月19 - 20日[7] 参会情况 - 出席并投票股东及代理人10人，代表股份3972万股，占比71.1191％[8] - 网络投票股东3人，代表股份93.9万股，占比1.6813％[8] 议案表决 - 8项议案同意票数3972万股，占比100%[12][14][15][16][17][18][19][22] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》同意票数116万股，占比100%[23] - 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》同意票数39,535,000股，占比100%[24] 其他情况 - 关联股东缙云县日进投资等回避《关于公司董事2023年度薪酬的议案》表决[23] - 关联股东吕惠群、胡素萍回避《关于公司监事2023年度薪酬的议案》表决[25] - 本次股东大会各方面均符合相关规定，合法有效[26]

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-050 浙江前进暖通科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,692,000 股，占公司总股本 4.8201%，可交 易时间为 2024 年 5 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 东、实 | 董事、 监事、 | 本次 | 本次解除限 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名 | 际控制 | 高级管 | 解限 | 售登记股票 | 股数占 | 限售的股 | | 号 | 称 | 人或其 | 理人员 | 售原 | 数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | 任职情 | 因 | | 股本比 | | | | | 一致行 | 况 | | | 例 | | | | 富诚海富资管 | 动人 | | | ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-049 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为本金保障型浮动 收益凭证，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保障投资本金安全 的要求。 （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。 公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，并经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，公司拟使 用额度不超过人民币 19,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范 围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人士行使相关投 资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。决 议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存 ...

公司基本信息 - 证券代码 873679，证券简称前进科技，公告编号 2024 - 048 [1] - 2024 年 5 月 14 日通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 2023 年年度报告业绩说明会 [2] - 参会人员包括投资者、公司董事长及总经理杨杰、董事会秘书陈东坡、财务总监胡羽象、保荐代表人杨肖璇 [2] 业务相关 产品特性与市场 - 产品为铝合金冷凝式热交换器，铸造工艺复杂，生产工艺壁垒较高，内腔结构复杂，内壁平均厚度在 4 - 5.5mm 左右，最薄处达 3.2mm [5] - 所处行业无明显季节性特征，出口市场集中于欧洲，冷凝式燃气壁挂炉全年需求相对平稳，下半年略高于上半年 [5] - 产品境内销售毛利率 14.08%，境外 43.53%，差异原因是境内 CHE - S 系列商用热交换器为新产品，前期成本高、订单零散、固定成本高 [6] 市场拓展 - 国外市场：巩固现有业务和客户，与铝合金冷凝式热交换器领域其他知名客户交流接洽，拓展全球重要客户 [9][10][13][20] - 国内市场：开拓冷凝式燃气壁挂炉热交换器客户，配合现有客户在中国市场布局，切入国内全预混冷凝式燃气壁挂炉热交换器市场 [9][10][13][20] - 新领域：具备进入汽车零部件（铝铸件）行业的技术工艺储备，向部分知名客户出具报价信息；在军工零部件业务领域，与潜在客户就大尺寸薄壁全铝燃料箱展开技术研发攻关，样品试制完成并送样 [9][10][11][20] 财务相关 财务指标 - 2023 年末资产负债率 5.40%（合并），流动比率 15.04 [10] - 2023 年应收账款占营业收入超过 32%，受国际形势影响，客户应收账款账期延长，周转率下降，期后已回款 [10][11] 业绩情况 - 2023 年毛利增长原因是主要原材料合金铝锭采购价格下降 [4] - 2023 年营业收入与净利润下降，原因是俄乌冲突升级、欧洲经济下行、燃气壁挂炉行业市场低迷、主要客户产品需求减少 [8][12][20] 技术与研发 技术竞争力 - 是国内较早进入铝合金冷凝式热交换器行业的企业之一，形成独特技术工艺，产品组织致密、轮廓清晰、表面光洁，缺陷少，一次成型合格率高，出厂检测严格，产品品质获客户认可，客户粘性强 [7] 研发举措 - 新设浙江省博士后工作站，预计在铝合金铸件材料性能方面实现提升及突破 [7] - 建立稳定研发团队和完备研发体系，设立高效能换热器省级高新技术企业研究开发中心，制定多项制度确保研发活动持续性和有效性 [9][11] - 募投项目中研发中心升级建设项目有利于提升技术创新及研发能力，促进成果转化 [11] 研发方向 - 推进适合国内家庭及企业单位的铝合金冷凝式热交换器产品研发，响应双碳政策，开拓国内市场 [5] - 提升技术研发实力，深入调研汽车零部件（铝铸件）领域投资可行性，开拓汽车零部件市场；在军工、设备零部件（铝铸件）业务领域与潜在客户沟通，整合资源 [10][11][20] 其他 - 2023 年度新增寄售模式，发货至海外第三方物流仓库，客户领用后确认收入 [13] - 上市后加强投资者关系工作，下一步将做好对外宣传，加强与媒体合作 [10]

公司基本信息 - 证券代码 873679，证券简称前进科技，公告编号 2024 - 048 [1] - 2024 年 5 月 14 日通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 2023 年年度报告业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理杨杰，董事会秘书陈东坡，财务总监胡羽象，保荐代表人杨肖璇 [2] 业务经营情况 毛利与营收利润 - 2023 年毛利增长因主要原材料合金铝锭采购价格下降 [4] - 2023 年营业收入、净利润较上年同期下降，因俄乌冲突升级、欧洲经济下行、燃气壁挂炉行业低迷、客户需求减少 [8][13] 产品销售 - 所处行业无明显季节性特征，铝合金冷凝式热交换器出口集中于欧洲，全年需求平稳，下半年略高于上半年，受春节和圣诞节因素影响会提前备货 [5] - 产品境内销售毛利率 14.08%，境外 43.53%，差异原因是境内 CHE - S 系列商用热交换器为新产品，前期生产工艺调试频繁、成本高、订单零散、固定成本高 [6] 市场拓展 - 国外销售稳定，国内市场方面，持续开拓冷凝式燃气壁挂炉热交换器客户，配合现有客户在中国市场布局；具备进入汽车零部件（铝铸件）行业技术工艺储备，已向部分知名客户出具报价信息；在军工零部件业务领域，已与潜在客户就大尺寸薄壁全铝燃料箱展开技术研发攻关，样品试制完成并送样 [9][10][11][13][20] 技术研发 - 铝合金冷凝式热交换器产品铸造工艺复杂，生产工艺壁垒高，公司在长期研发和生产中积累技术，产品质量高，客户粘性强 [5][7] - 新设浙江省博士后工作站，预计在铝合金铸件材料性能方面实现提升及突破 [7] - 建立稳定研发团队和完备研发体系，设立高效能换热器省级高新技术企业研究开发中心，制定多项制度确保研发活动持续性和有效性 [9][11] 财务状况 - 2023 年末资产负债率 5.40%（合并），流动比率 15.04，财务结构和经营稳健，现金流充裕，负债水平低，偿债能力强，财务风险低 [10][14] - 2023 年应收账款占营业收入超 32%，受国际形势影响客户账期延长，周转率下降，加强催收后期已回款 [10][11] 未来发展规划 业务战略 - 持续精进创新发展能力，巩固现有业务和客户，积极调研新业务、开拓新客户，提高精益化管理能力，加强成本和费用控制 [9] - 持续关注相关行业发展动向，制定合适战略规划 [10] 市场拓展策略 - 基于良好口碑与现有客户保持合作，与其他知名客户开展交流和商务接洽，拓展全球热交换器市场重要客户 [10][13][20] - 配合国内客户在中国市场布局，切入国内全预混冷凝式燃气壁挂炉热交换器市场 [13][20] - 提升技术研发实力，深入调研汽车零部件（铝铸件）领域投资可行性，开拓汽车零部件市场；在军工、设备零部件（铝铸件）业务领域与潜在客户沟通，整合资源 [10][11][20] 研发方向 - 不断提升技术研发实力，坚持技术创新，开拓汽车零部件市场；在军工、设备零部件业务领域整合资源 [11] - 募投项目中研发中心升级建设项目实施，提升技术创新及研发能力，促进成果转化 [11]

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-045 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，并经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，公司拟使 用额度不超过人民币 19,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范 围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人士行使相关投 资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。决 议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前 述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司 4 月 22 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。 （二） ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-046 浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《浙江前进暖通 科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023），为方便广大投资 者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 （二）会议召开地点 公司本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入浙江 前进暖通科技股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/873679.shtml）参与本次 业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经 ...

股东大会安排 - 公司2024年4月19日决定召开本次股东大会，5月7日召开[5] - 4月22日公告本次股东大会相关事项[5] - 现场会议5月7日14:50召开，网络投票时间为5月6日15:00 - 5月7日15:00[6] 参会情况 - 出席并投票股东及代理人11人，代表股份40,065,000股，占比71.7368％[7] - 通过网络投票股东4人，代表股份1,284,000股，占比2.2990％[7] 议案审议 - 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[11] - 同意票数40,030,000股，占比99.9126%[11] - 反对票数35,000股，占比0.0874%[11] - 弃权0股，占比0%[11] 会议有效性 - 本所律师认为本次股东大会合法有效[13]

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-043 浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 40,065,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.7368%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,284,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.2990%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24313 号 目 : 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 " -1 -2 为了更好地理解前进科技2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 浙江前进暖通科技股份有限公司董事会: 我们审计了浙江前进暖通科技股份有限公司(以下简称"前进科技")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月26日 签署了标准无保留意见的审计报告。 天职业字[2024]24313 号 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国 ...