证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-074 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 075）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江前进暖通科技 ...

上市情况 - 公司2023年11月10日在北京证券交易所上市，初始发行价13.99元/股，股数13460000股，募资总额188305400元，净额167117113.89元[2] - 全额行使超额配售选择权新增2010000股，发行总股数扩至15470000股，总股本增至55850000股，占比27.70%[3] - 行使后增加募资28119900元，最终募资总额216425300元，净额192717199.27元[3][4] 资金到账 - 截至2023年10月31日，初始募集资金全部到账；截至2023年12月8日，最终募集资金全部到账[2][4] 协议情况 - 公司与国投证券和三家银行签《募集资金三方监管协议》，2023年11月20日披露[5] - 近日签《募集资金三方监管协议之补充协议》，修改、补充原协议条款[6] - 《补充协议》一专户19810601049998888，截至2023年10月31日金额83682495元[8] - 《补充协议》二专户19810601048899996，截至2023年10月31日金额45000000元[8] - 《补充协议》三专户397483729194，截至2023年10月31日金额45000000元[9] - 补充协议未约定或不一致处按其执行[9]

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-075 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司本次发行价格为 13.99 元/股，发行股数 13,460,000 股（不含行使超额配 售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 188,305,400.00 元，扣除本次发 行费用人民币 21,188,286.11 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 167,117,113.89 元。截至 2023 年 10 月 31 日，公司上述募集资金已全部到账，并 由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字 [2023]49281 号）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，国投证券股份有限公司（以 下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为本次发行的获授权主承销商，未利用 本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股 票。公司按照本次发行价格 13.99 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-074 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告》 ...

第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-071 浙江前进暖通科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于拟签订<建设工程施工合同>的公告》（公告编号：2024-073）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 ...

合同信息 - 公司拟与万顺建设签69725780元《建设工程施工合同》[2] - 2024年9月13日会议审议通过签订合同议案[3] 工程安排 - 工程2024年9月20日开工，2025年12月20日竣工，工期450天[6] 影响与风险 - 合同履行利于提高盈利能力和竞争力[8] - 合同履行可能受因素影响，有工期延误风险[9]

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-072 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席尤敏卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司拟签订<建设工程施工合同>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于拟签订<建设工程施工合同>的公告》（公告编号：2024-073）。 2.议案表决结 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-072 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟签订<建设工程施工合同>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于拟签订<建设工程施工合同>的公告》（公告编号：2024-073）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-073 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于拟签订《建设工程施工合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 为保障募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）顺利推进，浙江前进暖 通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与浙江万顺建设有限公司（以下简 称"万顺建设"）签订《建设工程施工合同》，合同总金额为人民币 69,725,780.00 元（实际以竣工结算为准）。万顺建设将承担公司铝合金冷凝式热交换器扩能建 设项目、铝合金冷凝式热交换器技改项目及研发中心建设项目建设工程。 （二） 审批情况 公司于 2024 年 9 月 13 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于公司拟签订<建设工程施工合同>的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定，本 次合同签订无需提交公司股东大会审议。本次合同签订不构成关联交易，不构成 《上市公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-071 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于拟签订<建设工程施工合同>的公告》（公告编号：2024-073）。 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟签订<建设工程施工合同>的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主 ...