董事会会议信息 - 会议于2025年7月9日在公司会议室召开，以现场和网络结合方式进行，由董事长韩军主持[3][6] - 应出席董事5人，全部出席和授权出席[4] - 会议通知于2025年7月6日书面发出[6] 公司决策 - 拟在迪拜设全资子公司，持股100%，议案全票通过[7] - 拟聘任刘建刚为证券事务代表至第四届董事会届满，议案全票通过[8]

保荐代表人变更 - 公司收到中信建投更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人韩东哲因个人工作变动无法履职[1] - 中信建投委派李世政接替韩东哲[1] - 变更后保荐代表人为杨宇威和李世政[1] 新保荐代表人信息 - 李世政为保荐代表人、注会、硕士[3] - 现任中信建投投行委副总裁[3] - 2017年开始从事投行工作[3] - 曾主持或参与威力传动等IPO项目[3] - 曾作为现场负责人参与多家银行审计[3] 公告时间 - 公告发布于2025年6月13日[1]

章程修订 - 2025年4月22日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 2025年5月15日股东会审议通过修订《公司章程》议案[2] 工商登记 - 公司完成工商变更登记并取得营业执照[3] - 变更后营业执照注册资本为15072.4万元[3] 公司信息 - 公司成立于2001年02月21日[3] - 法定代表人为韩军[3] - 住所为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼2层202[4] - 公告发布于2025年6月12日[4]

权益分派 - 2024年年度以107,660,000股为基数，每10股转增4股、派4元现金[3] - 权益分派共计转增43,064,000股，派发现金红利43,064,000元[2] - 权益登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[6] 财务数据 - 基准日合并报表母公司未分配利润483,843,969.73元，母公司未分配利润432,624,188.70元，资本公积433,591,814.88元[2] - 送（转）股后2024年年度每股净收益为1.02元[11] 股份情况 - 限售流通股变动前53,184,895股占比49.40%，变动后74,458,853股占比49.40%[10] - 无限售流通股变动前54,475,105股占比50.60%，变动后76,265,147股占比50.60%[10] - 公司不存在特别表决权股份[11] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.8元；1个月以上至1年（含），每10股补缴0.4元；超1年不需补缴[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，每10股派发3.6元[5]

会议信息 - 2025年4月22日召开第四届董事会第七次会议同意召开2024年年度股东会[3] - 现场会议于2025年5月15日15:00召开，网络投票时间为2025年5月14 - 15日15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人7名，代表75,644,322股，占70.2622%[7] - 中小投资者股东2名，代表1,556,322股，占1.4456%[12] 议案表决 - 多项议案表决中75,644,322股同意，占100%[15][16][17][20][22][23][25][28][29][31] - 《2024年度权益分派预案》中小投资者1556322股同意，占100%[24] - 《关于董事薪酬议案》6495522股同意，占100%[27] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》获三分之二以上投票同意通过[25] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开等程序及结果合法有效[33]

参会情况 - 出席股东会股东7人，持股75,644,322股，占比70.2622%[4] - 网络投票股东1人，持股7,095股，占比0.0066%[4] - 5位董事、3位监事全部出席会议[4][5] 议案表决 - 多项议案同意股数75,644,322股，占比100%[6][11][14][15][18] - 《关于董事2024年度薪酬决定及2025年度薪酬预案的议案》同意股数6,495,522股，占比100%[17] 其他 - 见证律所是北京市康达律师事务所，律师为蒋广辉、姜德诚[22] - 董事会发布文件时间为2025年5月19日[23]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年4月25日，地点通过“同花顺路演平台”网络远程召开 [3] - 参会人员包括投资者、董事长韩军女士、总经理刘永超先生等 [3] 业绩情况及应对策略 - 2025年一季度收入及净利润同比下降，受项目建设周期影响，交付设备减少，公司将做好生产计划确保产品交付 [4] - 下游投资节奏放缓使行业竞争加剧，公司积极探索LNG、核能、储能、数据中心、商业航天等领域 [4] 核心技术优势 - 公司核心技术优势体现在强化传热技术研究和应用，通过开发换热元件、优化结构设计提高传热效率，积累丰富工程经验 [4] - 公司拥有92项有效专利，其中10项发明专利 [4] 市值管理工作 - 2024年权益分派每10股派发现金红利4元，预计分派4306.4万元，最近三年已分配及拟分配现金红利总额19400.6万元，占最近三年年均归属于上市公司股东净利润的141.59% [5] - 控股股东韩军和股东刘永超自2025年3月27日起未来12个月内不减持，韩军解除限售股份13171200股，刘永超解除限售股份1234800股 [5] 项目情况 - 高效节能换热器募投项目预计新增产能1万吨/年，今年底前设备安装调试完毕逐步投入使用 [6] 客户情况 - 下游客户主要为炼油及石油化工等大型企业，客户粘性较高，合作稳定 [6] 研发情况 - 2023年和2024年研发投入分别为2385.28万元和2900.26万元，占当年营业收入分别为4.55%和5.36% [6] - 在研项目包括高效换热管、降膜蒸发器研发，用于多领域的高效换热器开发及三维数字化交付平台开发 [6] 海外市场策略 - 公司通过国内工程总包方或国内客户国外新建项目出口，通过国际工艺包商认定许可，报告期内中标乌兹别克斯坦项目 [7] 合作进展 - 与上海核工院合作持续推进，高效换热管研制和性能测试达预期，核电领域尚未产生订单 [7][8]

北交所个股今日成交明细 4月24日，北交所个股合计成交量14.09亿股，成交额300.62亿元，成交额相对上一交易日减少28.21亿 元，个股来看，收盘上涨的共38只。 证券时报·数据宝统计显示，今日可交易北交所个股中，收盘股价上涨的有38只，占可交易个股的 14.34%，收盘涨幅居前的有路斯股份、拾比佰、中裕科技，分别上涨14.74%、10.35%、9.59%。收盘股 价下跌的有226只，跌幅居前的有科拜尔、广厦环能、同惠电子等，分别下跌14.47%、11.17%、 8.76%。 成交方面，全天成交额超亿元的股票共有100只，成交额居前的北交所股票有开发科技、艾融软件、星 图测控等，成交额分别为8.10亿元、6.62亿元、5.31亿元。 股票活跃度来看，今日可交易的北交所个股中，换手率超10%的有65只，其中，14股换手率超20%，换 手率在5%~10%之间的有110只，换手率在1%~5%之间的有88只。全天换手率居前的股票有科拜尔、峆 一药业、万达轴承等，换手率分别为59.97%、35.97%、32.47%。（数据宝） | 833030 | 立方控股 | 32.11 | -6.79 | 8.64 | 15 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日15:00现场召开[6] - 网络投票时间为2025年5月14日15:00 - 2025年5月15日15:00[6] - 股权登记日为2025年5月12日[8] - 会议地点为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼302[10] - 会议登记时间为2025年5月14日14:00 - 17:00[29] - 会议登记地点为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼302[29] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润483,843,969.73元[20] - 母公司未分配利润为432,624,188.70元，资本公积为433,591,814.88元[20] - 公司拟以107,660,000.00股为基数，每10股派现4.00元（含税）转增4.00股[20] - 权益分派后注册资本将变为150,724,000.00元，股份总数变为150,724,000.00股[21] 议案相关 - 会议将审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[11] - 议案（十）为特别决议议案[27] - 议案（九）对中小投资者单独计票[27] - 议案（十一）（十二）有关联股东回避表决[27] 其他事项 - 2024年度审计报告由天健会计师事务所出具，拟续聘为2025年度审计机构[18][23][24] - 董事会汇报2024年度董事薪酬执行情况并编制2025年度薪酬方案[22] - 监事会汇报2024年度监事薪酬执行情况并编制2025年度薪酬方案[23] - 公司编制2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[24] - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价并编制报告[24] - 天健会计师事务所对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[25] - 天健会计师事务所对公司2024年度控股股东等资金占用情况出具专项说明[26]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润483,843,969.73元，母公司未分配利润432,624,188.70元，资本公积433,591,814.88元[13] 权益分派 - 公司拟以107,660,000.00股为基数，每10股派现金红利4元（含税），转增4股[13] 会议安排 - 2025年4月22日召开第四届监事会第五次会议[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[7][8][9][11][12][13]