证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-033 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 483,843,969.73 元，母公司未分配利润为 432,624,188.70 元，母公司资本公积为 433,591,814.88 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 332,146,112.57 元，其他资本公积为 101,445,702.31 元）。本次权益分派共计转增 43,064,000 股，派发现金红利 43,064,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 107,660,000 股为基数，向全 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-032 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,644,322 股，占公司有表决权股份总数的 70.2622%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,095 股，占公司有表决权股份总数的 0.0066%。 1.议案表决结果： 同意股数 75,644,322 股，占本次股东会有表 ...

⌒| 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11层 8/9/11/F. Emperor Group Centre. No.12D. Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 康达股会字【2025】第 0162 号 致:北京广厦环能科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京广厦环能科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,就公司 2024年年度股东会(以下简称"本 次会议")的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京广厦环能科技股 份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书》(以下简称本"《法律意见 书》"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股东会规则(2025 修订)》(以下简称"《股东会规则 ...

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年4月25日，地点通过“同花顺路演平台”网络远程召开 [3] - 参会人员包括投资者、董事长韩军女士、总经理刘永超先生等 [3] 业绩情况及应对策略 - 2025年一季度收入及净利润同比下降，受项目建设周期影响，交付设备减少，公司将做好生产计划确保产品交付 [4] - 下游投资节奏放缓使行业竞争加剧，公司积极探索LNG、核能、储能、数据中心、商业航天等领域 [4] 核心技术优势 - 公司核心技术优势体现在强化传热技术研究和应用，通过开发换热元件、优化结构设计提高传热效率，积累丰富工程经验 [4] - 公司拥有92项有效专利，其中10项发明专利 [4] 市值管理工作 - 2024年权益分派每10股派发现金红利4元，预计分派4306.4万元，最近三年已分配及拟分配现金红利总额19400.6万元，占最近三年年均归属于上市公司股东净利润的141.59% [5] - 控股股东韩军和股东刘永超自2025年3月27日起未来12个月内不减持，韩军解除限售股份13171200股，刘永超解除限售股份1234800股 [5] 项目情况 - 高效节能换热器募投项目预计新增产能1万吨/年，今年底前设备安装调试完毕逐步投入使用 [6] 客户情况 - 下游客户主要为炼油及石油化工等大型企业，客户粘性较高，合作稳定 [6] 研发情况 - 2023年和2024年研发投入分别为2385.28万元和2900.26万元，占当年营业收入分别为4.55%和5.36% [6] - 在研项目包括高效换热管、降膜蒸发器研发，用于多领域的高效换热器开发及三维数字化交付平台开发 [6] 海外市场策略 - 公司通过国内工程总包方或国内客户国外新建项目出口，通过国际工艺包商认定许可，报告期内中标乌兹别克斯坦项目 [7] 合作进展 - 与上海核工院合作持续推进，高效换热管研制和性能测试达预期，核电领域尚未产生订单 [7][8]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日15:00现场召开[6] - 网络投票时间为2025年5月14日15:00 - 2025年5月15日15:00[6] - 股权登记日为2025年5月12日[8] - 会议地点为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼302[10] - 会议登记时间为2025年5月14日14:00 - 17:00[29] - 会议登记地点为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼302[29] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润483,843,969.73元[20] - 母公司未分配利润为432,624,188.70元，资本公积为433,591,814.88元[20] - 公司拟以107,660,000.00股为基数，每10股派现4.00元（含税）转增4.00股[20] - 权益分派后注册资本将变为150,724,000.00元，股份总数变为150,724,000.00股[21] 议案相关 - 会议将审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[11] - 议案（十）为特别决议议案[27] - 议案（九）对中小投资者单独计票[27] - 议案（十一）（十二）有关联股东回避表决[27] 其他事项 - 2024年度审计报告由天健会计师事务所出具，拟续聘为2025年度审计机构[18][23][24] - 董事会汇报2024年度董事薪酬执行情况并编制2025年度薪酬方案[22] - 监事会汇报2024年度监事薪酬执行情况并编制2025年度薪酬方案[23] - 公司编制2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[24] - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价并编制报告[24] - 天健会计师事务所对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[25] - 天健会计师事务所对公司2024年度控股股东等资金占用情况出具专项说明[26]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润483,843,969.73元，母公司未分配利润432,624,188.70元，资本公积433,591,814.88元[13] 权益分派 - 公司拟以107,660,000.00股为基数，每10股派现金红利4元（含税），转增4股[13] 会议安排 - 2025年4月22日召开第四届监事会第五次会议[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[7][8][9][11][12][13]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润483,843,969.73元[17] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润432,624,188.70元，资本公积433,591,814.88元[17] 权益分派 - 公司拟以107,660,000.00股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），每10股转增4.00股[17] - 权益分派实施后，公司注册资本将变更为150,724,000.00元，股份总数变更为150,724,000.00股[19] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][11][13][14][16][17][19][22][23][24][25] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬决定及2025年度薪酬预案的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[21] - 《关于董事2024年度薪酬决定及2025年度薪酬预案的议案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议[20] 公司计划 - 公司制定《市值管理制度》[32] - 公司编制2025年第一季度报告[34] - 公司拟于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[35]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润483,843,969.73元，母公司未分配利润432,624,188.70元，资本公积433,591,814.88元[3] - 公司总股本107,660,000.00股，每10股派现4元、转增4股[3] - 本次权益分派预计派现43,064,000.00元，转增43,064,000.00股[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利共194,006,000.00元[5] 利润分配规则 - 按弥补亏损后净利润10%提取法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[9] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于可供分配利润10%[11] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[12] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[13]

业绩总结 - 审计公司对广厦环能2024年度财报及汇总表审计[3] - 廊坊广厦新源2024年期初往来资金余额19459.63万元[11] - 廊坊广厦新源2024年度往来累计发生4582.11万元[11] - 廊坊广厦新源2024年度偿还累计发生4800万元[11] - 廊坊广厦新源2024年末往来资金余额19241.74万元[11] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映2024年关联资金往来情况[10]

募集资金情况 - 公司公开发行1500万股，发行价每股23.45元，募集资金35175万元，净额32185.18万元，2023年11月28日到账[12] - 行使超额配售选择权取得募集资金净额4926.56万元，2024年1月4日到账，共取得净额37111.74万元[13] 资金使用与结余 - 截至2024年初累计项目投入312.56万元，利息收入净额4.2万元；本期投入13808.75万元，利息收入净额183.32万元；期末累计投入14121.31万元，利息收入净额187.52万元[17] - 应结余募集资金23191.03万元，实际结余相同，差异为0[17] - 截至2024年12月31日，3个专户合计余额37910312.96元，民生银行账户已注销[18] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期本金余额19400万元[19] 资金管理与置换 - 公司制定募集资金管理办法，与银行和保荐机构签监管协议[21] - 2024年1月8日通过议案，用334.78万元置换预先投入自筹资金，683.42万元置换发行费用，截至年底完成置换[24][25] 项目投资情况 - 高效节能换热器项目原计划投资30174.14万元，调整后不变，拟投资19871.74万元，期末累计投入2680.40万元，进度13.49%[30][34] - 管理中心及数字化建设项目原计划16423.42万元，调整后3070.00万元，拟投资不变，期末累计投入866.93万元，进度28.24%[30][34] - 研发中心项目原计划8675.76万元，调整后不变，拟投资4170.00万元，期末累计投入549.78万元，进度13.18%[31][34] - 补充流动性资金投入10024.20万元，进度100.24%[34] 资金使用决策 - 2024年6月通过变更部分募投项目议案[35] - 2024年1月通过使用部分闲置募集资金现金管理议案，拟用不超3.70亿元，有效期12个月，可循环滚动[35] 其他 - 募集资金投资项目可行性无重大变化[23] - 用闲置募集资金买理财产品，金额200 - 10000万元，预计年化收益率1.40% - 2.80%[27] - 变更用途募集资金总额3070.00万元，比例8.27%[34]