证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-077 北京广厦环能科技股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙文浩先生 司不再设置监事 ...

（一）会议召开情况 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-047 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事韩军、任淑彬、朱小琳因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以书面方式发出 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-052 北京广厦环能科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为保证北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司、全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-049 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第二章 董事会的召集 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开 2 次定期会议。 第四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； 第一条 为进一步规范北京广厦 ...

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.05《关于修订<承诺管理制度>的议案》，议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-053 北京广厦环能科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 承诺管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为加强北京广厦环科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 实际控制人、董事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整 投资人等相关方（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-078 北京广厦环能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 9 月 26 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召 开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （五）会议召开日期和时间 ...

市场指数表现 - 上证综指报3819.32点，涨幅0.32%，成交额16411.40亿元 [1] 突破年线个股统计 - 29只A股价格突破年线，乖离率最大个股为罗普斯金（8.13%）、ST华西（4.11%）、吴通控股（3.67%） [1] - 乖离率较小个股包括捷成股份（0.04%）、赣粤高速（0.05%）、广厦环能（0.06%） [1][2] 个股乖离率排名详情 - 罗普斯金（002333）涨9.94%报5.86元，年线5.42元，换手率3.79% [1] - ST华西（002630）涨4.88%报3.44元，年线3.30元，换手率6.77% [1] - 吴通控股（300292）涨5.35%报5.12元，年线4.94元，换手率8.22% [1] - 电连技术（300679）涨6.60%报50.58元，年线49.50元，换手率5.24% [1] - 中国汽研（601965）涨2.44%报18.45元，年线18.07元，换手率1.48% [1]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司多方面无重大问题[4] - 2025年1 - 6月公司及股东承诺履行良好[5] - 2025年1 - 6月公司无其他应予关注事项[6] 其他 - 中信建投证券为广厦环能2025年半年度持续督导工作出具报告[1] - 督导工作包括规范运作、制度建设、信息披露等职责[2][3]

现金管理计划 - 2024年1月拟用不超3.70亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 2025年1月拟用不超20,000.00万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] 近期投资情况 - 本次用2,000.00万元闲置募集资金买银行定期存单，未到期本金余额13,500.00万元[4] - 本次买招行2,000.00万元定期存单，预计年化收益率1.10%，期限91天[5] 已有定期存单 - 工行8,000.00万元定期存单，预计年化收益率1.45%，2025.2.7 - 2026.2.7[10][11] - 民生银行2,000.00万元定期存单，预计年化收益率1.55%，2025.4.28 - 2025.10.28[11] - 招行1,500.00万元定期存单，预计年化收益率1.40%，2025.8.4 - 2026.8.4[11] - 招行2,000.00万元定期存单，预计年化收益率1.10%，2025.9.4 - 2025.12.4[11] 过往投资产品 - 招行点金系列91天结构性存款4500，利率2.50%，2024.1.26 - 2024.4.26[13] - 中信建投“看涨宝”331期理财产品2000，利率4.50%，2024.1.26 - 2024.7.26[13] 风险与管理 - 按规定对闲置募集资金现金管理决策、管理、监督，严控风险[8] - 现金管理产品属低风险投资，可能受市场波动影响[9] 备查文件 - 公司《募集资金使用管理办法》[17] - 公司《对外投资管理办法（北交所上市后适用）》[17] - 理财产品说明书和回单[17]

投资评级 - 增持（维持）[1] 核心观点 - 短期行业需求承压导致2025H1营收同比下滑55.38%至1.54亿元，归母净利润同比下滑70.99%至2760.65万元[7] - 公司积极开拓新领域包括工业热泵、氢冶金、精细化工、新材料、核能、LNG等，并探索数据中心、人工智能、商业航天、储能及低空经济等新兴产业应用[7] - 海外市场拓展取得进展，通过国际展会提升品牌影响力，中标沙特项目并完成哈萨克斯坦项目交付[7] - 下调2025-2027年盈利预测，预计归母净利润分别为1.13亿元、1.28亿元、1.41亿元，同比变化-26.48%、+12.58%、+10.23%[1][7][8] 财务表现 - 2025H1高效换热器毛利率39.40%，同比下降5.57个百分点[7] - 2025Q2期间费用率15.84%，同比上升3.49个百分点[7] - 预计2025年营业总收入4.27亿元，同比下滑21.16%，2026-2027年恢复增长至4.80亿元、5.41亿元[1][8] - 2025Q2末存货0.81亿元，环比上升2.07%，经营性净现金流0.05亿元[7] 市场与估值 - 当前股价16.48元，总市值24.84亿元，市净率2.33倍[5] - 预测2025-2027年PE分别为21.58倍、19.17倍、17.39倍[1][8] - 每股净资产7.07元（LF），资产负债率17.24%[6] 业务进展 - 成功开拓中东、北非及欧洲市场渠道，通过国际工艺包商SD公司技术认定[7] - 新领域拓展已实现新增销售，未来重点布局新质生产力赛道[7]