制度通过 - 2025年9月26日公司董事会通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》[2] 股份转让限制 - 上市12个月内、离职6个月内董事和高管股份不得转让[7] - 任职及届满后6个月内每年转让不超25%，不超1000股可全转[8] - 新增无限售股份当年可转25%[8] 信息申报与披露 - 决议通过2个交易日内申报身份信息[12] - 转让前15个交易日报告并披露减持计划，区间不超3个月[12][13] - 3个月内减持超1%提前30个交易日披露[13] 管理与监督 - 变动及时告知公司，公司当日报送信息[14] - 买卖前通知董秘，违规董秘2日内提示[14] - 董秘管理数据，季度检查披露，违规报告[14] 违规处理 - 违规收益归公司，董事会收回，严重追究责任[15] 制度生效 - 制度自董事会审议通过日生效[17]

董事会会议 - 2025年9月26日召开第四届董事会第十次会议，《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》全票通过，无需提交股东会[3] 董事会秘书规定 - 设1名董事会秘书，为高级管理人员，负责信息披露，任期3年，可连选连任[6][15] - 出现特定情形应1个月内解聘，离职或解聘后3个月内聘任新秘书[15][16] - 空缺期间董事长或指定代行人代行职责，超3个月仍由董事长代行[16][17] - 聘任和解聘需公告、提交资料和有充分理由，离任需审查移交[15][17] - 任职需参加北交所后续培训[17]

公司基本信息 - 公司住所新增邮政编码为100176[2] - 公司股份总数为15,072.40万股，全部为人民币普通股[4] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，修订需提交股东会审议，以工商登记为准[2][67] - 新增法定代表人相关条款及党组织设立条款[2][3] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或母公司股份提供资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[4] - 特定情形收购本公司股份有不同注销或转让期限要求[5] 股东权益与义务 - 股东以认购股份为限对公司承担责任[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[7] 重大交易与担保 - 重大交易多项指标超一定比例需提交股东大会审议[12] - 公司提供担保多项情形需经董事会或股东大会审议[18][19] 会议召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 六种情形需2个月内召开临时股东会[22] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不超6年[35] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，占比不低于1/3[39] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报等[51] - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[53][55] 其他 - 公司将不再设置监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[68][69]

信息变更 - 公司变更投资者联系邮箱，变更前为gszhengquan96@163.com，变更后为ir@groundsun.com[2] - 变更后邮箱自2025年9月29日公告披露日起启用，其他联系方式不变[2][5]

市场扩张 - 公司拟在迪拜设全资子公司推动业务发展[2] - 子公司已完成工商注册登记并取得营业执照[2] 子公司信息 - 子公司名为Groundsun Equipment Technology FZE，注册资本50,000迪拉姆[3] - 执照2025年9月8日生效，2026年9月7日失效，号码248235499[3] - 注册地址为阿联酋迪拜杰贝阿里自贸区，经营范围为一般贸易[3][4]

会议信息 - 2025年9月26日召开监事会会议，9月23日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等三议案表决全票通过[6][7][8] 后续安排 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等两议案需提交股东会审议[6][7] - 《关于取消监事会主席》议案无需提交股东会审议[9]

会议信息 - 董事会会议于2025年9月26日召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] - 拟于2025年10月20日15:00召开临时股东会[15] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东会审议[7] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》全票通过，部分子议案待股东会审议[8][14] - 第四届董事会第十次、监事会第七次会议议案全票通过，无需股东会审议[16] 其他 - 董事会发布文件时间为2025年9月29日[17]

制度修订 - 2025年9月26日召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易规定 - 关联交易包括购买或出售资产等十二项，不包括日常经营相关交易[12][13] - 关联交易应遵循诚实信用等原则，关联方表决应回避[13] 审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事须回避，无关联董事不足三人提交股东会[16] - 对关联方担保决议需经无关联关系2/3以上董事通过[17] 披露标准 - 与关联自然人成交30万元以上交易需董事会审议披露[18] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需董事会审议披露[18] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需股东会审议并提供报告[19] 其他规定 - 关联交易未获批不得执行，已执行未获批应60日内履行程序[24] - 公司应在报告中披露日常关联交易执行情况[24] - 实际执行超出预计需重新履行审议程序并披露[25] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[32]

会议审议 - 2025年9月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次定期会议[8] - 特定情形下应召开临时董事会会议[8] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[11] 会议举行 - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[14] - 1名董事一次会议接受委托不超2名董事，独立董事不得委托非独立董事[15] 表决规则 - 会议表决一人一票，记名书面表决，意向分同意、反对、弃权[17] - 提案通过须全体董事过半数同意，担保事项需出席会议2/3以上董事同意[19] - 特定情形董事应回避表决[19] - 无关联关系董事过半数出席会议可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[20] 其他规定 - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不应再审议相同提案[20] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[20] - 董事会会议可全程录音[21] - 会议记录应包含相关内容，与会董事需签字确认[23] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前相关人员需保密[23] - 董事长应督促落实决议并通报执行情况[23] - 会议档案由秘书保存，期限10年以上[24] - 规则自股东会审议通过之日起生效[27]

制度修订 - 2025年9月26日召开会议审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》，需提交股东会审议[3] 承诺规范 - 承诺指解决同业竞争等行为，事项须有明确履约期限[6][8] - 承诺人应明确具体事项、履约方式等内容[8] 披露与监督 - 公司应在定期报告披露承诺事项及履行情况[10] - 董事会督促承诺人，违规时要求担责并披露进展[11] 变更与豁免 - 部分承诺不得变更或豁免，特殊情况可申请[11][12] - 变更或豁免方案需经独立董事同意后审议[12]