业绩相关 - 2024年7月18日收到企业上市奖励1200万元[3] 公司动态 - 2023年12月5日在北交所上市[3] - 将对政府奖补资金进行会计处理，以审计结果为准[4]

业绩相关 - 公司与中石化上海签9300万元采购合同，将提升未来业绩[2][8] 合同信息 - 合同标的为高效换热器，电子签名后生效[6][7] - 履行不影响业务独立性，但或受不可控因素影响[8][9]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量3,603,045股，占总股本3.3467%，7月4日可交易[2] - 方正证券等三家公司分别解除部分限售股[3] 股份结构 - 无限售条件股份32,975,045股，占比30.63%[4] - 高管等不同主体股份占比情况[4] - 有限售条件股份合计74,684,955股，占比69.37%[4] - 公司总股本107,660,000股[4]

会议信息 - 2024年6月7日董事会决议召开本次会议[6] - 现场会议于2024年6月27日15:00召开[8] - 网络投票时间为2024年6月26日15:00至27日15:00[8] 参会情况 - 出席股东及代理人6名，代表74,685,015股，占69.3712%[10] - 现场5名，代表74,088,000股，占68.8167%[11] - 网络投票1名，代表597,015股，占0.5545%[12] - 中小投资者1名，代表597,015股，占0.5545%[15] 议案表决 - 变更募投项目议案74,685,015股同意，占比100%[18] - 选举韩军等非独立董事议案均获74,685,015股同意，占比100%[20][21][22] - 选举朱小琳等独立董事、孙文浩等非职工代表监事议案均获74,685,015股同意，占比100%[23][25][26][27]

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-087 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 3.会议召开方式：现场和网络相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：半数以上董事共同推举董事韩军女士主持 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员候选人、董事会秘书的候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-089 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》等有关规定，符合公司治理 要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 北京广厦环能科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于选举公司董事会审计委员会委员的基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》有 关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 6 月 27 日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委 员的议案》，具体情况如下： ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-088 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，选举孙文浩先生担任公司第四届监事会主席，任期三 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：半数以上监事共同推举监事孙文浩先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之 日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于6月27日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东6人，持表决权股份74,685,015股，占比69.3712%[3] - 通过网络投票股东1人，持表决权股份597,015股，占比0.5545%[3] 议案及选举结果 - 《关于变更部分募投项目投资总额等的议案》同意股数74,685,015股，占比100%[5] - 第四届董监候选人得票数均为74,685,015股，占比100%当选[9][10][12] - 涉及中小股东利益募投项目议案，中小股东同意票数597,015股，占比100%[12] 任职情况 - 韩军等任职董事、独立董事、监事于6月27日获审议通过[15][17] 合规情况 - 北京市康达律师事务所认为本次会议合法有效[14] 备查文件 - 包含股东大会决议和法律意见书[18]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-090 北京广厦环能科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代 表监事及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日审议并通过： 选举韩军女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 52,684,800 股，占公司股本的 48.9363%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日审议并通过： 选举孙文浩先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年 ...

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会于6月27日召开，通知6月24日书面发出[4] - 应出席职工代表32人，实际出席32人[3] 选举事项 - 提议选举贺英盈为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年[5] - 《关于提名并选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》表决全票通过[6] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[7][8]