会议信息 - 会议于2024年6月27日以现场和网络结合方式在公司会议室举行，6月24日邮件通知[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[4] 人事任免 - 选举韩军女士为第四届董事会董事长，任期三年，表决同意5票、反对0票、弃权0票[6] - 聘任刘永超先生为公司总经理，任期三年，表决同意5票、反对0票、弃权0票[7] - 聘任范树耀先生为财务负责人和董事会秘书，任期三年，表决均为同意5票、反对0票、弃权0票[9][10]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-090 北京广厦环能科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代 表监事及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日审议并通过： 选举韩军女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 52,684,800 股，占公司股本的 48.9363%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日审议并通过： 选举孙文浩先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于6月27日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东6人，持表决权股份74,685,015股，占比69.3712%[3] - 通过网络投票股东1人，持表决权股份597,015股，占比0.5545%[3] 议案及选举结果 - 《关于变更部分募投项目投资总额等的议案》同意股数74,685,015股，占比100%[5] - 第四届董监候选人得票数均为74,685,015股，占比100%当选[9][10][12] - 涉及中小股东利益募投项目议案，中小股东同意票数597,015股，占比100%[12] 任职情况 - 韩军等任职董事、独立董事、监事于6月27日获审议通过[15][17] 合规情况 - 北京市康达律师事务所认为本次会议合法有效[14] 备查文件 - 包含股东大会决议和法律意见书[18]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-089 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》等有关规定，符合公司治理 要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 北京广厦环能科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于选举公司董事会审计委员会委员的基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》有 关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 6 月 27 日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委 员的议案》，具体情况如下： ...

会议信息 - 2024年6月7日董事会决议召开本次会议[6] - 现场会议于2024年6月27日15:00召开[8] - 网络投票时间为2024年6月26日15:00至27日15:00[8] 参会情况 - 出席股东及代理人6名，代表74,685,015股，占69.3712%[10] - 现场5名，代表74,088,000股，占68.8167%[11] - 网络投票1名，代表597,015股，占0.5545%[12] - 中小投资者1名，代表597,015股，占0.5545%[15] 议案表决 - 变更募投项目议案74,685,015股同意，占比100%[18] - 选举韩军等非独立董事议案均获74,685,015股同意，占比100%[20][21][22] - 选举朱小琳等独立董事、孙文浩等非职工代表监事议案均获74,685,015股同意，占比100%[23][25][26][27]

换届信息 - 2024年6月7日审议通过董事、监事换届提名[2][5] - 换届尚需2024年第三次临时股东大会审议，通过后生效[2] 股东持股 - 韩军持股52,684,800股，占48.94%[2] - 刘永超持股4,939,200股，占4.59%[2] - 范树耀持股3,292,800股，占3.06%[2] 审查情况 - 独立董事认为候选人提名程序合规，具备任职资格和能力[10]

募集资金情况 - 2023年11月24日发行普通股1500万股，发行价23.45元/股，募集资金总额3.5175亿元，净额3.2185178112亿元，11月28日到账[2] - 因行使超额配售取得净额4926.565221万元，2024年1月4日到账[2] 项目投入进度 - 截至2024年5月31日，高效节能换热器项目计划投资19871.74万元，累计投入400.47万元，进度2.02%[4] - 管理中心及数字化建设项目计划投资3070万元，累计投入487.97万元，进度15.89%[5] - 研发中心项目计划投资4170万元，累计投入36.62万元，进度0.88%[5] - 补充流动性资金项目计划投资10000万元，累计投入10024.2万元，进度100.24%[5] 资金存储与管理 - 截至2024年5月31日，公司募集资金存储合计2760.969037万元，现金管理未到期本金23500万元[5] 项目变更情况 - 高效节能换热器项目原计划投资30174.14万元不变，占地面积由22亩调为42亩，建筑面积由14640平方米调为27848平方米[8][13] - 管理中心及数字化建设项目原计划投资16423.42万元调为3070万元，实施地点变更，实施方式从购置变租赁[8][14] - 研发中心项目原计划投资8675.76万元不变，建筑面积由4000平方米调为4163平方米，大楼由4层调为3层[8][15] 变更相关说明 - 变更募集资金用途是审慎决定，利于优化资源等，已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[22][23] - 变更不影响财务及经营，不构成关联交易，不损害股东利益，符合法规和章程[22][24] - 保荐机构对变更事项无异议[25]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱小琳为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[5] - 最近36个月无相关处罚和谴责通报[7][8] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[8] 候选人情况 - 朱小琳具有注册会计师职业资格[8] 资格确认 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[9]

会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年6月7日召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[5][6][7][10][11] 后续安排 - 部分议案需提交股东大会审议[5][7][10] - 拟于2024年6月27日召开第三次临时股东大会[11] 人员提名 - 提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人[7][9] - 候选人均任期三年，待大会通过生效[7][9]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-077 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为了确保募投项目有序推进，加快业务发展，确保项目顺利实施，结合公司 北京广厦环能科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙文浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于变更部分募投项目投资总额、实施方式和实施地点及调整 部分募投项目部分内容的议案》 1.议案内容： 目前业务发展需求及资金现状，公司拟根据本次发行 ...