证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-077 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为了确保募投项目有序推进，加快业务发展，确保项目顺利实施，结合公司 北京广厦环能科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙文浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于变更部分募投项目投资总额、实施方式和实施地点及调整 部分募投项目部分内容的议案》 1.议案内容： 目前业务发展需求及资金现状，公司拟根据本次发行 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-079 北京广厦环能科技股份有限公司 关于拟注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟注销分公司的基本情况 根据公司战略规划和经营情况，为进一步优化资源配置，降低管理成本，北 京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销北京广厦环能科技股份 有限公司大兴分公司（以下简称"大兴分公司"），拟注销的大兴分公司基本情况 如下： 企业名称：北京广厦环能科技股份有限公司大兴分公司 企业类型：股份有限公司分公司 负责人：韩军 成立日期：2017 年 9 月 26 日 营业场所：北京市大兴区金星西路 6 号院 1 号楼 6 层 602 经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；销售机械设备、电子产品、电气 设备；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。） 二、议案审议情况 2024 年 6 月 7 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名朱小琳为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[5] - 最近36个月无相关处罚和谴责通报[7][8] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[8] 候选人情况 - 朱小琳具有注册会计师职业资格[8] 资格确认 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[9]

募资情况 - 2023年11月24日发行1500万股普通股，发行价23.45元/股，募资总额3.5175亿元，净额3.2185亿元，11月28日到账[3] - 行使超额配售募资净额4926.57万元，2024年1月4日到账[3] 项目投入 - 截至2024年5月31日，高效节能换热器等四项目合计累计投入1.0949亿元，进度29.50%[5][7] 资金存储 - 截至2024年5月31日，公司募集资金存储2760.97万元，现金管理未到期本金2.35亿元[6] 项目调整 - 高效节能等三项目调整投资、占地、建筑面积等内容[8][9][11] 审议情况 - 2024年6月7日变更议案通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[14] - 保荐机构和监事会对变更募集资金用途无异议并同意[19][20]

北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-083 提名人北京广厦环能科技股份有限公司董事会，现提名任淑彬为北京广厦环 能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与北京广厦环能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三 ...

独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上法律、会计或经济工作经验[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[3] - 需具备较丰富会计专业知识，如具有注册会计师职业资格[8] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等情况不具备独立性[4] - 在特定股东任职人员及其亲属不具备独立性[4] 不良纪录限制 - 最近36个月内有证券期货违法犯罪等不良纪录[6][7] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[7] 履职要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会次数超半数不符要求[9] - 最近36个月内受中国证监会以外部门处罚不符要求[9]

募集资金情况 - 2023年11月24日发行普通股1500万股，发行价23.45元/股，募集资金总额3.5175亿元，净额3.2185178112亿元，11月28日到账[2] - 因行使超额配售取得净额4926.565221万元，2024年1月4日到账[2] 项目投入进度 - 截至2024年5月31日，高效节能换热器项目计划投资19871.74万元，累计投入400.47万元，进度2.02%[4] - 管理中心及数字化建设项目计划投资3070万元，累计投入487.97万元，进度15.89%[5] - 研发中心项目计划投资4170万元，累计投入36.62万元，进度0.88%[5] - 补充流动性资金项目计划投资10000万元，累计投入10024.2万元，进度100.24%[5] 资金存储与管理 - 截至2024年5月31日，公司募集资金存储合计2760.969037万元，现金管理未到期本金23500万元[5] 项目变更情况 - 高效节能换热器项目原计划投资30174.14万元不变，占地面积由22亩调为42亩，建筑面积由14640平方米调为27848平方米[8][13] - 管理中心及数字化建设项目原计划投资16423.42万元调为3070万元，实施地点变更，实施方式从购置变租赁[8][14] - 研发中心项目原计划投资8675.76万元不变，建筑面积由4000平方米调为4163平方米，大楼由4层调为3层[8][15] 变更相关说明 - 变更募集资金用途是审慎决定，利于优化资源等，已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[22][23] - 变更不影响财务及经营，不构成关联交易，不损害股东利益，符合法规和章程[22][24] - 保荐机构对变更事项无异议[25]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年6月27日15:00召开[7] - 网络投票2024年6月26日15:00 - 27日15:00[7] - 股权登记日为2024年6月24日[8][9] - 会议及登记地点为北京经开区荣华南路1号院1号楼302[11][19] 议案相关 - 审议五项议案，含变更募投项目等内容[12][13][14][15][16] - 议案（二）（三）（四）为累积投票议案[17] - 议案（一）（二）（三）对中小投资者单独计票[17] 登记信息 - 登记方式有信函、传真或上门，不接受电话登记[18] - 登记时间为2024年6月26日14:00 - 16:00[19] 联系人信息 - 会议联系人范树耀，电话、传真010 - 56676072，邮箱gszhengquan96@163.com[19]

会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年6月7日召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[5][6][7][10][11] 后续安排 - 部分议案需提交股东大会审议[5][7][10] - 拟于2024年6月27日召开第三次临时股东大会[11] 人员提名 - 提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人[7][9] - 候选人均任期三年，待大会通过生效[7][9]

换届信息 - 2024年6月7日审议通过董事、监事换届提名[2][5] - 换届尚需2024年第三次临时股东大会审议，通过后生效[2] 股东持股 - 韩军持股52,684,800股，占48.94%[2] - 刘永超持股4,939,200股，占4.59%[2] - 范树耀持股3,292,800股，占3.06%[2] 审查情况 - 独立董事认为候选人提名程序合规，具备任职资格和能力[10]