会议信息 - 监事会会议于2025年4月28日在苏州卓兆点胶股份有限公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等10项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[5][6][8][9][10][11] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》监事全部回避表决，直接提交股东会审议[12] - 《关于拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[13] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[14] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[15] 审计报告 - 2024年公司聘请立信会计师事务所对财务报表等出具多项审计报告[5][7][8] 业绩分配 - 2024年度公司拟不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本[13] 其他决策 - 公司决定续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告审计机构，聘期一年[13] - 公司根据2025年经营需要对日常性关联交易作出预计[14] - 公司结合2025年第一季度实际经营情况编制了《2025年第一季度报告》[15]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-039 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提 请召开 2024 年年度股东会的议案（提供网络投票）》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 ...

独立董事评估 - 董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

审计委员会组成 - 由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成[1] 会议召开情况 - 2024年3、4、8、10月召开多次审计委员会会议审议议案[2][4] 2024年工作 - 监督评估立信工作，审核财务报告，协调内外部沟通[5] 未来展望 - 2025年加强沟通，完善内控，发挥监督职能[6]

苏州卓兆点胶股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10998 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mg.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgf.gov.cn）"进行在 Z信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10998 号 苏州卓兆点胶股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称卓兆点胶) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是卓兆点胶董事会的责任。 中国注册会计师:刘海山(项目合伙人) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-029 苏州卓兆点胶股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘颖颖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的 要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会 决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议， 努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 的工作情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他 ...

业绩总结 - 2024 年专业收入 2511.99 万元，上一年 6257.08 万元[13] - 2024 年营业收入扣除后金额 11759.10 万元，上一年 26013.05 万元[13] - 2024 年收入扣除项目占比 6.02%，上一年 0.93%[13] 审计情况 - 立信对卓兆点胶 2024 年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 立信认为 2024 年度营业收入扣除表编制合规[8]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 发出商品和收入确认被识别为关键审计事项[8] 财务数据 - 2024年末存货账面价值87,557,893.17元，发出商品51,707,625.39元，占比59.06%[8] - 2024年度营业收入125,119,945.95元[8] - 2024年末流动资产479,926,422.78元，同比降7.11%；非流动资产172,411,010.08元，同比升19.81%[22] - 2024年末资产总计652,337,432.86元，同比降1.25%；负债合计1,949,409.33元，同比降28.32%；所有者权益合计613,741,176元[22][23][44] - 2024年净利润 - 21,055,905.51元，同比降133.09%；基本和稀释每股收益均为 - 0.25元/股[30] - 预收款项期末余额49,306,814.24元，同比增83.67%；应付职工薪酬期末余额17,653,887.41元，同比增866.17%[28] 公司运营 - 2024年公司累计发行股本总数8,207.7246万股，注册资本8,207.7246万元[51] - 公司2022年3月28日完成整体变更工商登记，2023年10月19日在北京证券交易所上市[50] 会计政策与税务 - 公司执行多项会计准则，部分未对财务产生重大影响[164][166][167] - 公司享受多项税收优惠政策[169][170][171] 资产情况 - 货币资金期末余额103,125,299.57元，交易性金融资产期末余额130,351,795.74元[172][173] - 应收账款坏账准备期末余额4,587,470.96元，本期转回999,940.55元[180][185] - 其他应收款期末小计1,502,737.08元，期末坏账准备236,757.49元，本期计提149,075.77元[191][197]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 用户数据 - 截至2024年12月31日公司有262名员工，其中硕士4人，本科76人，专科及以下182人[19] 未来展望 - 提高战略规划和风险管理功能，关注政策和市场变化[50] - 提升资金和应收账款管理，加速资金流转[50] - 持续开展人员培训，更新专业知识[50] - 强化内部控制制度执行和审计监督，完善内部控制体系[50] 制度管理 - 建立并实施全面预算管理，规范预算程序[24] - 对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序，不相容岗位分离[25] - 制定《募集资金管理制度》，规范募集资金存储、审批等[26] - 各项资产统一由财务部核算，建立存货和固定资产管理控制流程[27] - 制定《采购管理制度》，规范采购与付款业务[29] - 制定《安全生产管理制度》等，生产及质量管理无重大漏洞[30] - 制定《销售管理制度》等，销售和收款控制无重大缺陷[34] - 设立专门部门负责研发，研发管理无重大缺陷[35] 内控标准 - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作，确定内部控制缺陷认定标准[41] - 财务报告内部控制缺陷以资产总额、营业收入、利润总额为定量衡量指标，重大缺陷标准分别为错报额≥1%资产总额、≥1%营业收入、≥5%利润总额[42][43] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告类似，以资产总额、营业收入衡量，重大缺陷为错报额≥1%资产总额、≥1%营业收入[45][46] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括控制环境无效、高管舞弊等[44] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准有重大事项决策违法、决策程序不科学等[47] 组织架构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[9] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[9] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[17] - 内审部配备审计专员1名[18]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-034 苏州卓兆点胶股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2023 年收入总额（经审计）：500,100 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：351,600 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：176,500 万元 注册地址：上海市 ...