募集资金情况 - 公司发行1232万股A股，发行价每股26元，募资总额3.2032亿元，净额2.8166596368亿元[1] - 截至期初累计项目投入7748.571718万元，利息收入净额18.424072万元[3] - 本期项目投入1475.570609万元，利息收入净额406.95248万元[3] - 截至期末累计项目投入9224.142327万元，利息收入净额425.376552万元[4] - 应结余募集资金1.9367830593亿元，实际结余3367.830593万元，闲置资金买理财期末余额1.6亿元[4] - 募集资金净额为281,665,963.68元[25] - 本报告期投入募集资金总额为14,755,706.09元[25] - 已累计投入募集资金总额为92,241,423.27元[25] 资金使用与管理 - 公司拟用募集资金置换已支付发行费用421.15835万元，于2024年4月10日转出专户[8] - 2023年拟用不超2亿元、2024年拟用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理[10][11] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金买理财产品未到期余额1.6亿元[11] - 本报告期买7000万元大额存单，预计年化收益率1.55%；6000万元、3000万元结构性存款，预计年化收益率分别为1.05%-2.50%、1.3%/2.5%/2.6%[12] 项目进展 - 公司将“年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目”建设期延至2025年10月10日[15] - 年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目截至期末投入进度为1.87%[25] - 智能点胶设备及核心零部件研发项目截至期末投入进度为15.82%[25] - 偿还银行贷款项目截至期末投入进度为100.01%[25] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为45.69%[25] 审核情况 - 截至2024年12月31日，东吴证券对卓兆点胶募集资金使用与存放情况无异议[19] - 立信会计师事务所认为卓兆点胶2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[18]

业绩相关 - 公司预计2025年日常性关联交易金额为250万元，用于支付厂房租赁费，2024年未发生[4] 股权结构 - 方利荣持有控股子公司广东浦森塑胶科技24.01%股份[4] - 叶聪持有控股子公司广东浦森塑胶科技4.90%股份[6] - 张飞持有控股子公司广东浦森塑胶科技6.37%股份[6] 会议决议 - 2025年4月28日董事会、监事会会议均通过相关议案[7] 关联交易说明 - 关联交易按市场定价，遵循公平自愿原则[8][9] - 关联交易利于业务发展，不损害公司利益及独立性[11] - 保荐机构对2025年日常性关联交易无异议[12]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月28日在苏州卓兆点胶股份有限公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等10项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[5][6][8][9][10][11] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》监事全部回避表决，直接提交股东会审议[12] - 《关于拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[13] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[14] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[15] 审计报告 - 2024年公司聘请立信会计师事务所对财务报表等出具多项审计报告[5][7][8] 业绩分配 - 2024年度公司拟不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本[13] 其他决策 - 公司决定续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告审计机构，聘期一年[13] - 公司根据2025年经营需要对日常性关联交易作出预计[14] - 公司结合2025年第一季度实际经营情况编制了《2025年第一季度报告》[15]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-039 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提 请召开 2024 年年度股东会的议案（提供网络投票）》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 ...

独立董事评估 - 董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

审计委员会组成 - 由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成[1] 会议召开情况 - 2024年3、4、8、10月召开多次审计委员会会议审议议案[2][4] 2024年工作 - 监督评估立信工作，审核财务报告，协调内外部沟通[5] 未来展望 - 2025年加强沟通，完善内控，发挥监督职能[6]

苏州卓兆点胶股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10998 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mg.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgf.gov.cn）"进行在 Z信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10998 号 苏州卓兆点胶股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称卓兆点胶) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是卓兆点胶董事会的责任。 中国注册会计师:刘海山(项目合伙人) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-029 苏州卓兆点胶股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘颖颖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的 要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会 决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议， 努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 的工作情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他 ...

业绩总结 - 2024 年专业收入 2511.99 万元，上一年 6257.08 万元[13] - 2024 年营业收入扣除后金额 11759.10 万元，上一年 26013.05 万元[13] - 2024 年收入扣除项目占比 6.02%，上一年 0.93%[13] 审计情况 - 立信对卓兆点胶 2024 年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 立信认为 2024 年度营业收入扣除表编制合规[8]

苏州卓兆点胶股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 苏州卓兆点胶股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | l -રે | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-83 | [信会计师事务所(特殊普通台 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10997 号 苏州卓兆点胶股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称卓兆点胶)财 务报表,包括 2024年 12 月 31 ...