审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年审计机构，需股东大会审议[2][13] - 2024年审计收费80万，2025年未确定[2][10] - 2025年项目合伙人为李福兴等三人[7] 立信相关数据 - 2024年末立信合伙人296人，注会2498人[2] - 2024年立信收入474800万元，审计业务367200万元[2] - 2024年立信上市公司审计客户693家，收费85400万元[3] 立信法律责任 - 金亚科技案中，立信承担12.29%连带责任[5] - 保千里案中，立信承担15%补充赔偿责任[6] 立信受罚情况 - 近三年立信及131名从业人员受行政处罚5次等[7]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-028 苏州卓兆点胶股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（詹晔） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的 要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会 决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议， 努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 的工作情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职 ...

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 公司独立董事津贴为6万元/年（税前）[2] 审议进程 - 2025年4月27日，薪酬与考核委员会审议薪酬方案议案[3] - 2025年4月28日，一届董事会三十四次会议审议董事薪酬方案等议案[3] - 2025年4月28日，一届监事会二十八次会议审议监事薪酬方案议案[3]

募集资金情况 - 2022年定向增发272,727股，发行价220元/股，募资59,999,940元，2023年末使用完毕[2] - 2023年公开发行12,320,000股，发行价26元/股，募资总额320,320,000元，净额281,665,963.68元[3][4] - 截至2024年12月31日，公开发行募资项目投入累计92,241,423.27元，利息收入净额累计4,253,765.52元[4] - 截至2024年12月31日，应结余募资193,678,305.93元，实际结余33,678,305.93元，闲置买理财余额160,000,000元[4] 资金使用与管理 - 2024年4月10日置换已支付发行费用自筹资金4,211,583.50元[10] - 2024年使用闲置募资买3款理财产品，分别为7000万元大额存单、6000万元和3000万元结构性存款[12] - 2023年通过不超2亿元闲置募资现金管理议案，2024年通过不超1.8亿元议案[13][14] - 截至2024年12月31日，闲置募资买理财未到期余额1.6亿元[14] 募投项目情况 - 2024年将“年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目”建设期延长至2025年10月10日[15][16] - 2024年无变更募资用途情况，募资使用及披露无重大问题[17] 资金计划完成情况 - 偿还银行贷款计划50000000元，实际偿还50004722.22元，完成率100.01%[25] - 补充流动资金计划60143963.68元，实际补充27480994.96元，完成率45.69%[25] - 募投项目计划金额281665963.68元，已投入92241423.27元[25]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-040 苏州卓兆点胶股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 第一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所的相关要求，公司结合 2024 年度实际经营情况，编制 了公司《2024 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月28日对卓兆点胶2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 2024年度卓兆点胶不存在股东及关联方占用或转移公司资金等情形[11] - 占用资金情况说明于2025年4月28日经董事会批准报出[11]

募集资金情况 - 公司发行1232万股A股，发行价每股26元，募集资金总额3.2032亿元，净额2.8166596368亿元[12] - 截至期初项目投入累计7748.571718万元，利息收入净额18.424072万元[13] - 本期项目投入1475.570609万元，利息收入净额406.95248万元[13] - 截至期末项目投入累计9224.142327万元，利息收入净额425.376552万元[13] - 应结余募集资金1.9367830593亿元，实际结余3367.830593万元[13] - 闲置募集资金购买理财产品期末余额1.6亿元[13] - 2024年12月31日，光大银行专户余额168.090425万元[14] - 2024年12月31日，交通银行专户余额1855.868099万元[14] - 2024年12月31日，浙商银行专户余额176.747297万元[14] - 2024年12月31日，中信银行专户余额1167.124772万元[14] - 公司于2024年4月10日转出募集资金专户4,211,583.50元用于置换已支付发行费用的自筹资金[17] - 报告期投入募集资金4,755,706.09元，截至期末累计投入92,241,423.27元[31] 资金使用策略 - 2024年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[18] - 2023年公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，2024年调整为不超过18,000万元[19][20] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为16,000.00万元[20] - 公司购买7,000.00万元大额存单，预计年化收益率1.55%；6,000.00万元结构性存款，预期收益率1.05%-2.00%-2.50%；3,000.00万元结构性存款，预期收益率1.3%/2.5%/2.6%[21] 项目规划与合规 - 公司将“年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目”规划建设期延长至2025年10月10日[23] - 2024年度公司不存在变更募集资金用途的情况[24] - 2024年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[25] - 本专项报告于2025年4月28日经董事会批准报出[26]

资金使用 - 公司拟用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 本次用9000万元闲置募集资金买理财产品，未到期余额1.6亿元，占2023年度经审计净资产25.94%[4] 产品信息 - 中信银行苏州科技城支行6000万元产品，预计年化收益率2.26%，期限90天[5] - 中国光大银行苏州高新区支行3000万元产品，预计年化收益率2.10%，期限90天[5] - 交通银行苏州片区支行7000万元产品，预计年化收益率1.55%，2024年11月29日起始，2025年5月终止[12] 过往情况 - 过往委托理财产品本金均已收回，资金来源为募集资金[15][16][17][18] - 过往委托理财均非关联交易[15][16][17][18]

市场扩张和并购 - 公司用48,357.06元购买苏州卓旭6.6%股权[3] - 收购完成后将持有苏州卓旭100%股权[3] 其他信息 - 苏州卓旭注册资本500万元[4] - 苏州卓旭成立于2024年4月19日[4]

公司治理 - 公司第一届董事会、监事会任期于2025年3月21日届满[1] - 董事会和监事会将延期换届，高级管理人员及专门委员会任期顺延[1] - 换届前相关人员继续履职，延期不影响公司运营[1] - 公司将尽快完成换届并披露信息[1]