增资情况 - 公司拟对卓兆自动化增资3876万元，增资后注册资本增至4876万元[3][9] - 2024年12月20日董事会审议通过增资议案[6] - 本次对外投资出资方式为现金，资金来源为自有资金[12] 财务数据 - 截至2023年12月31日，卓兆自动化资产总额2992.84万元，净资产355.41万元[11] - 卓兆自动化增资前注册资本为1000万元[10] 交易性质 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] 其他要点 - 该议案无需提交股东大会审议[7] - 增资目的是增强资本实力促进业务，可能有风险将加强管控[14][15]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-086 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 （六）出席对象 （五）会议召开日期和时间 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 14:30。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册 ...

市场扩张和并购 - 卓兆自动化拟向交通银行申请不超过6000万元并购贷款授信，期限7年[1] 其他新策略 - 卓兆点胶为卓兆自动化提供连带责任保证担保[1] - 2024年12月20日，董事会、监事会审议通过担保议案[2][3][4] - 保荐机构认为担保合规，无不利影响，无异议[5][6]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-083 苏州卓兆点胶股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 12 月 20 日经公司第一届董事会第三十一次会议审议通 过，表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票，无需提交股东大会审议。 进企业实现发展战略。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司。公司授权内部审计部门根据本制度进一步制订和完善内部审计相关的管 理办法、操作规程和工作指引，并按照相关制度规范具体实施各项内部审计工作。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设专职内部审计部门，作为公司董事会审计委员会的执行机 构，负责组织实施公司内部审计制度，指导、监督公司系统内部审计工作。内部 审计部门受董事会领导，在审计委员会指导下独立开展工作，向董事会及董事会 审计委员会报告工作，对董事会及审计委员会负责。内部审计部门应独立、客观 公正地行使审计职权，独立于 ...

市场扩张和并购 - 公司为卓兆自动化提供不超6000万元并购贷款授信连带责任保证担保，期限7年[3] 数据相关 - 本次担保总额占公司2023年末经审计净资产比例为9.73%[3] - 卓兆自动化注册资本和实缴资本均为1000万元[6] - 2024年9月30日卓兆自动化资产总额7423.43万元，流动负债总额6580.75万元，净资产842.68万元[6] - 2024年9月30日卓兆自动化资产负债率为88.65%[6] - 2024年1 - 9月卓兆自动化营业收入4866.31万元，利润总额 - 621.26万元，净利润 - 468.21万元[6] 其他 - 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额6000万元，占最近一期经审计净资产比例9.73%[14] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0[14] - 逾期债务对应的担保余额等均为0[14] - 公司第一届董事会第三十一次会议审议通过担保议案[5]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2024年12月20日经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 制度自审议通过之日起生效，由董事会负责制定、修改和解释[15] 舆情管理架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 董事会办公室为日常职能部门[7] 舆情处理 - 一般舆情由董秘和办公室协同处置[10] - 重大舆情由组长召集会议决策[11] 保密责任 - 内部人员对舆情有保密义务，违规受处分[13] - 信息知情人擅自披露致损，公司保留追责权利[14]

市场扩张和并购 - 公司拟9690万元收购广东浦森塑胶科技有限公司51%股权[5] - 卓兆自动化拟申请不超过6000万元7年期并购贷款授信[6] - 公司为卓兆自动化并购贷款授信提供连带责任保证担保[7] 其他新策略 - 公司拟对卓兆自动化增资3876万，增资后达4876万元[7] - 公司制定舆情管理和内部审计制度[9] - 公司拟增加经营范围并修订《公司章程》[10] 会议安排 - 董事会拟于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[11]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-084 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围为：研发、生产、销售：机器人及其 | 围为：研发、生产、销售：机器人及其 | | 相关零部件，机械手臂，全自动视觉点 | 相关零部件，机械手臂，全自动视觉点 | | 胶机，全自动锁螺丝机、全自动焊锡机、 | 胶机，全自动锁螺丝机、全自动焊锡机、 | | 自动检测设备，自动装配设备，直线电 | 自动检测设备，自动装配设备，直线电 | | 机设备，软件。一般项目：专用设备制 | 机设备，软件。一般项目：专用设备制 | | 造（不含许可类专业设备制造）、非居 | 造（不含许可类专业设备制造）、非居 | | ...

人事变动 - 公司2024年12月20日会议通过聘任张贵侠为内审部负责人议案[2] - 张贵侠任期至第一届董事会届满[2] - 张贵侠辞去财务部工作[3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、授信基本情况概述 公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"卓兆自动化"） 为有效提高公司资金周转率，优化公司融资结构，拟向交通银行股份有限公司江 苏自贸试验区苏州片区支行申请并购贷款授信额度总额不超过人民币 6,000 万 元，期限 7 年。具体以公司与银行协商并经银行最终审批为准. 二、审议和表决情况 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-079 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于全资子公司申请银行授信额度的公告 三、必要性及对公司的影响 本次公司向银行申请并购贷款是对外投资及日常生产经营所需，有利于满足 公司经营和发展需求，促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件 《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 20 日 2024 年 12 月 20 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于向银行申请授信额度的 ...