证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-086 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 （六）出席对象 （五）会议召开日期和时间 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 14:30。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册 ...

市场扩张和并购 - 卓兆自动化拟向交通银行申请不超过6000万元并购贷款授信，期限7年[1] 其他新策略 - 卓兆点胶为卓兆自动化提供连带责任保证担保[1] - 2024年12月20日，董事会、监事会审议通过担保议案[2][3][4] - 保荐机构认为担保合规，无不利影响，无异议[5][6]

内部审计制度 - 内部审计制度于2024年12月20日经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 内部审计部门受董事会领导，向其及审计委员会报告并负责[7] 职责权限 - 职责包括制定制度流程、审计会计资料等十项[8][9] - 董事会授予确定审计项目等六项权限[9][10] - 实施审计有召开会议、调查问题等五项权限[11] 工作流程 - 年度结束后两个月内向审计委员会提交报告[12] - 发现内控缺陷督促整改并后续审查，重大问题及时报告[12] - 制定年度计划，经审计委员会批准后实施[14] 审计范围 - 包括公司各内部机构、子公司、参股公司及重要对外投资等[13] 报告相关 - 审计后出具客观准确报告，审计委员会出具内控评价报告[16] - 董事会审议年度报告时对评价报告形成决议[16] - 监事会和独立董事发表意见[16] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由审计委员会负责解释[19]

市场扩张和并购 - 公司为卓兆自动化提供不超6000万元并购贷款授信连带责任保证担保，期限7年[3] 数据相关 - 本次担保总额占公司2023年末经审计净资产比例为9.73%[3] - 卓兆自动化注册资本和实缴资本均为1000万元[6] - 2024年9月30日卓兆自动化资产总额7423.43万元，流动负债总额6580.75万元，净资产842.68万元[6] - 2024年9月30日卓兆自动化资产负债率为88.65%[6] - 2024年1 - 9月卓兆自动化营业收入4866.31万元，利润总额 - 621.26万元，净利润 - 468.21万元[6] 其他 - 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额6000万元，占最近一期经审计净资产比例9.73%[14] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0[14] - 逾期债务对应的担保余额等均为0[14] - 公司第一届董事会第三十一次会议审议通过担保议案[5]

市场扩张和并购 - 公司拟9690万元收购广东浦森塑胶科技有限公司51%股权[5] - 卓兆自动化拟申请不超过6000万元7年期并购贷款授信[6] - 公司为卓兆自动化并购贷款授信提供连带责任保证担保[7] 其他新策略 - 公司拟对卓兆自动化增资3876万，增资后达4876万元[7] - 公司制定舆情管理和内部审计制度[9] - 公司拟增加经营范围并修订《公司章程》[10] 会议安排 - 董事会拟于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[11]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2024年12月20日经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 制度自审议通过之日起生效，由董事会负责制定、修改和解释[15] 舆情管理架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 董事会办公室为日常职能部门[7] 舆情处理 - 一般舆情由董秘和办公室协同处置[10] - 重大舆情由组长召集会议决策[11] 保密责任 - 内部人员对舆情有保密义务，违规受处分[13] - 信息知情人擅自披露致损，公司保留追责权利[14]

公司策略 - 拟修订《公司章程》部分条款，因战略规划和业务发展需要[2][4] - 经营范围新增非住宅房地产租赁、人工智能应用软件开发等[2] 流程相关 - 修订需提交股东大会审议，以工商登记为准[3] 其他信息 - 公告日期为2024年12月20日[5]

人事变动 - 公司2024年12月20日会议通过聘任张贵侠为内审部负责人议案[2] - 张贵侠任期至第一届董事会届满[2] - 张贵侠辞去财务部工作[3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、授信基本情况概述 公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"卓兆自动化"） 为有效提高公司资金周转率，优化公司融资结构，拟向交通银行股份有限公司江 苏自贸试验区苏州片区支行申请并购贷款授信额度总额不超过人民币 6,000 万 元，期限 7 年。具体以公司与银行协商并经银行最终审批为准. 二、审议和表决情况 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-079 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于全资子公司申请银行授信额度的公告 三、必要性及对公司的影响 本次公司向银行申请并购贷款是对外投资及日常生产经营所需，有利于满足 公司经营和发展需求，促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件 《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 20 日 2024 年 12 月 20 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于向银行申请授信额度的 ...

一、授信基本情况概述 公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"卓兆自动化"） 为有效提高公司资金周转率，优化公司融资结构，拟向交通银行股份有限公司江 苏自贸试验区苏州片区支行申请并购贷款授信额度总额不超过人民币 6,000 万 元，期限 7 年。具体以公司与银行协商并经银行最终审批为准. 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-079 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于全资子公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 三、必要性及对公司的影响 本次公司向银行申请并购贷款是对外投资及日常生产经营所需，有利于满足 公司经营和发展需求，促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件 《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 20 日 二、审议和表决情况 2024 年 12 月 20 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于向银行申请授信额度的 ...