证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-005 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 11 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请并购贷款并以目标公司股权质押担保的议案》 1.议案内容： 此前，公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"卓兆自动 化"）因战略规 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-004 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于控股孙公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 成立日期：2020 年 9 月 11 日 法定代表人：方利荣 住所：潮州市潮安区浮洋镇仙庭村西北环乡路 1 号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广,橡胶制品制造,橡胶制品销售,塑料制品制造,塑料制品销售,电子 专用设备制造,电子专用设备销售,电子产品销售,五金产品研发,五金产品制造, 五金产品批发,五金产品零售,模具制造,模具销售,国内贸易代理（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口,技术 进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶"或"公司"）的全资子 公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"苏州卓兆"）基于公司经营发展 需要，拟以人民币 9,69 ...

会议信息 - 会议于2025年1月6日在公司会议室召开[2] - 公告发布时间为2025年1月7日[7] 参会情况 - 8位股东出席股东大会，持股58816190股，占比71.6596%[3] - 1位股东网络投票，持股600股，占比0.0007%[3] - 5位董事、3位监事全部出席[3] 议案审议 - 审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[5] - 同意股数58815590股，占比99.999%[5] - 反对股数600股，占比0.001%[5] - 律师认为决议合法有效[5]

股东大会安排 - 2024年12月20日发布2025年第一次临时股东大会通知公告[3] - 2025年1月6日14点30分召开，副董事长主持[4] - 网络投票时间为2025年1月5日15:00 - 2025年1月6日15:00[5] 参会情况 - 出席和授权出席股东8人，持表决权股份58,816,190股，占比71.6596%[6] - 通过网络投票股东1人，持表决权股份600股，占比0.0007%[6] 会议结果 - 审议通过《关于拟增加经营范围并据此修订<公司章程>的议案》[8] - 各项议案表决票数、程序和结果合法有效[8] - 会议召集、召开及表决符合规定，决议合法有效[9]

上市与股本 - 公司于2023年10月19日在北交所上市，发行普通股1232万股[6] - 公司注册资本8207.7246万元，股份总数8207.7246万股[7][13] - 公司发起人11名，设立时总认购股份1000万股[12] 股东信息 - 陈晓峰持股379.359万股，比例37.94%；陆永华持股362.004万股，比例36.20%[12] - 苏州特瑞特相关企业分别持股2.60%、3.17%、5.98%[12][13] 股份管理 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[16] - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内处理[18] - 特定情形下公司可回购股份[18] 股份转让限制 - 上市前10%以上股份股东等12个月内不得转让或委托管理[22] - 董事等任职期间转让股份有限制，离职后6个月内不得转让[22] - 发起人1年内不得转让股份[22] 股东权利 - 股东可请求撤销违法违规决议，诉讼违法董事等[28] - 5%以上有表决权股份股东质押需报告公司[29] 公司治理 - 控股股东不得损害公司利益，违规需赔偿[30][37] - 重大交易、担保等需股东大会审议[33][34][36][39] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于6个月内举行[39] - 特定情况应召开临时股东大会[39][40] 会议通知与提案 - 股东大会通知时间有规定，股权登记日有要求[47][48] - 相关主体可向股东大会提案[47] 决议通过条件 - 普通决议需1/2以上，特别决议需2/3以上通过[57] 董事相关 - 董事会由5名董事组成，任期3年，独立董事连任不超6年[74][75][81] - 董事履职有要求，不履职将被处理[77] 独立董事 - 独立董事职权行使需过半数同意[71] 董事会会议 - 董事会至少每年两次会议，临时会议有规定[85] 公司高管 - 公司设总经理等，由董事会聘任或解聘[95] 监事会 - 监事会由3名监事组成，任期3年[99][102] 信息披露与报告 - 公司应披露年报、中报，举办说明会[112][115] 利润分配 - 公司分配利润有规定，预案需审核[115][117][118] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会定[123] - 公司合并等需通知债权人[129][130]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-091 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营 发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 18,000 万元（含 18,000 万元）闲置募 集资金进行现金管理。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、 定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单 笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 在上述额度内,资金可以循环滚动使用，自公司 2024 年第 ...

资金使用 - 公司拟用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] 理财产品情况 - 本次买6000万元中信银行理财产品，预计年化收益率2.00%，期限94天[5] - 未到期余额1.6亿元，占2023年度经审计净资产的25.94%[4] - 光大银行未到期3000万元，预计年化收益率2.25%，期限2024.9.30 - 2024.12.30[12] - 中信银行另一未到期6000万元，预计年化收益率2.00%，期限2024.12.27 - 2025.3.31[13] - 交通银行未到期7000万元，预计年化收益率1.55%，期限2024.11.29 - 2025.5.29[13] 已到期产品 - 中信银行已到期6000万元，年化收益率2.55%，本金收回[14] - 光大银行已到期3000万元，年化收益率2.25%，本金收回[14] 其他产品情况 - 中信银行共赢慧信汇率挂钩产品等多产品有不同募集资金、预期收益率及期限[15][16][17] 风险与管理 - 公司按规定对理财事项决策、管理、监督，保障资金安全[10] - 理财产品受市场波动影响，提醒投资者注意风险[11]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-090 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营 发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 18,000 万元（含 18,000 万元）闲置募 集资金进行现金管理。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、 定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单 笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 在上述额度内,资金可以循环滚动使用，自公司 2024 年第 ...

收购交易概况 - 卓兆自动化拟9690万元收购广东浦森51%股权[3] - 2024年12月20日董事会审议通过收购议案[9][10] - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[5][6][7][8] - 交易无需政府部门批准，完成后需办工商变更[12] 股权结构变化 - 转让前广东浦森方利荣持股44%、方坤平持股20%等[3] - 转让后卓兆自动化持股51%、方利荣持股24.01%等[3][4] 财务数据 - 成交价格占公司2023年末资产总额66058.48万元的比例为14.67%[6] - 成交价格占公司2023年末净资产61675.19万元的比例为15.71%[6] - 目标公司2023年营收4158.82万元，占公司2023年营收26257.08万元的比例为15.84%[6] - 2024年6月30日目标公司资产总额9245.54万元，负债总额4430.75万元等[18] - 资产基础法评估后股东全部权益评估值为6524.72万元，增值率35.51%[22] - 收益法评估的股东全部权益价值为19400.00万元，增值率302.93%[22] 交易定价与支付 - 最终以收益法评估结果19400.00万元作为广东浦森股东全部权益价值[24] - 本次投资收购广东浦森51.00%股权的成交价格为9690万元[27] - 股权转让款分四期支付，比例分别为30%、30%、20%、20%[31][32] 业绩承诺与补偿 - 目标公司原股东承诺2025 - 2027年度税后净利润分别不低于1900万元[33] - 利润补偿款有计算方式，补偿金额总计不超过交易对价的100%[33][34][35][36] - 对目标公司应收账款回收情况考核，未达90%需支付补偿金[35][36] - 若达标甲方将超累计承诺利润部分的20%奖励经营管理团队[36] 公司治理 - 股权转让后目标公司董事会3人，甲方提名2人，乙方提名1人任董事长[42] - 目标公司常务副总经理和财务负责人由甲方提名，总经理由乙方提名[42] 交易目的与风险 - 交易目的是扩大规模、拓展份额等，短期内或影响流动性[43] - 交易完成后合并范围新增广东浦森，将强化业务协同等[43] - 本次投资有市场、经营等风险，公司将加强内控和监管[46]

市场扩张和并购 - 公司拟9690万元收购广东浦森塑胶科技有限公司51%股权[5] - 卓兆自动化拟6000万元并购贷款授信额度购股[6] - 卓兆自动化3798.1万元买广东浦森19.99%股权[5] - 卓兆自动化3334.5万元买广东浦森17.55%股权[5] 其他新策略 - 公司为卓兆自动化6000万贷款提供担保[7] - 公司拟对卓兆自动化增资3876万[7] 会议安排 - 董事会拟2025年1月6日开临时股东大会[12] 数据相关 - 广东浦森评估基准日权益价值19400万元[5]