证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-026 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 公司第一届董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行 应尽的职责。结合 2023 年 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-027 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席马超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所的相关要求，公司结合 2023 年度实际经营情况，编制 了公司《2023 年年 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-039 苏州卓兆点胶股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章 程》及《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总 ...

关于苏州卓兆点胶股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第ZB10640号 地址 - 1988年 - 1988年 - 1987年 - 1988年计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） - 进行工 工信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10640 号 苏州卓兆点胶股份有限公司全体股东: 我们审计了苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称"卓兆点 胶")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10638 号的 无保留意见审计报告。 阜兆点胶管理层根据中国证券监督管理 ...

关于苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10639号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 奖手器外算北点胶股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10639号 苏州卓兆点胶股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称 "卓兆点胶")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 阜兆点胶董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保 募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-022 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于控股孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 苏州卓兆点胶股份有限公司基于公司战略布局和业务发展需要，公司拟通过 全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司与苏州卓驰管理咨询合伙企业（有限合 伙）在江苏省苏州市设立控股孙公司苏州卓驰智能制造有限公司（暂定名）。2024 年 4 月 2 日，公司召开独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过《对外投资 设立控股孙公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。2024 年 4 月 2 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议， 审议通过《对外投资设立控股孙公司的议案》，表决结果：同意票数 5 票，反对 票数 0 票，弃权票数 0 票。 控股孙公司已于 2024 年 4 月 22 日在苏州高新区 ...

一、基本情况 苏州卓兆点胶股份有限公司基于公司战略布局和业务发展需要，公司拟通过 全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司与苏州卓驰管理咨询合伙企业（有限合 伙）在江苏省苏州市设立控股孙公司苏州卓驰智能制造有限公司（暂定名）。2024 年 4 月 2 日，公司召开独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过《对外投资 设立控股孙公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。2024 年 4 月 2 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议， 审议通过《对外投资设立控股孙公司的议案》，表决结果：同意票数 5 票，反对 票数 0 票，弃权票数 0 票。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-022 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于控股孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 控股孙公司已于 2024 年 4 月 22 日在苏州高新区（虎丘区）行政审批局完成 工商注册登记手续，并取得苏州高新区（虎丘 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-021 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 苏州卓兆点胶股份有限公司基于公司战略布局和业务发展需要，拟与苏州卓 旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）在江苏省苏州市设立控股子公司苏州卓旭 新能源科技有限公司（暂定名），以工商登记机关核准确定的名称为准。2024 年 4 月 2 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《对外投资设立 控股子公司的议案》，表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。2024 年 4 月 2 日，公司召开独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过《对 外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 2 票，反对票 数 0 票，弃权票数 0 票。 术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原 动设备制造；机械电气设备制造；机械设备研发；新兴能源技术 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-021 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 苏州卓兆点胶股份有限公司基于公司战略布局和业务发展需要，拟与苏州卓 旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）在江苏省苏州市设立控股子公司苏州卓旭 新能源科技有限公司（暂定名），以工商登记机关核准确定的名称为准。2024 年 4 月 2 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《对外投资设立 控股子公司的议案》，表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。2024 年 4 月 2 日，公司召开独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过《对 外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 2 票，反对票 数 0 票，弃权票数 0 票。 控股子公司已于 2024 年 4 月 19 日在苏州高新区（虎丘区）行政审批局完成 工商注册登记手续，并取得苏州高新区（虎丘区） ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-016 苏州卓兆点胶股份有限公司 子公司对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略布局和业务 发展需要，公司拟通过全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"甲 方"）与苏州卓驰管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"乙方"）在江苏省 苏州市设立控股孙公司苏州卓驰智能制造有限公司（暂定名）（以下简称"控股 孙公司"、"标的公司"、"合资公司"）。注册地址拟为苏州高新区五台山路 189 号 6 幢 4 楼，注册资本为人民币 500 万元。 控股孙公司的经营范围拟为研发、生产、销售：直驱电机、驱动器、传感器、 编码器、精密电机模组、精密电机平台、自动化设备及部件；精密运动控制系统 的技术开发以及上述产品和高端自动化设备及其配件研发、销售、进出口及相关 配套业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 ...