证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-019 苏州卓兆点胶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈晓峰 3.公司董事会秘书出席会议； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 58,815,490 股，占公司有表决权股份总数的 71.6587%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州卓兆 点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，就卓兆点胶与关联方共同投资暨关联交易事项核查并发表意见如下： 一、卓兆点胶与关联方共同投资暨关联交易 （一）共同投资暨关联交易概述 住所：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢 注册地址：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢 企业类型：有限合伙企业 成立日期：2024 年 3 月 19 日 实际控制人：陆永华 主营业务：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息技术咨询服务；信息咨询 服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）。 卓兆点胶基于公司战略布局和业务发展需 ...

師(上海)■務 I AW FIRM (SHANG 官 大津 成格 宁波 福州 中国上海市北京西路 968 号墓地中心 23-25 层 申访/Tel:+862152341668 传真/Fax 网址/Website:http://www.gran 国浩律师(上海)事务所 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致: 苏州卓兆点胶股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")的规定,国浩律师(上海)事务所 接受苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派律师出 席并见证了公司于2024年4月2日(星期二)早上10点30分起在苏州卓兆点胶股份 有限公司会议室召开的公司2024年第一次临时股东大会,并依据有关法律、法规、 规范性文件的规定以及《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表 决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2024 年 3 月 18 日发布了 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-015 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立控股孙公司的议案》 1.议案内容： 基于公司战略布局和业务发展需要，公司拟通过全资子公 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-017 苏州卓兆点胶股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 4 月 2 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《对 外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃 权票数 0 票。 2024 年 4 月 2 日，公司召开独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过《对 外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 2 票，反对票 数 0 票，弃权票数 0 票。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，本 议案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"甲方"、"公司"）基于公司战略布 局和业务发展需要，拟与苏州卓旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"甲方"、"公司"）基于公司战略布 局和业务发展需要，拟与苏州卓旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简 称"乙方"）在江苏省苏州市设立控股子公司苏州卓旭新能源科技有限公司（暂 定名）（以下简称"控股子公司"、"标的公司"、"合资公司"）。注册地址拟为苏 州高新区五台山路 189 号 6 幢 3 楼，注册资本为人民币 500 万元，甲投资方以货 币方式认缴出资 467 万元，占注册资本 93.40%；乙投资方以货币方式认缴出资 33 万元，占注册资本 6.60%。 控股子公司经营范围拟为研发、生产、销售、租赁：光伏设备、新能源设备、 机械电气设备及其配件，并提供相关技术服务；流体控制部件、设备的设计与研 发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-015 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立控股孙公司的议案》 1.议案内容： 基 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州卓兆 点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，就卓兆点胶与关联方共同投资暨关联交易事项核查并发表意见如下： 一、卓兆点胶与关联方共同投资暨关联交易 （一）共同投资暨关联交易概述 卓兆点胶基于公司战略布局和业务发展需要，拟与苏州卓旭企业管理咨询合伙企 业（有限合伙）（以下简称"卓旭企业管理"）在江苏省苏州市设立控股子公司苏州卓 旭新能源科技有限公司（暂定名）（以下简称"卓旭新能源"），注册资本为人民币 500 万元，卓兆点胶以货币方式认缴出资 467 万元，占注册资本 93.40%；卓旭企业管理以 货币方式认缴出资 33 万元，占注册资本 6.60%（具体以工商管理部门登记注册的数 ...

師(上海)■務 I AW FIRM (SHANG 官 大津 成格 宁波 福州 公司董事会于 2024 年 3 月 18 日发布了《苏州卓兆点胶股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》。经核查,通知载明了 会议的时间、地点、内容,并说明了会议审议事项、联系电话和联系人的姓名等 事项。 本次股东大会由公司董事会召集,于 2024年 4 月 2 日 (星期二) 上午 10 点 30 分起在苏州卓兆点胶股份有限公司会议室召开,会议由公司董事长主持。会议 1 / 4 中国上海市北京西路 968 号墓地中心 23-25 层 申访/Tel:+862152341668 传真/Fax 网址/Website:http://www.gran 国浩律师(上海)事务所 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致: 苏州卓兆点胶股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")的规定,国浩律师(上海)事务所 接受苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派律师出 席并见证了公 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-019 苏州卓兆点胶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 3.公司董事会秘书出席会议； 4、公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 58,815,490 股，占公司有表决权股份总数的 71.6587%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有 ...