会议情况 - 公司于2025年9月26 - 28日召开第四届职工代表团组会议[3] - 会议应到职工代表58人，实到55人，3人请假[3] 选举结果 - 周晓红女士当选公司第四届董事会职工董事[4] - 选举周晓红赞成票55张，无反对和弃权票[4]

公司人事 - 周晓红女士于2025年9月28日起任职工董事，任期至第四届董事会届满[2] - 周晓红女士持股0股，占公司股本0%[2] 人事影响 - 任命符合规定，利于规范运作，不影响生产经营[3]

人员变动 - 郑平平因工作调动自2025年9月29日起不再担任董事[2] - 郑平平持有公司股份0股，占比0%[2] - 郑平平离任后不再担任其它职务[2] 后续安排 - 本次辞职未使董事会等人数不符规定[3] - 辞职不影响公司日常经营[4] - 公司将适时补选1名非独立董事[4] - 备查文件为郑平平《辞呈》[5]

募集资金制度审议 - 《募集资金使用管理制度》2025年9月23日经第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需股东会审议[2] 专户设置 - 募集资金专户数量不得超过募投项目个数，存在两次以上融资应独立设置专户[7] 协议签署与披露 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议，签后2个交易日内披露协议内容[7] - 协议提前终止，公司应在终止之日起1个月内签新协议并披露[8] - 开立或注销现金管理产品专用结算账户，公司应在2个交易日内披露[13] 资金用途变更 - 变更募集资金用途需经董事会、股东会审议通过，独立董事和保荐机构应发表同意意见并披露[10] - 变更募集资金用途需董事会审议、保荐机构发表意见并经股东会审议通过[17] 募投项目处理 - 募投项目搁置超1年或投入金额未达计划金额50%等情形，公司需重新论证项目[11] - 募投项目延期实施需董事会审议通过，保荐机构发表意见并及时披露相关情况[18] - 转让或置换最近三年内募投项目，董事会审议通过后2个交易日公告并提交股东会审议[18] - 募投项目年度实际使用资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关内容[22] 资金置换与使用 - 以募集资金置换自筹资金应在资金转入专户后6个月内实施，需董事会审议通过并披露[12] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月，不得为非保本型、不得质押[12] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不超12个月[13] - 补充流动资金到期前公司应归还资金至专户，全部归还后2个交易日公告[14] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，需董事会审议通过并2个交易日内公告相关内容[14] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销，使用计划应在募投项目整体结项时明确[15] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议程序[19] 核查与鉴证 - 保荐机构至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场核查[22] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[23]

制度情况 - 《舆情管理制度》于2025年9月23日经第四届董事会第十四次会议审议通过[2] - 制度自审议通过生效，由董事会负责修订及解释[16] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情两类[5] 组织架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，总经理任执行组长，董事会秘书任副组长[7] 处理机制 - 证券事务部负责舆情采集等，各部门及分子公司配合[8] - 敏感舆情1小时内通报，2小时内形成应对口径[10] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置，重大舆情由工作组决策[11] - 重大舆情需澄清，必要时聘中介核查公告[11] - 处置后评估总结，解除应急状态[11] 违规处理 - 违规发布未公开舆情信息将被处分处罚[13]

人员变动 - 2025年9月23日补选吕册人女士为独立董事[2] - 马苏先生因任期届满辞去独立董事等职务[2] - 人员变动对公司生产经营无不利影响[5] 人员背景 - 吕册人女士曾任北京晶亦精微科技独立董事[7] - 吕册人女士现任北京中周法律应用研究院战略院长[7]

独立董事任职条件 - 直接或间接持上市公司已发行股份低于1%，非前十股东自然人股东及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属[3] - 近十二个月无独立性问题[3] - 近三十六个月无证券期货违法犯罪处罚[5] - 近三十六个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] 过往任职限制 - 过往任职连续两次未亲出席或超半数未亲出席董事会会议[7] - 过往任期届满前被提前免职[7] - 近三十六个月受其他部门处罚[7] 任职后要求 - 任职后不符条件将辞职[8]

董事会提名 - 公司董事会提名吕册人为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上等[3][4][5] 声明信息 - 提名人声明时间为2025年9月23日[7]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会，9月23日通过召集议案[2][3] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[4] 时间地点 - 现场会议10月10日14：30召开，网络投票10月9 - 10日15:00[5][6] - 股权登记日为9月29日，普通股股东有权出席[7][8] - 会议地点为北京丰台区方庄芳星园二区4号楼公司会议室[9] 审议议案 - 补选独立董事和修订募集资金使用管理制度，已通过董事会会议[10] 其他信息 - 议案1对中小投资者单独计票，无特别决议和关联股东回避议案[11] - 登记时间10月9日13：00 - 15:00，地点在一层[12][13][14] - 联系人邢凯风、肖晓童，电话010 - 87680268，传真010 - 63730219，费用自理[14] - 备查文件为第四届董事会第十四次会议决议[14]

人员变动 - 独立董事马苏先生申请辞职，提名吕册人女士为候选人[5] 议案表决 - 《补选独立董事》等4议案表决全票通过，2需股东会审议[5][6][8][9] 会议安排 - 2025年9月23日现场开董事会，9月16日发书面通知[4] - 提请10月10日开第三次临时股东会，议案表决通过[10][11]