上市信息 - 公司于2024年1月11日在北交所上市交易，发行人民币普通股83,336,667股（含超额配售选择权）[5] - 公司经北交所审核，于2023年12月26日获中国证监会同意注册决定[5] 公司资本 - 公司注册资本为人民币300,736,667元[7] - 公司发起设立时的注册资本为10,800万元[16] - 公司股份总数为300,736,667股，均为人民币普通股，每股面值一元[17] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司不得收购本公司股份，但有减少注册资本等六种情形除外[20] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[28] - 公司控股股东等相关主体持有或控制的公司向不特定合格投资者公开发行前的股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[28] - 公司董事等人员离职后半年内，不得转让其所持本公司股份[28] 股东权益 - 股东对股东会、董事会决议有异议，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关主体向人民法院提起诉讼[40] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[48] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[49] - 按担保金额连续12个月累计计算，超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议，且须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[49] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[49] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[49] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需经董事会审议后提交股东会[52] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需经董事会审议后提交股东会[52] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需经董事会审议后提交股东会[52] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需经董事会审议后提交股东会[52] - 公司对外提供财务资助，被资助对象最近一期资产负债率超70%需经董事会审议后提交股东会[54] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[59] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[60] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[64][65] - 单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份股东提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[65] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份股东可自行召集和主持股东会[66] - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上已发行有表决权股份股东有权向公司提出提案[69] - 单独或合计持有公司1%以上已发行有表决权股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[69] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[70] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[72] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且晚于股东会通知公告时间，登记日确认后不得变更[72] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[85] - 选举更换非职工代表董事等事项由股东会以普通决议通过[86] - 公司增减注册资本等事项由股东会以特别决议通过[88] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[88] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[117] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需董事会决定[119] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易需董事会决定[119] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[121] - 董事会可授权董事长在闭会期间行使其他职权[123] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和总经理[121] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后十日内召集和主持[122] - 临时董事会会议需提前3日通知，紧急情况可电话通知[123] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[125][126] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[167] - 公司董事会须在股东会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[167] - 公司实施现金分红须满足条件，期末资产负债率不超过70%且累计可供分配利润为正值[170] - 公司未来12个月拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的10%或总资产的5%，属重大投资计划或支出[171] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[171] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[174] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[174] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[174] - 调整公司利润分配政策的议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[177] 其他 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[10] - 公司经营范围包括信息系统集成服务、软件开发等多项业务[13] - 公司的股份登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司[15] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[184][185] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[185] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[192] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[193] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告日45日内可要求清偿债务或提供担保[194][195] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[195] - 公司减少注册资本应自股东会决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[195] - 公司减少注册资本弥补亏损后，公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[196] - 公司增加或减少注册资本应依法办理变更登记[199] - 公司合并、分立、解散等应依法办理相应登记[198]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会由董事会根据5月27日决议召集，5月29日发布通知[5] - 现场会议于6月13日14点召开，网络投票时间为6月12 - 13日15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东及代理人6名，代表股份203,069,741股，占比67.5241%[9] - 现场3名代表203,053,280股，占比67.5186%；网络3名代表16,461股，占比0.0055%[9][10] - 中小投资者3名，所持股份16,461股，占比0.0055%[11] 议案表决 - 多项议案同意股数203,069,741股，占比100%，均获有效表决权通过[15][16][18][20][24][25][26][27][29][30] 会议合规 - 会议召集、召开程序及出席人员、议案和表决程序合法有效[31]

会议情况 - 会议于2025年6月13日在北京市丰台区召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会股东6人，持股203,069,741股，占比67.5241%[3] - 通过网络投票股东3人，持股16,461股，占比0.0055%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意股数203,069,741股，占比100%[5] - 多项治理制度议案同意股数均为203,069,741股，占比100%[6][7][8][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 《利润分配管理制度》中小股东同意票数16,461股，占比100%[22] 其他 - 律师事务所为北京市立方律师事务所，律师为钟春宇和于少东[23] - 律师验证会议程序及表决结果合法有效[23] - 备查文件有股东会会议决议和法律意见书[24]

董事会会议 - 2025年5月27日召开董事会会议，地点为公司办公楼会议室[5] - 2025年5月20日发出董事会会议通知[5] - 应出席董事8人，实际出席和授权出席8人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等4项议案表决全票通过，2项需提交股东会审议[6][9][12][13] 股东会安排 - 提请于2025年6月13日下午14时召开2025年第二次临时股东会[14]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会[2] - 会议由董事会召集，2025年5月27日通过召开议案[3] - 现场会议于2025年6月13日14：00召开[5] 投票与登记 - 网络投票时间为2025年6月12日15:00—2025年6月13日15:00[6] - 股权登记日为2025年6月10日[8] - 登记时间为2025年6月12日13：00 - 15：00[13] 其他 - 会议地点为北京市丰台区方庄芳星园二区4号楼会议室[9] - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案[10] - 会议联系人邢凯风、肖晓童，电话010 - 87680268，传真010 - 63730219[13]

会议信息 - 2025年5月27日召开监事会会议，5月20日书面发通知[5] - 应出席监事5人，出席和授权出席5人[4] 公司决策 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，待股东会审议[6]

制度内容 - 《内幕信息知情人登记管理制度》于2025年5月27日经第四届董事会第九次会议审议通过[3] - 公司在一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 单笔或连续十二个月内涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上诉讼仲裁属内幕信息[8] - 公司新增借款等超上年末净资产一定比例属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[8] 报备要求 - 公司应在年度报告和中期报告披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[12] - 自查期间为年报披露日前6个月及中报披露日前3个月[12] - 公司应在合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[13] - 公司在收购报告书摘要或详式权益变动报告书披露后10个交易日内提交相关文件[14] 责任与管理 - 公司内幕信息登记备案工作由董事会负责，董事会秘书组织实施[5] - 本制度适用于公司下属各部门、分（子）公司及参股公司[5] - 全体董事等内幕信息知情人员在信息未公开前应控制知情范围[18] - 内幕信息知情人负有保密责任，不得泄露信息、进行内幕交易等[18] - 公司向内幕信息知情人员提供未公开信息需备案并签保密协议[19] - 控股股东等筹划重大事项要在启动前做好保密预案并签保密协议[20] - 公司应对内幕信息知情人买卖股票情况定期查询并问责[22] - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，公司将处罚或要求赔偿[22] - 擅自披露公司信息给公司造成损失，公司保留追究责任权利[22] 生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，由公司董事会负责解释[24][26]

制度审议 - 《累积投票制实施细则》2025年5月27日经第四届董事会九次会议审议通过，待股东会审议[3] 候选人提名 - 三分之二以上董事或5%以上股份股东可提名非独立董事候选人[7] - 董事会或1%以上股份股东可提出独立董事候选人[7] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘应选董事人数之积[11] - 选举独董、非独董投票权分别对应乘待选人数且只能投对应候选人[11] 当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[13] - 中选人数超应选，得票多者当选[13] - 当选人数少于应选，按不同情况处理[13]

独立董事制度规定 - 《独立董事工作细则》2025年5月27日经第四届董事会第九次会议审议通过，待股东会审议[3] - 独立董事每年工作不少于15个工作日[6] - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人士[6] 任职资格限制 - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[11] - 在持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[11] 提名与任期 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[14] 履职与解聘 - 连续2次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[15] - 任职后不符资格1个月内辞职，否则董事会1个月后提请撤换[15] - 人数不符2个月内完成补选[15] 重大事项审议 - 重大关联交易金额达标需独立董事专门会议审议[18] 独立董事职权 - 过半数同意可提议聘或解聘会计师事务所等多项职权[18][19] 委员会任职 - 在审计等委员会成员中占多数并任召集人[20] 公司支持 - 公司为独立董事提供必要条件，费用公司承担[22] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效，董事会负责解释[26]

制度审议 - 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》于2025年5月27日经第四届董事会第九次会议审议通过[2] 股份转让规则 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转让[9] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量，新增无限售条件股份当年可转让25%[9] 管理与申报 - 董事会秘书负责管理身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况[12] - 新任董高人员按规定时间申报个人及亲属身份信息[12] 买卖流程 - 拟买卖股票前书面通知董事会秘书，秘书核查并提示风险[13] - 股份变动后2个交易日内报告，公司及时公告[13] 限售与违规处理 - 限售股满足条件可申请解除，按额度解锁[14] - 离任申报后6个月内锁定股份[14] - 违规买卖收益收归公司，并处以罚款等[16] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效实施[18] - 制度由董事会负责制定并解释[18]