利润分配制度审议 - 《利润分配管理制度》2025年5月27日经董事会审议，待股东会审议[3] 利润提取与转增 - 分配税后利润按10%提取法定盈余公积，累计达注册资本50%以上可不提取[7] - 法定盈余公积转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[8] 现金分红条件 - 现金分红需期末资产负债率不超70%且累计可供分配利润为正[11] - 未来12个月拟对外投资等支出达一定比例可不实施现金分红[12] 分红比例与时间 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[12] - 股东会决议后董事会2个月内完成股利派发[18] 政策调整与解释 - 利润分配政策调整议案经董事会审议后提交股东会，三分之二以上表决权通过[14] - 制度由董事会制订和解释，经股东会审议通过后生效[21]

制度审议 - 《独立董事专门会议工作制度》2025年5月27日经董事会审议通过，待股东会审议[3] 会议规则 - 至少每年开一次定期会议，半数以上独立董事提议可开不定期会议[5] - 定期会议提前5天、不定期会议提前3天通知，特殊情况除外[6] 会议要求 - 2/3以上独立董事出席方可举行，过半数推举一人召集主持[6][7] 职权行使 - 行使特别职权、讨论关联交易等需全体独立董事过半数同意[6][7][8] 其他规定 - 表决实行一人一票，有多种表决方式，资料保存至少十年[9]

募集资金制度 - 《募集资金使用管理制度》2025年5月27日经第四届董事会第九次会议审议通过，尚需股东会审议[3] - 公司对募集资金实行专户存储制度，专户数量不超募投项目个数，多次融资应独立设专户[8] 协议与披露 - 公司应在募集资金到位后与保荐机构、商业银行签三方监管协议，签后2个交易日内披露协议内容，提前终止应1个月内签新协议并披露[8][9] 用途变更 - 变更募集资金用途需经董事会、股东会审议通过，独立董事和保荐机构发表同意意见并披露[11] 资金使用原则 - 募集资金原则上用于主营业务，不得有5种违规行为[11] 项目论证 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需对项目重新论证[12] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换，需董事会审议通过，独立董事和保荐机构发表意见并披露[19] 现金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月，不得为非保本型、不得质押，开立或注销产品专用结算账户2个交易日内披露[13][14] 补充流动资金 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月，需通过专户实施且用于主营业务相关生产经营[14] - 补充流动资金到期前公司应归还资金至专户并在归还后2个交易日公告[15] 超募资金使用 - 超募资金应用于在建及新项目、回购股份并注销，至迟在募投项目整体结项时明确使用计划[16] 项目延期 - 募投项目预计无法如期完成拟延期实施，需董事会审议通过并披露相关情况[19] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议程序[21] - 节余募集资金超200万元或超项目募集资金净额5%，需董事会审议并披露[21] - 节余募集资金高于500万元且高于项目募集资金净额10%，需股东会审议通过[21] 检查与核查 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[23] - 董事会每半年度对募集资金使用情况专项核查并编制报告披露，年度审计需聘请会计师事务所出具鉴证报告[23] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[24] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金存放和使用情况现场核查，年度结束出具核查报告[25]

制度与职责 - 《投资者关系管理制度》于2025年5月27日经第四届董事会第九次会议审议通过[3] - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[12] - 投资者关系管理部门职责包括信息沟通等[13] - 证券部/战略投资部负责投资者关系活动档案工作[16] 沟通对象与内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师等[8][9] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[9] 沟通方式与要求 - 公司与投资者沟通方式有定期报告、业绩说明会等[9][10] - 公司应在指定信息披露媒体先公布信息[10] - 举办年度报告说明会不晚于年度股东会召开之日，时长不少于2小时[10][11] - 召开年度报告说明会应至少提前两个交易日发布通知[11] - 存在特定情形公司应召开投资者说明会[12] - 公司通过多种方式与投资者沟通并回答咨询[14] - 投资者或媒体需提前5个工作日预约到公司现场活动[15] - 公司在定期报告披露前30日内原则上不安排接待调研、采访[15] - 公司业务媒体宣传需经审核后发布[16] 其他事项 - 公司负责定期报告的编制、印制和邮送工作[14] - 公司需建立和维护与相关部门的公共关系[14] - 公司应与相关部门建立良好沟通关系[17] - 公司应对员工进行投资者关系管理知识培训[20] - 公司发布重大信息应及时报告并披露[21]

董事会秘书细则 - 《董事会秘书工作细则》于2025年5月27日通过审议[3] - 董事会秘书需大专以上学历，有三年以上相关工作经验[7] 聘任与解聘 - 原任离职3个月内聘任新秘书[13] - 出现规定情形1个月内解聘秘书[14] - 解聘或辞职需两日内公告并报备[14] 候选人披露 - 近3年受证监会处罚等情况需披露[15] 其他规定 - 聘任时签保密协议，任职及离任后履行保密义务[14] - 聘任秘书同时聘任证券事务代表协助履职[15]

关联交易管理办法审议 - 《关联交易管理办法》2025年5月27日经第四届董事会第九次会议审议通过，尚需股东会审议[3] - 股东会授权董事会解释本办法，经股东会审议通过后生效实施[35] 关联人定义 - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的法人、自然人及其一致行动人是关联人[8] 关联交易范围 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助等事项[11] 关联交易限制 - 控股股东及其他关联人不得要求公司垫支期间费用，公司不得将资金直接或间接提供给关联人使用[12] 表决规则 - 董事与董事会会议决议事项所涉企业或个人有关联关系应回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[16] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[16] - 公司为持股5%以下股东提供担保，关联股东应在股东会上回避表决[22] 关联交易审批 - 与关联自然人成交金额低于30万元（除担保外）、与关联法人成交金额在300万元以下或占最近一期经审计总资产比例低于0.2%（除担保外），由总经理批准并向董事会报告[22] - 与关联自然人交易金额在30万元以上（含30万元，除担保外）、与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元（除担保外），提交独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会批准实施[22] - 与关联人成交金额超过3000万元且占最近一期经审计总资产2%以上（含2%），经独立董事专门会议审议、董事会审议通过后，报股东会批准实施[23] 额度与期限 - 关联交易相关额度使用期限不得超过12个月，期限内任一时点交易金额不得超过投资额度[25] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超过三年，应每三年重新履行审议程序[27] 免审议情况 - 公司单方面获得利益的交易，如受赠现金资产等，可免予按关联交易程序审议[28] - 关联方向公司提供资金，利率不高于央行同期贷款基准利率且公司无相应担保，可免予按关联交易程序审议[28] - 公司按与非关联方同等交易条件向董事、高管提供产品和服务，可免予按关联交易程序审议[28] 定价原则 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价格按成本加成定价，两者皆无则参照评估价值协商定价[30][32] 监督与追责 - 独立董事和独立财务顾问应对重大关联交易价格发表意见[33] - 董事会违反规定实施关联交易造成损失，责任董事应赔偿，情节严重股东会罢免其职务[32] - 高级管理人员违反规定实施关联交易，董事会责成改正，造成损失应赔偿，情节严重董事会罢免其职务[32] - 董事和高级管理人员在关联交易中弄虚作假、营私舞弊，股东会或董事会罢免其职务，造成损失追究法律责任[33] 其他 - 本办法“以上”“以下”包括本数，“超过”“低于”不包括本数[35] - 本办法未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以相关规定为准[35] - 本办法由北京云星宇交通科技股份有限公司董事会发布，发布时间为2025年5月29日[36]

战略委员会制度 - 《战略委员会（科技创新委员会）工作细则》于2025年5月27日通过审议[2] - 成员由5名董事组成，含1名独立董事[6] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[7] 战略委员会运作 - 会议应由不少于三分之二委员出席，决议经出席委员过半数通过[14] - 会议通知提前三日发出，特殊情况除外[14] - 表决方式多样，可通讯表决[14] 战略委员会职责 - 负责研究公司长期发展、重大投资及科技创新决策并提建议[4] 战略委员会管理 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 会议记录由董事会秘书保存超十年[15] - 下设工作组为日常工作机构[7]

内部控制制度 - 《内部控制制度》于2025年5月27日经第四届董事会第九次会议审议通过[3] - 制度目的包括遵守法规、提高效益等[5] - 建立和实施考虑内部环境等八个要素[7] - 控制活动涵盖所有营运环节[7] 子公司管理 - 执行对控股子公司的控制政策，督促建立内控[11] - 财务部定期取得并分析子公司月度报告[11] 关联交易 - 关联交易遵循诚实信用等原则[14] - 审议关联交易时关联方须回避表决[20] - 与关联方交易签订书面协议[15] 对外担保 - 遵循合法等原则，控制担保风险[17] - 股东会、董事会按章程行使审批权限[17] - 调查被担保人情况，必要时聘外部机构评估[17] 募集资金 - 专户存储管理，按规定使用和监督[21] - 制定严格使用审批程序和管理流程[21] 重大投资 - 遵循合法等原则，控制投资风险[24] - 董事会指定机构评估并监督执行[24] 信息披露与保密 - 按规定做好信息披露，建立内部保密制度[26] 监督与评价 - 审计部检查监督内控运行并形成报告[30] - 审计部组织实施内控自我评价并编制报告[30] 其他 - 说明内控运行及自查评估情况[31] - 必要时要求会计师事务所出具鉴证报告[31] - 若注册会计师有异议董事会做专项说明[31] - 将内控执行情况作为绩效考核指标并建追究机制[31] - 制度由董事会负责制定、解释和修订[33] - 制度未尽事宜按法律和章程执行[33] - 制度抵触时修订并报董事会审议[33] - 制度经审议通过后生效实施[33] - 制度发布时间为2025年5月29日[34]

提名委员会细则 - 《提名委员会工作细则》2025年5月27日经第四届董事会第九次会议审议通过[3] - 成员由5名董事组成，含3名独立董事[7] - 委员由董事长等提名[7] - 5%以上股东可提董事、高管人选提案[10] - 1%以上股东可提独立董事人选提案[10] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 会议决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存期限不低于十年[16] - 细则经董事会决议通过后生效实施[18] - 细则由公司董事会负责解释[18]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，修订后保护多方合法权益，增加统一社会信用代码[2] - 法定代表人辞任需三十日内确定新代表人，高级管理人员定义增加总经理、首席科学家[2][3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 不同情形下公司收购股份的注销、转让时间及数量有规定，收购资金支出有要求[4] - 不同人员持有的公司股份转让有时间和比例限制[4] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行收回股票买卖收益，董事会需30日内执行[5] - 股东书面请求知情权，董事会秘书需5日内提供或合理解释[5] - 股东查阅会计账簿等需书面请求说明目的，公司有合理理由可拒查并15日内答复[6] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行，多种情形需召开临时股东会[11] - 单独或合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[12] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，通知需披露董事候选人详细资料[13] 董事相关规定 - 董事任期为三年，可连选连任，董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[18][20] - 董事辞职相关规定，包括披露时间、补选要求和忠实义务期限[20] - 独立董事任职资格、职权行使及独立性评估有规定[23][24] 财务与利润分配 - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期财务报告，年度结束之日起四个月内报送并披露年度财务报告[29] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，相关转增有留存要求[29] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发事项[29] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[31] - 公司减少注册资本有通知债权人、公告及清偿担保等规定[31] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组，清算组相关责任有规定[32][33]