公告编号：2023-111 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司办公楼十二层会议室 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 4 人。 监事樊立山因其他工作安排缺席，未委托其他监事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年半年度报告> 的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日 以书面方式发出 5.会议主持人：尹泉 6.召开情况合法合规性说明： 公告编号：2023-111 根据《全国中小企业股份转让系统 ...

公告编号：2023-110 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：董事长樊进超先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：云星宇公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年半年度报告> 的议案》 公告编号：2023-110 1.议案内容： 根据《全国中小企 ...

公告编号：2023-109 （一） 与第一创业证券承销保荐有限责任公司签订书面辅导协议 2023 年 1 月 10 日，北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"）签订关于向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之《辅导协议》。 （二） 提交辅导备案材料 北京云星宇交通科技股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 证券代码：873806 证券简称:云星宇 主办券商：一创投行 公司于 2023 年 1 月 12 日向中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称 "北京监管局"）报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市的辅导备案申请材料，辅导机构为一创投行。 （三） 完成辅导备案 2023 年 2 月 3 日，北京监管局对公司报送的向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市辅导备 ...

北京云星宇交通科技股份有限公司 二〇二三年度一至六月 审阅报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 审阅报告 合并及公司资产负债表 1-2 3 合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 4 合并及公司股东权益变动表 5-8. 财务报表附注 9-88 Grant Thornton 华公 三 审阅报告 致同审字(2023)第 110A026951 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东; 我们审阅了后附的北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称云星宇公司) 财务报表,包括 2023年 6月 30日的合并及公司资产负债表,2023年度 1至 6月 的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以 及财务报表附注。这些财务报表的编制是云星宇公司管理层的责任,我们的责 任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审阅》的规定 执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不 存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实 施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计 ...

公告编号：2023-112 经审阅议案内容，我们认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符 合法律法规及《公司章程》等规定，客观、公允地反映了公司2023年半年度的 经营情况和财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益 的情形。 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于第三届董事会第三十三次会议相关议案事项的独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日 召开了第三届董事会第三十三次会议，我们作为公司的独立董事，根据《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等法律、法规和规 范性文件以及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》《独立董事工作细则》 等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认真审阅公司提 供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的事项发表如下意见： 一、关于《北京云星宇交通科技股份有限公司 ...

业绩总结 - 2023年1 - 6月公司营业收入为126,684.15万元，同比增长5.14%；扣非后归母净利润为3,819.36万元，同比增长42.43%[25] - 2020 - 2023年1 - 3月，公司综合毛利率分别为19.16%、17.47%、16.20%及11.22%，呈下降趋势[21] - 2020 - 2023年1 - 3月，公司净利润分别为11,534.41万元、12,212.75万元、10,235.10万元及3,573.51万元[22] - 2022年，公司营业收入同比下降12.99%，应收账款余额同比增长12.86%[80] 股权结构 - 首发集团直接或间接控制公司93.40%的股份，为控股股东，实际控制人为北京市国资委[34] - 公开发行前公司总股本为2.174亿股，拟发行不超7246.6667万股（未考虑超额配售选择权）[127] 发行上市 - 公司拟公开发行股票不超过72,466,667股，行使超额配售选择权后不超过83,336,667股[45] - 每股发行价格不低于4.52元/股[45] - 公司本次公开发行股票完成后将申请在北京证券交易所上市[11] 研发情况 - 截至2023年3月31日，研发人员198人，占员工总数20.29%[55] - 截至招股书签署日，拥有专利119项，软件著作权314项[57] 风险因素 - 行业竞争加剧，或压缩公司业务利润空间[13] - 公司客户集中度较高，公路建设单个项目投资大[17] - 公司近年拓展城市智慧交通领域业务，短期内盈利能力或下滑[83] 公司治理 - 截至招股书签署日，公司董事会由9名成员组成，其中3名为独立董事[140] - 公司监事会由5名成员组成，其中2名为职工代表监事[150] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理等7个职位[156] 承诺事项 - 控股股东首发集团等作出股份限售、持股意向、减持意向等多项长期承诺[179][180][181] - 公司及相关主体承诺招股说明书不存在虚假记载等，若有问题将依法回购股份、赔偿损失等[180][191][193]