证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-073 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定， 结合公司 2024 年半年度的生产经营情况，编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-074 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵小林先生 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》议案 1.议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定， 结合公司 2024 年半年度的生产经营情况，编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-08- | 872374 | 云里物里 | 8287905 | 10185.21 | 当日收盘价涨幅达到29.92% | | 20 | | | | | | | 2024-08- | 872374 | 云里物里 | 8287905 | 10185.21 | 当日价格振幅达到30.70% | | 20 | | | | | | | 2024-08- | 872374 | 云里物里 | 8287905 | 10185.21 | 当日换手率达到28.37% | | 20 | | | | | | | 2024-08- | 839946 | 华阳变速 | 22181829.0 | 10790.85 | 当日换手率达到22.32% | | 20 | | | | | | | 2024-08- | 920002 | 万达轴承 | 1038128 | 5166.79 | 当日换手率达到21.86% | | 20 | | | | | | | 2024-08 ...

| | 2024-08-20 公告日期 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 万达轴承(920002) 连续竞价 （股） | 1038128 | 成交金额（万 元） | 5166.79 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | | 1168153.6 | 0 | | 买2 | 上海证券有限责任公司北京和平里北街证券营业部 | | 1083111 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 901993.57 | 568847.74 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 897399.14 | 2099989.24 | | 买5 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | | 796102.32 | 0 | | 卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 8973 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-072 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召 开第一届董事会第十九次会议、2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交 易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、公司 类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-047）。 二、 工商变更登记及公司章程备案情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2024 年 8 月 5 日取得南通市数据局核发的《营业执照》。 本次工商变更完成后，公司注 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-069 江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规及规范性文件的规定。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 55 人，持有表决权的股份总数 26,386,321 股，占公司有表决权股份总数的 81.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 2,196,810 股， ...

江苏万达特种轴承股份有限公司章程 本章程于 2024 年 7 月 31 日经江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股东和股东大会 7 | | 第四章 董事会 27 | | 第五章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第六章 监事会 38 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第八章 通知和公告 45 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第十章 修改章程 50 | | 第十一章 信息披露与投资者关系 50 | | 第十二章 附则 52 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司（以下简称"公司"）；公司在南通市行政审批局注册登记，并 取得营业执照。公司经北京证券交易所(以 ...

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25/27 层 邮编：200041 23-25th/27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证法律意见书 致：江苏万达特种轴承股份有限公司 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 7 月 31 日 14 时 00 分在公司会议室召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦桂森律师、黄雨桑律师（以下 简称"本所律师"）出席会议，并依据《 ...

投资制度审议 - 对外投资管理制度2024年7月15日经一届十九次董事会审议，待股东大会审议[2] - 制度由董事会负责解释，股东大会审议通过生效[21][22] 投资审议权限 - 5种情况投资经董事会审议后提交股东大会审议[6] - 5种情况投资由董事会审议决定[7] 投资决策流程 - 长期投资需形成可研报告，多环节讨论后按权限提交审议[10] - 短期投资由投资管理部提建议，报总经理办公会，再按权限提交审议[10] - 重大投资项目可外聘专家或中介论证[11] 投资管理措施 - 严格控制自有资金进行证券等衍生产品投资[11] - 董事会每季度了解重大投资进展和效益，追究责任[11] - 总经理牵头负责对外投资后续日常管理[12] 投资收回转让 - 5种情况公司可收回对外投资[14] - 投资转让有项目亏损、资金不足等情形[16] - 转让按《公司法》和被投资公司章程办理[16] 投资处置流程 - 处置前投资管理部会同财务处分析论证并提交报告[16] - 处置须符合国家法律法规[17] - 长期投资收回或转让要做好评估防流失[17] 投资财务监督 - 财务部对投资会计核算应符合规定并完整记录[18] - 财务定期获取被投资单位信息并指导[18] - 内审部对被投资单位定期或专项审计并提建议[18] 制度补充说明 - 制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[20]

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-043 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 ...